O examinador independente do caso de falência da Celsius, Shoba Pillay, afirmou que a Celsius Network estava operando como um Ponzi em seu relatório.

Celsius estava operando como um Ponzi, revela examinador independente

  • O examinador independente do caso de falência da Celsius, Shoba Pillay, afirmou que a Celsius Network estava operando como um Ponzi em seu relatório.
  • Pillay disse que a empresa “conduziu seus negócios de uma maneira totalmente diferente de como se comercializava para seus clientes”.
  • Os clientes foram informados de que poderiam se “desbancar” e desfrutar de “liberdade financeira”, observou Pillay.
  • A empresa escondeu o fato de que não conseguiu vender todos os tokens CEL durante a ICO e também que eles manipularam o preço do token.

Uma das maiores plataformas de empréstimo cripto que teve sucesso inigualável na alta do mercado cripto de 2021, a Celsius Network, estava operando como um Ponzi, afirma um relatório do examinador independente nomeado pelo tribunal para descobrir quais eventos levaram ao Hoboken, New Empresa sediada em Jersey entrará com pedido de falência no início de 2022. É crucial observar que o relatório do examinador revelou alguns detalhes chocantes sobre a empresa. 

De acordo com um arquivamento, o ex-promotor Shoba Pillay, que foi nomeado examinador independente para o caso de falência da Celsius pelo juiz de falências dos Estados Unidos Martin Glenn, afirmou que a empresa de empréstimo cripto operava de maneira muito diferente e distante dos princípios que comercializava para seus clientes, o que pode ser visto como uma grande bandeira vermelha.

“Nos bastidores, a Celsius conduzia seus negócios de uma maneira totalmente diferente da forma como se apresentava a seus clientes em todos os aspectos importantes”, disse Pillay. 

Pillay afirmou que o modelo de negócios que a Celsius anunciava e vendia para seus clientes não era o negócio que a empresa de empréstimo de criptomoedas realmente operava. O examinador também observou que, por meio de seu identificador de mídia social, e-mails, Twitter, transmissão ao vivo, site e marketing, a empresa alegou que era muito diferente e melhor do que os tradicionais “grandes bancos”. 

Os clientes foram informados de que seriam capazes de se “desbancar” e desfrutar de “liberdade financeira”, observou o documento, acrescentando que a Celsius afirmou que sempre colocará “sua comunidade em primeiro lugar”. A empresa foi “construída com base na confiança” e a “transparência” era seu principal objetivo. No entanto, todas essas promessas acabaram sendo zero quando a plataforma congelou os saques no início de 2022 e os clientes aguardavam seus fundos depois de muitos meses. 

Esses foram os sinais iniciais de que Celsius estava operando como um esquema Ponzi. No entanto, as coisas pioraram quando o token CEL entrou em cena. A empresa afirmou que venderia 325 milhões de CEL para levantar $50 milhões durante sua pré-venda e oferta inicial de moedas (ICO). No entanto, o examinador observou que, desde o início, o credor cripto e seu CEO, Alex Mashinsky, “não cumpriram essas promessas”.

O arquivamento observou que a empresa de criptomoeda vendeu apenas 203 milhões dos 325 milhões de CEL colocados à venda, um fato que foi ocultado dos clientes. 

“Apesar de suas promessas de transparência, Celsius debateu internamente se deveria contar à sua comunidade como o ICO realmente acabou, mas decidiu não fazê-lo porque temia que sua comunidade ficasse chateada”, observou Pillay. 

Além disso, o plano era que Mashinsky comprasse todas as moedas que não fossem vendidas, mas ele não conseguiu fechar essa compra, outra promessa quebrada pela empresa. Pillay também descobriu que a Celsius “sequestrou seu volante, ocultando de seus clientes até que ponto estava conquistando o mercado da CEL”. 

“Em vez de comprar a CEL quando precisava pagar recompensas, a Celsius começou a cronometrar suas compras de modo a sustentar o preço da CEL criando atividade no mercado. A Celsius também começou a colocar ordens “repousantes” para comprar a CEL, que eram acionadas se o preço da CEL caísse abaixo de um valor definido”, confirmou o examinador. 

É claro que a empresa manipulou a ação do preço da CEL e também falhou em cumprir as promessas feitas à sua “comunidade” e seus stakeholders. Conforme observado anteriormente pela Bitnation, o credor cripto planeja emitir um novo token de dívida para pagar seus credores. O token estará “representando todo o valor” que os credores podem vender se acreditarem que não conseguirão recuperar. 

Parth Dubey
Parth Dubey Autor verificado

Jornalista cripto com mais de 3 anos de experiência em DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth trabalhou com grandes meios de comunicação no mundo cripto e financeiro e ganhou experiência e conhecimento em cultura criptográfica depois de sobreviver a mercados de baixa e alta ao longo dos anos.

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