Poloniex parvient à un règlement $7.6M pour des accusations de violation
- Poloniex aurait permis aux utilisateurs de pays restreints comme l'Iran, Cuba et le Soudan d'utiliser l'échange.
- L'OFAC a déclaré que les $7,6 millions de dollars serviront à régler l'affaire de violation de la réglementation concernant la bourse.
Des rapports publiés par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor américain révèlent que la plateforme d'échange de cryptomonnaies Poloniex a conclu un accord à l'amiable pour un montant de 104 000 milliards de dollars, relatif à plus de 65 000 violations présumées de nombreux programmes de sanctions. Les procureurs et enquêteurs civils américains s'intéressent depuis des années aux entreprises de cryptomonnaies pour avoir proposé des “ services illégaux ” et enfreint les lois visant à prévenir les activités illégales.
Poloniex aurait permis à des utilisateurs de Crimée, de Cuba, d'Iran, du Soudan et de Syrie d'effectuer des transactions s'élevant à 104 000 milliards de dollars entre janvier 2014 et novembre 2019. Bien que Poloniex ait débuté ses activités en janvier 2014, la plateforme n'a mis en place de programme de conformité aux sanctions qu'en mai 2015. Selon le Trésor américain, Poloniex aurait permis à des utilisateurs de Crimée, de Cuba, d'Iran, du Soudan et de Syrie d'effectuer des transactions s'élevant à 15 millions de dollars. document, le programme de conformité n'était pas non plus rétroactif, permettant aux utilisateurs du réseau des États sanctionnés de continuer à l'utiliser.
Selon l'OFAC,
Bien que Poloniex ait déployé des efforts pour identifier et restreindre les comptes ayant un lien avec l'Iran, Cuba, le Soudan, la Crimée et la Syrie conformément à son programme de conformité, certains clients apparemment situés dans ces juridictions ont continué à utiliser la plateforme de Poloniex pour effectuer des transactions en ligne liées aux actifs numériques.
Poloniex, qui a été brièvement possédé Poloniex, une plateforme de cryptomonnaies créée par la société américaine Circle, est actuellement gérée par un groupe d'organisations, dont Justin Sun de Tron. En 2022, Poloniex et la plateforme d'échange de cryptomonnaies Huobi ont annoncé leur intention de lancer un partenariat visant à dynamiser l'écosystème Huobi.
Cette nouvelle survient alors que les autorités américaines poursuivent leur répression contre les plateformes d'échange de cryptomonnaies. La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a récemment porté plainte contre Binance et son PDG et fondateur, Changpeng Zhao, pour exploitation d'une plateforme d'échange illégale et mise en place d'un programme de conformité factice.
La CFTC a accusé Binance, son PDG et son ancien responsable de la conformité d“” évasion délibérée “ de la loi américaine ” tout en se livrant à une stratégie calculée d’arbitrage réglementaire à leur avantage commercial ».
Cette histoire est en développement et sera mise à jour pour inclure plus de détails.
J'ai couvert des histoires passionnantes dans ma carrière de journaliste et je trouve les histoires liées à la blockchain très intrigantes. Je crois que Web3 va changer le monde et je veux que tout le monde en fasse partie.
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