Министерство юстиции конфисковало $3,36 миллиарда биткойнов
- Silk Road был онлайн-сайтом, где люди использовали биткойны для покупки нелегальных товаров.
- Власти Соединенных Штатов все чаще расследуют мошенничество, связанное с криптовалютой.
Министерство юстиции США объявило об аресте криптовалют на сумму $3,36 млрд. Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка сообщила, что биткойн был изъят у человека, который «незаконно получил» более 50 000 биткойнов с ныне исчезнувшего рынка темной паутины Silk Road около десяти лет назад. Агенты правоохранительных органов изъяли биткойны из дома Джеймса Чжуна в ноябре 2021 года в штате Джорджия.
Метод Чжун, согласно Министерству юстиции, заключался в создании девяти личностей на торговой площадке Silk Road, чтобы скрыть свою личность, и запуске более 140 транзакций, чтобы обмануть систему обработки вывода средств Silk Road и заставить ее отправить BTC. Чжун не проводил никаких листингов или транзакций, но смог создать учетные записи с «минимумом информации».
Министерство юстиции сообщило, что 4 ноября Чжун признал себя виновным в совершении мошенничества с использованием электронных средств связи в 2012 году. утверждение,
Джеймс Чжун совершил мошенничество с использованием электронных средств связи более десяти лет назад, когда он украл около 50 000 биткойнов у Silk Road. В течение почти десяти лет местонахождение этого огромного куска пропавшего биткойна превратилось в загадку на сумму более $3,3 миллиарда.
Власти обнаружили биткойн на подземном этаже и на одноплатном компьютере, спрятанном под одеялами в жестяной банке для попкорна в шкафу в ванной. Кроме того, правоохранительные органы обнаружили $661 900 наличными, 25 биткойн-монет Casascius (стоимостью около 174 биткойнов), дополнительные 11 116 биткойнов и несколько серебряных и золотых слитков.
По словам адвоката Уильямса, властям удалось отследить украденный биткойн благодаря «современному отслеживанию криптовалюты» и «старой доброй работе полиции». Конфискация в то время была крупнейшей конфискацией криптовалюты в истории Министерства юстиции и второй по величине финансовой конфискацией, зарегистрированной департаментом.
По словам Уильямса,
Этот случай показывает, что мы не перестанем следить за деньгами, как бы искусно они ни были спрятаны, даже до печатной платы на дне банки для попкорна.
Silk Road — нелегальный онлайн-рынок, созданный в 2011 году Россом Ульбрихтом. Сайт был известен тем, что занимался отмыванием денег и использовал биткойны для покупки и продажи сильнодействующих наркотиков. Правительство США закрыло сайт менее чем за два года.
Позже присяжные признали Ульбрихта виновным и приговорили к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения. Чжун, со своей стороны, может получить до 20 лет тюрьмы за телеграмму. мошенничество. Ожидается, что его приговор будет вынесен в феврале 2023 года.
За свою журналистскую карьеру я освещал несколько интересных историй и считаю истории, связанные с блокчейном, очень интригующими. Я верю, что Web3 изменит мир, и хочу, чтобы каждый стал его частью.
