Il DOJ richiede $4 miliardi di pagamento da Binance per eliminare le spese
- A ottobre, i legislatori repubblicani hanno fatto pressioni sul Dipartimento di Giustizia (DOJ) affinché indagasse su Binance sulle accuse secondo cui l'exchange starebbe aiutando il finanziamento del terrorismo.
- Le trattative includono la possibilità di incriminare il CEO e fondatore di Binance, Changpeng "CZ" Zhao, e di consentire a Binance di operare.
- Se completata, la transazione da $4 miliardi sarà una delle multe più grandi nel settore delle criptovalute.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) sembra intenzionato a ritirare tutte le accuse contro l'exchange di criptovalute Binance, ma chiede un risarcimento di 1,4 miliardi di dollari. Il Dipartimento di Giustizia indaga sull'exchange di criptovalute e sul suo CEO da mesi, ma le notizie di oggi indicano che l'agenzia è aperta a un accordo extragiudiziale.
Numerosi rapporti affermano che Binance ha negoziato con il DOJ per risolvere indagini al limite del riciclaggio di denaro, violazioni delle sanzioni e frode bancaria. L'accordo da $4 miliardi diventerà uno dei più grandi accordi nel settore delle criptovalute.
Secondo quanto riferito, le trattative di Binance con il Dipartimento di Giustizia prevedono la possibilità di presentare accuse penali contro Changpeng Zhao, CEO dell'exchange. Tuttavia, l'accordo attuale consentirebbe a Binance di continuare a offrire i propri servizi, ritenendo i suoi dirigenti responsabili.
Rapporti affermano che, se concluso, il pagamento da $4 miliardi sarebbe incluso nell'ambito di un accordo di rinvio dell'azione penale. Inoltre, Binance dovrebbe soddisfare requisiti specifici, come la revisione delle sue iniziative di conformità. Il Dipartimento di Giustizia avrebbe fatto pressioni per un cambio nella leadership di Binance, ma non è chiaro se altri dirigenti di Binance, oltre a CZ, saranno accusati.
Binance ha dovuto affrontare difficoltà con le autorità di regolamentazione statunitensi. L'exchange è stato accusato di operare senza licenza e di mancanza di trasparenza. Il DOJ ha esaminato se Binance ha sfidato le sanzioni statunitensi su Russia e Iran consentendo agli utenti di entrambe le regioni di effettuare transazioni. Binance è diventato l'obiettivo principale delle autorità di regolamentazione in seguito al crollo del suo ex rivale FTX e alla vergognosa caduta del suo fondatore, Sam Bankman-Fried.
Binance attualmente affronta la questione legale problemi con altri regolatori statunitensi, come la Securities and Exchange Commission e la Commodities and Futures Trading Commission. La CFTC ha accusato Binance di aver infranto le leggi sul trading e sui derivati, mentre la SEC sostiene che Binance ha consentito illegalmente agli utenti statunitensi di accedere alla sua piattaforma globale nonostante non fossero registrati per operare negli Stati Uniti.
Sebbene Binance abbia negato queste affermazioni, i problemi legali hanno gravemente colpito la sua affiliata statunitense, Binance.US.
Ho raccontato alcune storie emozionanti nella mia carriera di giornalista e trovo le storie legate alla blockchain molto intriganti. Credo che Web3 cambierà il mondo e voglio che tutti ne facciano parte.
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