Caroline Ellison conferma che SBF ha ingannato gli investitori

•  La Securities and Exchange Commission statunitense e la Commodity Futures Trading Commission hanno accusato Ellison e Wang di frode.

• Bankman-Fried è stato rilasciato su cauzione giovedì, ma le recenti accuse contro di lui potrebbero metterlo in una posizione più dura con i pubblici ministeri.

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Caroline Ellison, stretta collaboratrice di Sam Bankman-Fried, sostiene che lei e il controverso imprenditore del settore delle criptovalute abbiano acconsentito a frodare investitori, finanziatori e clienti dell'exchange. Le accuse infliggono un nuovo colpo all'ex miliardario, che attualmente deve affrontare una serie di accuse penali relative all'accusa di appropriazione indebita di miliardi di dollari dai clienti di FTX.

Ellison ha confermato i rapporti finanziari tra FTX e Alameda, che sono stati al centro del caso dell'accusa contro Sam Bankman-Fried. L'ex CEO di Alameda ha affermato che dal 2019 al 2022, FTX ha fornito ad Alameda l'accesso a una "linea di credito".’

Ellison ha detto in un tribunale federale di New York,

Ho capito che i dirigenti di FTX avevano implementato impostazioni speciali sul conto FTX.com di Alameda che consentivano ad Alameda di mantenere saldi negativi in varie valute fiat e criptovalute. In pratica, questa soluzione consentiva ad Alameda di accedere a una linea di credito illimitata senza dover depositare garanzie, senza dover pagare interessi sui saldi negativi e senza essere soggetta a margin call o ai protocolli di liquidazione di FTX.com.

Ellison ha anche avanzato accuse nei confronti di Bankman-Fried e di altri funzionari di FTX, affermando che avevano preso in prestito denaro da Alameda e lo avevano utilizzato per rimborsare prestiti per un totale di diversi miliardi di dollari. Ellison ha aggiunto che Bankman-Fried aveva approvato bilanci finanziari materialmente ingannevoli per i creditori di Alameda, pur sapendo che ciò era illegale. L'ex CEO di Alameda Research ha affermato che i clienti di FTX "non si aspettavano che FTX prestasse i loro asset digitali e i depositi in valuta fiat ad Alameda in questo modo".“

Le accuse di Ellison arrivano pochi giorni dopo che i procuratori degli Stati Uniti hanno rivelato che lei e il co-fondatore di FTX, Gary Wang, hanno ammesso di aver frodato i clienti di FTX ideando un piano per dirottare e appropriarsi indebitamente dei loro fondi. I procuratori hanno aggiunto che entrambe le parti stavano assistendo le autorità competenti nelle indagini sulla bancarotta improvvisa di Bankman-Fried e FTX.

Ellison si è scusata con i legislatori, dicendo: "Mi dispiace davvero per quello che ho fatto. Sapevo che era sbagliato". La sua collaborazione con le autorità e la sua motivo l'accordo l'ha in gran parte risparmiata da molte delle accuse penali mosse contro il suo ex capo e partner, Bankman-Fried. Tuttavia, potrebbe ancora essere perseguita per violazioni fiscali.

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