Il dirigente di EX FTX sta valutando un patteggiamento con i pubblici ministeri
- Secondo quanto riferito, alcuni dirigenti di FTX stanno collaborando con i pubblici ministeri nel caso contro Bankman-Fried.
- Bankman-Fried dovrà affrontare un processo per sette accuse a ottobre, mentre un secondo processo è previsto per marzo 2024.
- Non è chiaro se i pubblici ministeri recluteranno Salame come uno dei loro testimoni nel processo di ottobre contro Bankman-Fried.
Ryan Salame, l'ex co-CEO di FTX Digital Markets, è in trattative con i pubblici ministeri federali per presentare un appello contro le accuse penali legate alla caduta dell'exchange nel novembre 2022. Secondo un Bloomberg articolo citando fonti vicine alla vicenda, Salame potrebbe presentare un patteggiamento già il mese prossimo, in vista del processo di Bankman-Fried previsto per i primi di ottobre.
Non è chiaro se Salame testimonierà contro il suo ex collega. Salame non è ancora stato accusato in relazione a FTX e le specifiche di un potenziale patteggiamento sono ancora in fase di elaborazione.
Altri dirigenti di FTX e Alameda Research, tra cui Gary Wang, Caroline Ellison e Nishad Singh, si sono già dichiarati colpevoli delle accuse nel caso FTX. I pubblici ministeri intendono usarli come prova nel loro caso contro Bankman-Fried.
Secondo quanto riferito, i pubblici ministeri statunitensi hanno indagato su Salame per possibili violazioni della legge sul finanziamento della campagna elettorale degli Stati Uniti in relazione alla corsa al Congresso della sua ragazza Michelle Bond. I pubblici ministeri ritengono che entrambe le parti abbiano superato il limite di contribuzione.
Nel frattempo, i pubblici ministeri nel caso Bankman-Fried hanno espresso l'intenzione di sostenere che l'ex CEO di FTX abbia violato le leggi sul finanziamento della campagna elettorale nella loro battaglia giudiziaria di ottobre, nonostante abbia recentemente ritirato tale accusa.
Il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha scritto martedì in una lettera al giudice Lewis Kaplan che "l'accusa sostitutiva chiarirà che il signor Bankman-Fried rimane accusato di aver condotto uno schema illegale di finanziamento della campagna come parte degli schemi di frode e riciclaggio di denaro originariamente addebitati".
Williams ha aggiunto nella lettera:
L'uso da parte dell'imputato dei depositi dei clienti per condurre una campagna di influenza politica faceva parte dello schema di frode telematica addebitato nell'accusa originale. E come parte del programma di riciclaggio di denaro originariamente accusato, l'imputato ha anche nascosto la fonte dei suoi proventi fraudolenti attraverso donazioni politiche.
Bankman-Fried è stato arrestato alle Bahamas un mese dopo che FTX ha presentato istanza di fallimento e poi estradato negli Stati Uniti, dove è stato accusato di aver avuto un ruolo nel crollo della borsa. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha inizialmente annunciato otto accuse contro il 31enne. Tuttavia, il DOJ ha aggiunto cinque nuove accuse a febbraio e marzo.
Ma il Dipartimento di Giustizia è stato costretto a ritirare le accuse di violazione del finanziamento della campagna dopo che la difesa ha presentato una mozione sostenendo che non faceva parte del trattato di estradizione con le Bahamas. I pubblici ministeri stanno anche lavorando per revocare la cauzione di Bankman-Fried dopo accusando lui di manomissione di testimoni.
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