La FCA a lancé un raid sur les guichets automatiques de crypto-monnaie illégaux
- Il n'y a actuellement aucun guichet automatique de crypto-monnaie enregistré auprès de la FCA. Cela signifie que les guichets automatiques cryptographiques fonctionnant au Royaume-Uni sont illégaux.
- Bien que la FCA ne réglemente pas les crypto-actifs, elle exige que toutes les entreprises qui traitent des crypto-monnaies s'enregistrent et démontrent qu'elles disposent de solides mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
- Les régulateurs du Royaume-Uni ont imposé des directives plus strictes aux entreprises qui y font la promotion de produits de crypto-monnaie.
Le Royaume-Uni a lancé son premier raid officiel contre les guichets automatiques cryptographiques illégaux opérant dans le pays. Le 14 février, nouvelles emerged that the UK’s Financial Conduct Authority (FCA) had inspected several sites around Leeds that are believed to host several illegal crypto ATMs.
Authorities gathered evidence from their search around the city that different illegal machines allowed customers to buy or convert fiat currencies into cryptocurrencies such as Bitcoin. The FCA collaborated with local police such as the West Yorkshire police force’s digital intelligence and investigation unit in its raid.
Sharing more details about the investigation, the FCA’s executive director of enforcement and market oversight, Mark Steward, said,
Les entreprises de cryptographie opérant au Royaume-Uni doivent être enregistrées auprès de la FCA à des fins de lutte contre le blanchiment d'argent. Cependant, les produits cryptographiques eux-mêmes ne sont actuellement pas réglementés et présentent un risque élevé, et vous devez être prêt à perdre tout votre argent si vous y investissez.
According to the release, the FCA will analyze the information gathered during these investigations and will consider additional enforcement. Detective Sergeant Lindsay Brants said the machines’ operators were given “warning letters” urging them to “cease and desist using the machines” and that “any breach of regulations would result in an investigation under money-laundering regulations.”
The FCA reportedly contacted all hosts and operators in March 2022 to inform them of the legal consequences of operating crypto ATMs without FCA permission. Although there isn’t a particular law prohibiting cryptocurrency ATMs in the UK, none have received FCA approval as of this article.
Les liens entre les guichets automatiques de crypto-monnaie et le blanchiment d'argent sont tout sauf spéculatifs, et l'attention internationale a été attirée sur les liens possibles entre ces guichets automatiques et le crime organisé. Selon une étude réalisée en 2020 par la Drug Enforcement Agency (DEA) des États-Unis, les groupes criminels transnationaux utilisent des guichets automatiques cryptographiques en plus d'approches plus standard pour blanchir l'argent provenant de la vente de drogues illicites.
Comme le reste du monde, le Royaume-Uni semble viser à mettre en œuvre des politiques de cryptographie considérablement plus strictes à l'échelle nationale. Ainsi, le raid contre les guichets automatiques illégaux n'est qu'une de ses récentes actions dans cette direction.
Dans un document de consultation publié plus tôt ce mois-ci, le Trésor britannique a mis en évidence de nouvelles réglementations qui pourraient entraîner des normes plus strictes pour les sociétés de cryptographie faisant des affaires au Royaume-Uni. Ces réglementations seraient plus conformes à celles des services financiers traditionnels.
De plus, les organisations intéressées par la commercialisation de produits de crypto-monnaie au Royaume-Uni auront bientôt besoin de l'approbation de la FCA. Selon une annonce récente, les entreprises qui choisissent de n'utiliser aucune des méthodes requises de commercialisation de la crypto-monnaie risquent d'être condamnées à une peine pénale pouvant aller jusqu'à deux ans.
J'ai couvert des histoires passionnantes dans ma carrière de journaliste et je trouve les histoires liées à la blockchain très intrigantes. Je crois que Web3 va changer le monde et je veux que tout le monde en fasse partie.
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