Celsius werkte als een ponzi, onthult onafhankelijke onderzoeker

• Onafhankelijk onderzoeker voor de faillissementszaak van Celsius, Shoba Pillay, stelde in zijn rapport dat Celsius Network opereerde als een Ponzi.
• Pillay zei dat het bedrijf “zijn zaken op een heel andere manier deed dan de manier waarop het zichzelf aan zijn klanten verkocht.”
• Klanten kregen te horen dat ze hun bankrekening zouden kunnen opzeggen en zouden kunnen genieten van “financiële vrijheid”, merkte Pillay op.
• Het bedrijf verzweeg dat het niet alle CEL-tokens kon verkopen tijdens de ICO en dat ze de prijs van de tokens hadden gemanipuleerd.

---

Celsius Network, een van de grootste crypto-uitleenplatforms die ongeëvenaard succes boekte tijdens de cryptomarkthausse van 2021, opereerde als een piramidespel, zo blijkt uit een rapport van de onafhankelijke onderzoeker die door de rechtbank is aangesteld om te achterhalen welke gebeurtenissen ertoe hebben geleid dat het bedrijf uit Hoboken, New Jersey, begin 2022 faillissement heeft aangevraagd. Het is van cruciaal belang om te vermelden dat het rapport van de onderzoeker enkele schokkende details over het bedrijf onthulde. 

Volgens een indienen, verklaarde voormalig aanklager Shoba Pillay, die door de Amerikaanse faillissementsrechter Martin Glenn was aangesteld als onafhankelijk onderzoeker voor de Celsius-faillissementszaak, dat de cryptoleningfirma heel anders opereerde en ver verwijderd was van de principes die het aan zijn klanten op de markt bracht, wat kan worden gezien als een grote rode vlag.

“"Achter de schermen voerde Celsius haar zaken op een heel andere manier uit dan hoe het zichzelf in alle belangrijke opzichten aan zijn klanten presenteerde", aldus Pillay. 

Pillay stelde dat het bedrijfsmodel dat Celsius aan zijn klanten adverteerde en verkocht, niet de business was die de crypto-leningmaatschappij daadwerkelijk dreef. De onderzoeker merkte ook op dat het bedrijf via zijn sociale media-account, e-mails, Twitter, livestream, website en marketing beweerde dat het heel anders en beter was dan de traditionele "grote banken".“ 

Klanten werd verteld dat ze hun bankrekening zouden kunnen 'ontstoppen' en zouden kunnen genieten van 'financiële vrijheid', aldus de aanvraag, terwijl Celsius eraan toevoegde dat het altijd 'zijn community op de eerste plaats' zou zetten. Het bedrijf was 'gebouwd op vertrouwen' en 'transparantie' was het hoofddoel. Al deze beloftes bleken echter in het niet te vallen toen het platform begin 2022 de opnames bevroor en klanten maandenlang op hun geld wachtten. 

Dit waren de eerste signalen dat Celsius opereerde als een piramidespel. De situatie verslechterde echter toen de CEL-token in beeld kwam. Het bedrijf verklaarde dat het 325 miljoen CEL zou verkopen om $50 miljoen op te halen tijdens de pre-sale en initial coin offering (ICO). De onderzoeker merkte echter op dat de cryptogeldverstrekker en zijn CEO, Alex Mashinsky, vanaf het begin "deze beloften niet nakwamen".“

In de indiening werd opgemerkt dat het cryptobedrijf slechts 203 miljoen van de 325 miljoen CEL te koop had verkocht, een feit dat voor de klanten verborgen was. 

“"Ondanks de beloften van transparantie, heeft Celsius intern gedebatteerd over de vraag of het de gemeenschap moest vertellen hoe de ICO daadwerkelijk is afgelopen, maar besloten dit niet te doen omdat het vreesde dat de gemeenschap boos zou zijn", aldus Pillay. 

Bovendien was het plan dat Mashinsky alle munten zou kopen die nog niet verkocht waren, maar hij slaagde er niet in die aankoop af te ronden, wederom een belofte die het bedrijf brak. Pillay ontdekte ook dat Celsius "zijn vliegwiel kaapte en voor zijn klanten verborgen hield in hoeverre het de markt voor CEL creëerde."“ 

“"In plaats van CEL te kopen wanneer het beloningen moest uitkeren, begon Celsius zijn aankopen zo te timen dat ze de prijs van CEL zouden opkrikken door activiteit in de markt te creëren. Celsius begon ook "rustende" orders te plaatsen om CEL te kopen, die werden geactiveerd als de prijs van CEL onder een bepaald bedrag zakte", bevestigde de onderzoeker. 

Het is duidelijk dat het bedrijf de koersbeweging van CEL heeft gemanipuleerd en ook de beloftes die het aan zijn "community" en stakeholders heeft gedaan, niet is nagekomen. Zoals Bitnation eerder opmerkte, is de crypto-kredietverstrekker van plan een nieuwe schuldfiche om zijn schuldeisers af te betalen. Het token zal “de gehele waarde vertegenwoordigen” die de schuldeisers kunnen verkopen als zij denken dat zij het niet meer kunnen terugverdienen. 

Laatste nieuws