La SEC accusa Sam Bankman-Fried di aver frodato clienti statunitensi
- La SEC ha accusato Bankman-Fried di aver deviato i fondi dei clienti per uso personale.
- Si dice che il trentenne abbia dato agli investitori la falsa impressione che FTX fosse sicuro e avesse sistemi di gestione del rischio adeguati.
- Bankman-Fried è stato recentemente arrestato alle Bahamas dopo essere stato accusato negli Stati Uniti.
La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha secondo quanto riferito ha sporto denuncia contro il fondatore recentemente arrestato dell'exchange in bancarotta, FTX, Sam Bankman-Fried. Il cane da guardia ha accusato Bankman-Fried di violare le disposizioni antifrode del Securities Act del 1933 e del Securities Exchange Act del 1934.
La SEC ha affermato che SBF ha messo in atto niente meno che una "sfacciata" frode durata anni fin dall'inizio di FTX, che gli ha permesso di gestire male e dirottare miliardi di fondi degli utenti per uso personale. Gli atti legali pubblicati martedì affermano che Bankman-Fried ha utilizzato i fondi dei clienti per salvare la sua società di trading, Alameda Research, che avrebbe dovuto operare separatamente da FTX. Si dice anche che il trentenne abbia utilizzato impropriamente i fondi per promuovere le sue ambizioni politiche con ingenti donazioni.
Secondo la causa civile intentata dall'agenzia nel distretto meridionale di New York, Bankman-Fried ha generato più di 1,8 miliardi di TP4T da investitori che hanno acquistato quote azionarie nella borsa convinti che FTX avesse un controllo efficace e una gestione proattiva del rischio.
I clienti avrebbero "creduto alle sue bugie" e pensato che la piattaforma fosse sicura, affidando miliardi di dollari all'exchange. La denuncia affermava che SBF "ha speso cifre esorbitanti in uffici e appartamenti alle Bahamas, e ha investito miliardi di dollari dei fondi dei clienti in investimenti speculativi".“
Il presidente della SEC Gary Gensler ha dichiarato in una dichiarazione:
Sosteniamo che Sam Bankman-Fried abbia costruito un castello di carte sulla base dell'inganno mentre diceva agli investitori che era uno degli edifici più sicuri in criptovalute.
La SEC ha intentato la causa il giorno dopo che Bankman-Fried è stato arrestato alle Bahamas dalle forze dell'ordine dopo essere stato informato che un'accusa penale era stata intentata contro di lui in un tribunale di New York. Bankman-fritto in precedenza ha affermato di non aver commesso consapevolmente una frode. Tuttavia, le autorità di regolamentazione ritengono che fosse stato il piano fin dall'inizio.
SBF è stata accusata di aver ingannato gli investitori con bugie riguardo al rapporto tra FTX e Alameda Research. Il fondatore di FTX avrebbe affermato: "Alameda era solo un altro cliente della piattaforma senza privilegi speciali". Ma la denuncia affermava che ad Alameda era stato illegalmente concesso uno status speciale con linee di credito e una deroga ai protocolli di liquidazione di FTX, che le consentiva di accedere ai fondi degli utenti.
L'arresto di Bankman-Fried potrebbe dare alle autorità di regolamentazione un maggiore controllo sul settore delle criptovalute.
Ho raccontato alcune storie emozionanti nella mia carriera di giornalista e trovo le storie legate alla blockchain molto intriganti. Credo che Web3 cambierà il mondo e voglio che tutti ne facciano parte.
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