Les procureurs américains arrêtent les cofondateurs de Tornado Cash
- Les données montrent que Tornado Cash a été utilisé pour blanchir au moins $1,5 milliards de revenus provenant de crimes tels que les ransomwares, le piratage informatique et la fraude.
- Tornado Cash est un service de mixage de cryptomonnaies qui contribue à préserver l'anonymat des utilisateurs lors des transactions.
Les cofondateurs du célèbre mélangeur de crypto-monnaie Tornado Cash ont été accusés d'avoir blanchi plus de $1 milliard de bénéfices frauduleux en utilisant la plateforme Tornado Cash.
Le ministère américain de la Justice (DOJ) a déclaré dans un communiqué déclaration Mercredi, Roman Storm et Roman Semenov ont été accusés d'avoir enfreint les sanctions et d'avoir blanchi des centaines de millions de dollars pour le compte du groupe Lazarus, une importante organisation de cybercriminalité soutenue par la Corée du Nord.
L'acte d'accusation comprend des accusations de complot en vue de blanchiment d'argent, de violations des sanctions et d'exploitation d'une société de transactions financières non enregistrée. Le procureur général Merrick Garland a déclaré que Storm et Semenov avaient aidé “ d'autres criminels à blanchir et dissimuler des fonds en utilisant des cryptomonnaies ”.”
Une déclaration du DOJ a révélé que Storm avait été arrêté mercredi dans l'État de Washington ; cependant, Semenov, un citoyen russe, est toujours en liberté. Il est intéressant de noter qu'Alexey Pertsev, le troisième cofondateur de Tornado Cash, est jugé à Amsterdam pour ses liens avec l'entreprise.
Le procureur américain Damian Williams a déclaré dans un communiqué :
Roman Storm et Roman Semenov auraient exploité Tornado Cash et auraient sciemment facilité ce blanchiment d'argent. Tout en prétendant publiquement offrir un service de confidentialité techniquement sophistiqué, Storm et Semenov savaient en fait qu'ils aidaient les pirates informatiques et les fraudeurs à dissimuler les fruits de leurs crimes.
En outre, les accusations portées mercredi affirment que Storm et Semenov ont favorisé des “ transactions financières intraçables et anonymes ” au lieu de mettre en œuvre les procédures obligatoires de connaissance du client et de lutte contre le blanchiment d'argent.
Le ministère de la Justice a ajouté que Storm et Semenov avaient reçu des courriels et des SMS les avertissant que Tornado Cash était utilisé pour blanchir des fonds illégaux provenant de piratages informatiques, mais que les deux parties “ n'avaient pris aucune mesure pour mettre en œuvre des mesures efficaces ” afin de prévenir les activités criminelles.
Réagissant à l'inculpation, Brian Klein, l'avocat de Storm, a exprimé sa déception quant à l'inculpation de son client par les procureurs, affirmant qu'ils “ l'ont fait sur la base d'une théorie juridique inédite aux implications dangereuses pour tous les développeurs de logiciels ”.”
Dans un communiqué, Klein a déclaré : “ M. Storm coopère avec l’enquête des procureurs depuis l’année dernière et conteste avoir commis un quelconque acte criminel. Cette affaire réserve bien d’autres révélations qui seront faites lors du procès. ’
L’inculpation de mercredi intervient un an après que l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor américain a sanctionné Tornado Cash pour ses liens avec Lazarus. À l’époque, l’OFAC avait déclaré que… concerné sur le rôle que le service de mixage basé sur Ethereum aurait pu jouer dans la lutte contre la cybercriminalité.
Certains utilisateurs de cryptomonnaies font appel à des services de mixage comme Tornado Cash pour préserver légalement leur anonymat dans ce secteur émergent. Tornado Cash permet de garantir l'anonymat des utilisateurs et de masquer leur identité lors des transactions.
Cependant, le service de mixage est également devenu un favori des fraudeurs cherchant à blanchir en toute sécurité leur argent illégitime. Les rapports indiquent que Tornado Cash a été utilisé pour collecter des fonds provenant de plusieurs piratages très médiatisés en 2022, notamment le piratage de $615 millions sur Ronin et l'attaque de $100 millions sur Harmony Bridge.
J'ai couvert des histoires passionnantes dans ma carrière de journaliste et je trouve les histoires liées à la blockchain très intrigantes. Je crois que Web3 va changer le monde et je veux que tout le monde en fasse partie.
Dernières nouvelles
