Le autorità di regolamentazione locali stanno indagando su 3 scambi di criptovalute indiani

• Secondo quanto riferito, le agenzie investigative indiane, tra cui l'Enforcement Directorate (ED) e il Dipartimento delle imposte sul reddito, stanno sondando tre piattaforme di scambio di criptovalute.
• Le autorità stanno indagando sugli scambi per il loro coinvolgimento in transazioni di traffico illegale di droga legate alla Nigeria, alle Isole Cayman e alle Isole Vergini britanniche.
• The Hyderabad Narcotics Enforcement Wing’s arrests of multiple drug traffickers allowed for the uncovering of these transactions.

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Mentre i regolatori finanziari indiani lavorano costantemente per creare un solido quadro normativo per l'industria delle criptovalute, le entità con una mentalità criminale fanno notizia di tanto in tanto.

Dopo aver ricevuto avvisi dall'unità di informazione finanziaria, le agenzie investigative indiane, tra cui la direzione dell'applicazione (ED) e il dipartimento delle imposte sul reddito, stanno indagando su tre piattaforme di scambio di criptovalute per il loro coinvolgimento in transazioni illegali di traffico di droga, che si sospetta siano collegate alla Nigeria, le Isole Cayman e le Isole Vergini britanniche.

Secondo un recente rapporto dall'Economic Times, tre società indiane di gestione delle risorse digitali avrebbero effettuato queste transazioni per sospetti traffici di droga. Il rapporto citava un alto funzionario governativo senza nome, che affermava:

“Digital currency was used to buy and sell drugs and some of these companies facilitated it…So far the agency has been able to track transactions worth Rs 28,000 crore [$3.5 billion].”

Gli investigatori ritengono che la maggior parte delle transazioni relative a questi traffici illegali di droga siano state effettuate attraverso tre società di criptovalute, che non hanno riferito nulla alle autorità.

According to media reports, the Hyderabad Narcotics Enforcement Wing’s arrests of multiple drug traffickers allowed for the uncovering of these transactions, which took place between 2019 and 2022. They used to conduct business on the Dark Web and accept cryptocurrency as payment.

La FIU è un'agenzia nazionale che accetta tutte le segnalazioni di attività finanziarie dubbie da parte delle agenzie investigative indiane e lavora a stretto contatto con le forze dell'ordine di tutto il mondo per esaminare le vendite illegali di droga e il finanziamento del terrorismo.

Amit Shah, il ministro dell'Interno indiano, ha dichiarato la scorsa settimana in una riunione ad alto livello sul traffico di droga e la sicurezza nazionale che recentemente ci sono stati più casi di traffico di droga attraverso la criptovaluta e la rete oscura.

Negli ultimi mesi le forze dell'ordine indiane hanno inseguito in modo aggressivo frodi e altri illeciti nel mercato locale delle criptovalute. L'ED ha fatto irruzione in più località collegate al sospetto in una truffa di un'app di gioco all'inizio di questo mese e ha recuperato contanti e bitcoin che erano stati congelati.

In August this year, the ED searched local crypto exchange CoinSwitch Kuber’s office and the homes of its top executives, including CEO and directors, for alleged violations of foreign exchange regulations. Interestingly, the revenue enforcement agency also probed major crypto exchange WazirX for its alleged role in money laundering activities. In addition, the ED recently investigated ten companies for a $125 million money laundering case.

L'India è anche diventata la terra per l'adozione di criptovalute e Web3 di recente, un rapporto ha rivelato che il paese asiatico ha il world’s third-largest Web3 workforce.

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