L'FBI mette in guardia contro l'uso crescente di bancomat crittografici per frode

• L'FBI ha consigliato ai membri del pubblico di verificare le richieste di investimento e le app prima di effettuare depositi.
• Uno studio recente ha mostrato che anche i massimi dirigenti della Silicon Valley sono stati vittime della macellazione dei maiali.
• Molti di questi truffatori hanno incoraggiato le loro vittime a effettuare depositi tramite bancomat crittografici o altri metodi tradizionali come i bonifici.

I truffatori di criptovalute trovano spesso nuovi modi per effettuare i loro attacchi contro utenti ignari. Il Federal Bureau of Investigation, o FBI, ha rivelato che i truffatori utilizzano gli ATM crittografici come nuovo metodo per ricevere i fondi ottenuti dalle loro vittime.

L'agenzia lo ha reso noto in a avviso pubblico ha condiviso sul suo sito, rilevando che una nuova forma di frode nota come "macellazione di suini" stava crescendo in modo significativo. Secondo l'FBI, alcuni truffatori utilizzano i siti di social media per indurre le loro vittime a credere di essere amici perduti da tempo o potenziali partner romantici. I truffatori passano il tempo a conquistare la fiducia della loro vittima attraverso comunicazioni frequenti. Questi truffatori procedono a introdurre schemi di investimento "genuini" alle loro ignare vittime.

I truffatori quindi istruiscono le vittime affinché effettuino depositi frequenti su siti Web falsi che consentono loro di tracciare i loro investimenti e credono che stiano facendo progressi significativi. Tuttavia, le persone coinvolte in questi schemi non sono mai in grado di incassare i propri fondi.

L'FBI ha notato che alle vittime viene detto di pagare l'imposta sul reddito quando chiedono di ritirare i loro investimenti. In collaborazione con l'Internet Crime Complaint Center (IC3), l'FBI Miami Field Office ha notato che le vittime di tali truffe difficilmente recuperano i loro fondi.

Le vittime perdono il contatto con i truffatori quando il sito Web falso viene chiuso o il truffatore interrompe i collegamenti di comunicazione. L'FBI ha notato che i truffatori hanno indirizzato le loro vittime a effettuare trasferimenti tramite bancomat crittografici, carte prepagate o bonifici, aggiungendo che,

Molte vittime riferiscono di essere state indirizzate a effettuare bonifici su conti esteri o ad acquistare grandi quantità di carte prepagate. Anche l'uso di criptovalute e bancomat di criptovaluta è un metodo di pagamento emergente. Le perdite individuali relative a questi schemi variavano da decine di migliaia a milioni di dollari.

L'FBI ha consigliato agli utenti di diffidare dei nomi di dominio mascherati da scambi autentici e URL errati, di ricontrollare la legittimità di qualsiasi opportunità di investimento promossa da questo tipo di persone e di evitare di scaricare app se la legittimità non può essere confermata.

I truffatori che si travestono da funzionari pubblici, personale delle forze dell'ordine o rappresentanti di società di servizi pubblici locali utilizzano da tempo gli sportelli automatici di criptovaluta per indurre le vittime a inviare denaro con la scusa di pagare debiti o tasse scadute al fine di evitare multe aggiuntive.

Secondo le informazioni di Coin ATM Radar, ci sono quasi 33.500 bancomat di criptovaluta negli Stati Uniti, che rappresentano 87,4% della distribuzione mondiale.

All'inizio di quest'anno, la Federal Trade Commission degli Stati Uniti ha emesso un avvertimento sulla frode agli sportelli automatici di criptovaluta, sottolineando che i truffatori occasionalmente si atteggiano a potenziali partner d'amore.

Altre organizzazioni delle forze dell'ordine negli Stati Uniti hanno sollevato preoccupazioni per l'ondata di truffe romantiche. Anche se spesso si presume che le vittime manchino di conoscenze finanziarie o tecnologiche, studi recenti hanno smentito tali affermazioni. Una ricerca condotta a giugno ha mostrato che anche i dirigenti della Silicon Valley esperti di tecnologia a San Francisco avevano perso milioni a causa di truffe sentimentali. 

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