Les procureurs américains arrêtent les cofondateurs de Tornado Cash
- Les données montrent que Tornado Cash a été utilisé pour blanchir au moins $1,5 milliards de revenus provenant de crimes tels que les ransomwares, le piratage informatique et la fraude.
- Tornado Cash is a crypto-mixing service that helps keep users’ identities anonymous during transactions.
Les cofondateurs du célèbre mélangeur de crypto-monnaie Tornado Cash ont été accusés d'avoir blanchi plus de $1 milliard de bénéfices frauduleux en utilisant la plateforme Tornado Cash.
Le ministère américain de la Justice (DOJ) a déclaré dans un communiqué déclaration Mercredi, Roman Storm et Roman Semenov ont été accusés d'avoir enfreint les sanctions et d'avoir blanchi des centaines de millions de dollars pour le compte du groupe Lazarus, une importante organisation de cybercriminalité soutenue par la Corée du Nord.
The indictment includes accusations of conspiring to commit money laundering, sanctions violations, and running an unregistered financial transaction company. Attorney General Merrick Garland said Storm and Semenov helped “other criminals launder and conceal funds using cryptocurrency.”
Une déclaration du DOJ a révélé que Storm avait été arrêté mercredi dans l'État de Washington ; cependant, Semenov, un citoyen russe, est toujours en liberté. Il est intéressant de noter qu'Alexey Pertsev, le troisième cofondateur de Tornado Cash, est jugé à Amsterdam pour ses liens avec l'entreprise.
Le procureur américain Damian Williams a déclaré dans un communiqué :
Roman Storm et Roman Semenov auraient exploité Tornado Cash et auraient sciemment facilité ce blanchiment d'argent. Tout en prétendant publiquement offrir un service de confidentialité techniquement sophistiqué, Storm et Semenov savaient en fait qu'ils aidaient les pirates informatiques et les fraudeurs à dissimuler les fruits de leurs crimes.
Additionally, Wednesday charges claimed Storm and Semenov promoted “untraceable and anonymous financial transactions” instead of implementing the required know-your-customer and anti-money laundering processes.
The DOJ added that Storm and Semenov received emails and text messages warning that Tornado Cash was being used to launder illegal funds from hacking, but both parties “took no steps to implement effective” measures to prevent criminal activities.
Reacting to the indictment, Brian Klein, Storm’s lawyer, expressed his disappointment that the prosecutors charged Storm, claiming that they “did so based on a novel legal theory with dangerous implications for all software developers.”
Klein, in a statement, said that “Mr. Storm has been cooperating with the prosecutors’ investigation since last year and disputes that he engaged in any criminal conduct. There is a lot more to this story that will come out at trial.”
Wednesday’s indictment comes a year after the Office of Foreign Assets Control of the Treasury Department (OFAC) sanctioned Tornado Cash for its ties with Lazarus. At the time, OFAC said it was concerné sur le rôle que le service de mixage basé sur Ethereum aurait pu jouer dans la lutte contre la cybercriminalité.
Some crypto users rely on mixing services such as Tornado Cash as a legal means of maintaining their privacy in the budding crypto sector. Tornado Cash helps to keep a user’s details anonymous and conceal their identity during transactions.
Cependant, le service de mixage est également devenu un favori des fraudeurs cherchant à blanchir en toute sécurité leur argent illégitime. Les rapports indiquent que Tornado Cash a été utilisé pour collecter des fonds provenant de plusieurs piratages très médiatisés en 2022, notamment le piratage de $615 millions sur Ronin et l'attaque de $100 millions sur Harmony Bridge.
J'ai couvert des histoires passionnantes dans ma carrière de journaliste et je trouve les histoires liées à la blockchain très intrigantes. Je crois que Web3 va changer le monde et je veux que tout le monde en fasse partie.
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