EX FTX Executive рассматривает сделку о признании вины с прокуратурой
- Сообщается, что некоторые руководители FTX сотрудничают с прокуратурой в деле против Bankman-Fried.
- Бэнкман-Фрид предстанет перед судом по семи обвинениям в октябре, а второй судебный процесс запланирован на март 2024 года.
- Остается неясным, привлечет ли прокуратура Саламе в качестве одного из своих свидетелей на октябрьском процессе по делу Бэнкман-Фрид.
Райан Саламе, бывший со-генеральный директор FTX Digital Markets, ведет переговоры с федеральной прокуратурой о возбуждении уголовного дела, связанного с крахом биржи в ноябре 2022 года. По сообщению Bloomberg статья Со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом, Саламе может подать заявление о признании вины уже в следующем месяце, в преддверии суда над Бэнкман-Фридом, назначенного на начало октября.
Остается неясным, даст ли Саламе показания против своего бывшего коллеги. Саламе еще не было предъявлено обвинение в связи с FTX, и детали потенциального соглашения о признании вины все еще прорабатываются.
Другие руководители FTX и Alameda Research, в том числе Гэри Ван, Кэролайн Эллисон и Нишад Сингх, уже заявили о признании вины по обвинениям в деле FTX. Прокуратура планирует использовать их в качестве улик в деле против Бэнкман-Фрид.
Сообщается, что прокуратура США расследует дело Саламе на предмет возможных нарушений американского закона о финансировании избирательных кампаний в связи с предвыборной гонкой его подруги Мишель Бонд в Конгресс. Прокуратура считает, что обе стороны превысили лимит взносов.
Между тем, прокуратура по делу Бэнкмана-Фрида заявила о планах утверждать, что бывший генеральный директор FTX нарушил законы о финансировании избирательной кампании в октябрьском судебном разбирательстве, несмотря на то, что недавно снял это обвинение.
Прокурор США Дамиан Уильямс написал в письме судье Льюису Каплану во вторник, что «заменяющее обвинительное заключение ясно покажет, что г-н Бэнкман-Фрид по-прежнему обвиняется в проведении незаконной схемы финансирования избирательной кампании в рамках схем мошенничества и отмывания денег, первоначально обвиненных».
Уильямс добавил в письме:
Использование ответчиком депозитов клиентов для проведения кампании политического влияния было частью схемы мошенничества с использованием электронных средств, обвиняемой в первоначальном обвинительном заключении. И в рамках изначально обвиненной схемы отмывания денег обвиняемый также скрывал источник своих мошеннических доходов за счет политических пожертвований.
Бэнкман-Фрид был арестован на Багамах через месяц после того, как FTX подала заявление о банкротстве, а затем экстрадирован в Соединенные Штаты, где ему было предъявлено обвинение в причастности к краху биржи. Министерство юстиции США первоначально выдвинуло восемь обвинений против 31-летнего мужчины. Однако в феврале и марте Министерство юстиции добавило пять новых обвинений.
Но Министерство юстиции было вынуждено снять обвинения в нарушениях финансирования избирательной кампании после того, как защита подала ходатайство, утверждая, что это не было частью договора об экстрадиции с Багамскими островами. Прокуратура также работает над тем, чтобы отменить залог Бэнкман-Фрид после обвинение его подделки свидетелей.
За свою журналистскую карьеру я освещал несколько интересных историй и считаю истории, связанные с блокчейном, очень интригующими. Я верю, что Web3 изменит мир, и хочу, чтобы каждый стал его частью.
