DOJ incauta $3.36 mil millones en Bitcoin
- Silk Road era un sitio en línea donde la gente usaba Bitcoin para comprar artículos ilegales.
- Las autoridades de los Estados Unidos investigan cada vez más los fraudes relacionados con las criptomonedas.
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha anunciado la incautación de criptomonedas por valor de $3.36 mil millones. La Oficina del Fiscal de los EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York reveló que el bitcoin fue confiscado a un hombre que "obtuvo ilegalmente" más de 50,000 bitcoins del ahora extinto mercado de la web oscura, Silk Road, hace aproximadamente una década. Los agentes encargados de hacer cumplir la ley incautaron los bitcoins de la casa de James Zhong en noviembre de 2021 en el estado de Georgia.
El método de Zhong, según el Departamento de Justicia, consistió en establecer nueve identidades en el mercado de Silk Road para ocultar su identidad y lanzar más de 140 transacciones para engañar al sistema de procesamiento de retiros de Silk Road para que enviara BTC. Zhong no realizó ningún listado ni transacción, pero pudo crear las cuentas con "el mínimo de información".
El DOJ reveló que Zhong se declaró culpable el 4 de noviembre de cometer fraude electrónico en 2012. El fiscal federal Damian Williams dijo en un declaración,
James Zhong cometió fraude electrónico hace más de una década cuando robó aproximadamente 50 000 Bitcoin de Silk Road. Durante casi diez años, el paradero de esta enorme porción de Bitcoin desaparecido se convirtió en un misterio de más de $3.300 millones.
Las autoridades descubrieron el bitcoin en un piso subterráneo y en una computadora de una sola placa que estaba escondida debajo de las mantas en una lata de palomitas de maíz guardada en un armario del baño. Además, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley encontraron $661,900 en efectivo, 25 monedas de bitcoin Casascius (con un valor aproximado de 174 bitcoin), 11,116 bitcoin adicionales y algunas barras plateadas y doradas.
Según el abogado Williams, las autoridades pudieron rastrear el bitcoin robado gracias al "rastreo de criptomonedas de última generación" y al "buen trabajo policial a la antigua". La incautación en ese momento fue la incautación de criptomonedas más grande en la historia del DOJ y es la segunda incautación financiera más grande que ha registrado el departamento.
Según Williams,
Este caso demuestra que no dejaremos de seguir el dinero, sin importar cuán hábilmente esté escondido, incluso hasta una placa de circuito en el fondo de una lata de palomitas de maíz.
Silk Road era un mercado ilegal en línea que fue establecido en 2011 por Ross Ulbricht. El sitio era conocido por participar en delitos de lavado de dinero y usar bitcoins para comprar y vender drogas duras. El gobierno de Estados Unidos cerró el sitio en menos de dos años.
Posteriormente, Ulbricht fue declarado culpable por un jurado y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Zhong, por su parte, se enfrenta a hasta 20 años de cárcel por cable fraude. Se espera que su sentencia tenga lugar en febrero de 2023.
He cubierto algunas historias emocionantes en mi carrera como periodista y encuentro muy interesantes las historias relacionadas con blockchain. Creo que Web3 cambiará el mundo y quiero que todos sean parte de él.
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