Il CEO di Binance Changpeng “CZ” Zhao si dichiarerà colpevole
- L'accordo vedrebbe il CEO di Binance CZ dimettersi dal suo ruolo nell'exchange.
- Al momento non è chiaro se CZ dovrà affrontare il carcere.
- La SEC ha accusato Kraken di operare senza licenza.
Changpeng "CZ" Zhao, CEO e fondatore di Binance, intende dimettersi dal suo ruolo presso l'exchange e dichiararsi colpevole di aver violato le politiche antiriciclaggio degli Stati Uniti. Secondo un articolo del Wall Street Journal, la mossa rientra nelle trattative in corso tra Binance e il Dipartimento di Giustizia (DOJ). L'accordo prevede il pagamento da parte di Binance di 144 miliardi di dollari, mentre il DOJ ritirerebbe tutte le accuse contro l'exchange.
Nonostante abbia intenzione di dimettersi dalla carica di CEO, CZ lo farà secondo quanto riferito rimanere l’azionista di maggioranza nella borsa. Tuttavia, a CZ non sarà consentito ricoprire un ruolo esecutivo in Binance e pagherà una multa di $50 milioni.
Il Dipartimento di Giustizia ha accusato Zhao e altri dirigenti di Binance di aver violato le sanzioni economiche statunitensi e il Bank Secrecy Act, omettendo di implementare un programma antiriciclaggio. Fonti rivelano che anche l'ex responsabile della conformità di Binance, Samuel Lim, dovrà rispondere di accuse.
Le autorità di regolamentazione hanno inoltre affermato che Binance operava come un'azienda di trasferimento di denaro non autorizzata, traendo profitto dal mercato statunitense e violando l'International Emergency Economic Powers Act.
L'accordo pone fine all'indagine del Dipartimento di Giustizia su Binance. Le autorità di regolamentazione statunitensi hanno optato per un accordo più morbido nel caso contro Binance. Quindi, anziché far crollare l'exchange e avere ripercussioni sull'intero settore delle criptovalute, l'accordo consente a Binance di proseguire le sue attività.
CZ è andato su Twitter per confermare la sua partenza da Binance e ha annunciato un nuovo CEO. Ha scritto:
Oggi mi sono dimesso dalla carica di CEO di Binance. Certo, non è stato facile lasciarsi andare emotivamente. Ma so che è la cosa giusta da fare. Ho commesso degli errori e devo assumermi la responsabilità. Questo è meglio per la nostra comunità, per Binance e per me. Binance non è più un bambino. È tempo per me di lasciarlo camminare e correre. So che Binance continuerà a crescere ed eccellere con la panchina profonda di cui dispone.
CZ ha nominato Richard Teng, responsabile dei mercati regionali di Binance al di fuori degli Stati Uniti, nuovo CEO dell'azienda. Il miliardario delle criptovalute ha anche espresso l'intenzione di "rimanere a disposizione del team per consulenze in caso di necessità, in linea con il quadro definito nelle risoluzioni della nostra agenzia statunitense".“
Binance è stato oggetto di indagine negli Stati Uniti
Binance è stata lanciata nel 2017 ed è diventata la piattaforma di trading leader a livello globale entro i suoi primi 180 giorni. I dati di CoinMarketCap mostrano che l'exchange ha registrato un volume di scambi di oltre $11,6 miliardi nelle ultime 24 ore. Si tratta di un aumento significativo di 515% rispetto agli 1,9 miliardi di $ registrati dal secondo più grande scambio di criptovalute, Coinbase.
Il DOJ ha avviato la sua indagine su Binance nel 2018. Nel 2020, le autorità statunitensi hanno richiesto documenti interni all'exchange riguardanti i suoi sforzi per contrastare il riciclaggio di denaro, nonché le interazioni con Zhao dal 2017.
La Commodity Futures and Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha intentato una causa accusando Binance di non aver implementato un adeguato programma antiriciclaggio per identificare e bloccare il finanziamento del terrorismo. La CFTC ha affermato che diversi dipendenti della borsa hanno ammesso che la piattaforma ha consentito "attività potenzialmente illegali".“
All'epoca CZ respinse la causa come una mera esposizione dei fatti. La SEC ha anche intentato una causa separata accusando Binance di aver manipolato il suo volume di scambi, di non aver limitato l'accesso degli utenti statunitensi alla sua piattaforma globale, di aver fuorviato gli investitori riguardo alle sue misure di sorveglianza e di aver dirottato i fondi dei clienti.
Il mercato delle criptovalute ha già subito una serie di fallimenti di alto profilo, tra cui il fallimento dell'ex exchange di criptovalute FTX. Molti ritengono che il crollo di Binance sarebbe stato irrecuperabile per il settore.
Le autorità di regolamentazione statunitensi stanno portando avanti azioni coercitive contro altre piattaforme crittografiche. La SEC di recente addebitato Kraken opera come "borsa valori, broker, dealer e agenzia di compensazione non registrata". La borsa aveva già pagato una multa di $30 milioni per le accuse mosse dalla SEC a febbraio.
Ho raccontato alcune storie emozionanti nella mia carriera di giornalista e trovo le storie legate alla blockchain molto intriganti. Credo che Web3 cambierà il mondo e voglio che tutti ne facciano parte.
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