Un ancien employé de FTX plaide coupable à des accusations criminelles

• Plusieurs dirigeants de FTX ont coopéré avec les procureurs dans l'affaire contre Bankman-Fried.
• Malgré les preuves accablantes contre lui, Bankman-Fried a nié les allégations selon lesquelles il aurait commis une fraude.

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Alors que les procureurs américains intensifient leur enquête sur les proches de Sam Bankman-Fried, Nishad Singh, l'ancien directeur de l'ingénierie chez FTX, a accepté de plaider coupable aux accusations criminelles américaines, a annoncé son avocat devant le tribunal mardi.

Singh a déclaré être “ profondément désolé de son rôle dans cette affaire ”, ajoutant avoir découvert mi-2022 que le fonds spéculatif de Bankman-Fried, Alameda Research, empruntait illégalement des fonds aux clients de FTX. Singh a également accepté de restituer les profits tirés de cette infraction.

Le fondateur de FTX, Bankman-Fried, était frapper En décembre, il a été inculpé de huit chefs d'accusation de fraude et de complot. Les autorités l'accusent d'avoir trompé prêteurs et investisseurs sur la santé financière de FTX, tout en détournant des milliards de dollars de dépôts clients pour couvrir les pertes d'Alameda Research. Cet ancien milliardaire des cryptomonnaies, âgé de 30 ans, a plaidé non coupable, à la surprise générale. Les autorités de régulation ont néanmoins mené des investigations approfondies sur les personnes liées à lui.

Gary Wang, directeur de la technologie de FTX, et Caroline Ellison, PDG d'Alameda, ont tous deux plaidé coupable. Fait intéressant, d'autres anciens dirigeants de FTX ont engagé des avocats pour discuter de la possibilité d'aider les procureurs.

Il semble que Bankman-Fried s'est entouré de visages familiers, certains de ses amis proches occupant des postes de direction chez FTX et Alameda. Bankman-Fried aurait Il a affirmé que Singh était un vieil ami de son jeune frère et qu'il jouait un rôle clé dans les opérations d'Alameda. Selon CNBC, Singh, qui avait auparavant travaillé chez Alameda, a été nommé directeur de l'ingénierie chez FTX en 2019.

Singh a plaidé coupable à trois chefs d'accusation de complot frauduleux : un chef d'accusation de fraude électronique, un chef d'accusation de complot visant à frauder les États-Unis en enfreignant les réglementations sur le financement des campagnes et un chef d'accusation de complot de blanchiment d'argent.

Selon OpenSecrets, Singh, comme Bankman-Fried, était un donateur important pour les politiciens démocrates, donnant $8 millions à leurs campagnes lors du cycle électoral de 2022. Selon des accusations récentes, Bankman-Fried et deux autres anciens dirigeants de FTX prévoyaient de donner des dizaines de millions de dollars pour inciter les législateurs à soutenir l'entreprise via des politiques amicales.

Selon l'accusation, ces dons étaient illégaux car effectués par des prête-noms ou au moyen de fonds d'entreprises. Il a également été affirmé que Bankman-Fried avait donné l'ordre à un cadre de FTX de verser plus de 1421 millions de dollars à une organisation pro-LGBT.

Selon les archives de la Commission électorale fédérale, Singh a fait don de $1,1 million au LGBTQ Victory Fund, un groupe national voué à l'élection des personnes LGBTQ.

Singh a témoigné devant le tribunal qu'il avait accepté de faire des paiements politiques en son propre nom. Cependant, les paiements ont été partiellement financés par des transferts d'Alameda. Il a affirmé, cependant, qu'il n'avait pas décidé des candidats qui ont reçu les dons.

Une sortie?

Selon certaines sources, cet ancien cadre de FTX, âgé de 27 ans, collabore avec le parquet. Ses avocats, Andrew Goldstein et Russell Capone, affirment également que leur client “ souhaite tout mettre en œuvre pour réparer le préjudice subi par les victimes, notamment en apportant son entière collaboration au gouvernement ”.”

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