EX ejecutivo de FTX está considerando un acuerdo de culpabilidad con los fiscales
- Según los informes, algunos ejecutivos de FTX están cooperando con los fiscales en el caso contra Bankman-Fried.
- Bankman-Fried enfrentará un juicio por siete cargos en octubre, mientras que un segundo juicio está programado para marzo de 2024.
- No está claro si los fiscales reclutarán a Salame como uno de sus testigos en el juicio de octubre de Bankman-Fried.
Ryan Salame, ex codirector ejecutivo de FTX Digital Markets, está en negociaciones con los fiscales federales para declararse culpable de los cargos penales relacionados con la caída de la bolsa en noviembre de 2022. Según Bloomberg artículo citando fuentes familiarizadas con el asunto, Salame podría declararse culpable el próximo mes, antes del juicio de Bankman-Fried programado para principios de octubre.
No está claro si Salame testificará contra su excolega. Salame aún no ha sido acusado en relación con FTX, y aún se están resolviendo los detalles de un posible acuerdo de culpabilidad.
Otros ejecutivos de FTX y Alameda Research, incluidos Gary Wang, Caroline Ellison y Nishad Singh, ya se declararon culpables de los cargos en el caso de FTX. Los fiscales planean usarlos como evidencia en su caso contra Bankman-Fried.
Según los informes, los fiscales estadounidenses han estado investigando a Salame por posibles violaciones de la ley de financiación de campañas estadounidenses en relación con la carrera por el Congreso de su novia Michelle Bond. Los fiscales creen que ambas partes excedieron el límite de contribución.
Mientras tanto, los fiscales en el caso Bankman-Fried han expresado planes para argumentar que el ex director ejecutivo de FTX violó las leyes de financiación de campañas en su batalla judicial de octubre, a pesar de que recientemente retiró ese cargo.
El fiscal federal Damian Williams escribió en una carta al juez Lewis Kaplan el martes que la “acusación derogatoria dejará en claro que el Sr. Bankman-Fried sigue acusado de realizar un esquema de financiamiento de campaña ilegal como parte de los esquemas de fraude y lavado de dinero originalmente imputados”.
Williams agregó en la carta:
El uso por parte del acusado de los depósitos de los clientes para realizar una campaña de influencia política fue parte del esquema de fraude electrónico imputado en la acusación formal original. Y como parte de la trama de lavado de dinero acusada originalmente, el acusado también ocultó la fuente de sus ganancias fraudulentas a través de donaciones políticas falsas.
Bankman-Fried fue arrestado en las Bahamas un mes después de que FTX se declarara en quiebra y luego extraditado a los Estados Unidos, donde fue acusado de participar en el colapso de la bolsa. El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció inicialmente ocho cargos contra el hombre de 31 años. Sin embargo, el DOJ agregó cinco nuevos cargos en febrero y marzo.
Pero el Departamento de Justicia se vio obligado a retirar los cargos de violaciones de financiamiento de campañas luego de que la defensa presentara una moción alegando que no formaba parte del tratado de extradición con las Bahamas. Los fiscales también están trabajando para revocar la fianza de Bankman-Fried después de acusando de manipulación de testigos.
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