Nexo intente une action en justice contre les îles Caïmans : détails

• Nexo a intenté une action en justice contre l'Autorité monétaire des îles Caïmans (CIMA) pour son enregistrement en tant que VASP dans la région.
• Le prêteur de cryptomonnaies a déclaré qu'il était “ approprié ” d'offrir des services de cryptomonnaies aux citoyens de cet État insulaire.
• CIMA affirme que Nexo n'avait pas divulgué “ certains points juridiques et réglementaires relevés dans les médias ”.”
• Récemment, l'entreprise a été perquisitionnée par les autorités bulgares et quatre personnes ont été inculpées de blanchiment d'argent.

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Le chaos règne toujours sur le marché des cryptomonnaies, le secteur tentant de se relever après la faillite de la plateforme d'échange FTX. Fait notable, Nexo, un organisme de prêt de cryptomonnaies réputé, déjà confronté à ses propres difficultés, a porté plainte contre l'Autorité monétaire des îles Caïmans (CIMA) la même semaine où les autorités bulgares ont perquisitionné ses bureaux et inculpé quatre personnes pour blanchiment d'argent.

D'après un document daté du 12 janvier, la société de prêt en cryptomonnaies a intenté une action en justice contre la CIMA suite au refus de son enregistrement en tant que fournisseur de services d'actifs virtuels (PSAV) aux îles Caïmans. La société de prêt a demandé au tribunal d'annuler la décision de l'autorité de régulation financière, arguant qu'elle était “ apte ” à proposer des services en cryptomonnaies aux citoyens de cet État insulaire.

Conformément aux documents judiciaires, Nexo a déposé une demande auprès de la CIMA en janvier 2021, accompagnée d'informations mises à jour à la demande de l'autorité de régulation. Cependant, cette dernière a affirmé que Nexo n'avait pas divulgué “ certains points juridiques et réglementaires mentionnés dans les médias ” et a donc exigé des éclaircissements sur la demande en octobre dernier. Il convient de noter que l'autorité monétaire a rejeté la demande en décembre de la même année.

“ L’Autorité a manqué à son obligation constitutionnelle et légale de fournir des raisons compréhensibles, satisfaisantes et suffisamment détaillées pour sa décision de refus ”, allègue le prêteur de cryptomonnaies.

Fait intéressant, Nexo, basé à Sofia, en Bulgarie, fait l'objet d'une enquête pour utilisation de comptes offshore pour échapper aux impôts et blanchir de l'argent depuis avril 2021. La Commission bulgare de surveillance financière (BFSC) a d'abord ouvert l'enquête en s'associant à des organismes chargés de l'application des lois en Bulgarie, au Royaume-Uni. , et les États-Unis.

Toutes les accusations d'irrégularités ont été rejetées par Nexo, qui a affirmé que l'entreprise se conformait pleinement à toutes les lois et réglementations applicables.

S’appuyant sur des précédents judiciaires britanniques, Nexo a fait valoir que la CIMA avait accordé une importance excessive aux projets des autorités de régulation d’engager des poursuites contre le prêteur de cryptomonnaies. Des agences étatiques américaines ont également émis des avis similaires. ordonnances de cesser et de s'abstenir à Nexo en 2022, Mais Nexo affirme dans sa plainte que cela n'indique pas que l'entreprise a agi de manière inappropriée :

“ Nexo a coopéré avec diligence avec tous les États américains et les autorités réglementaires fédérales dans le cadre des enquêtes, et a fait preuve de proactivité en maintenant le dialogue avec les organismes de réglementation concernés. […] Certaines ambiguïtés réglementaires subsistent quant aux lois et réglementations applicables aux actifs numériques aux États-Unis, de sorte que le simple fait de faire appliquer la réglementation ne saurait être interprété comme un comportement inapproprié. ”

Fait intéressant, les co-fondateurs du prêteur crypto, Antoni Trenchev et Kalin Metodiev, ont confirmé qu'il n'est pas insolvable, ajoutant que la plate-forme n'a aucun lien ni aucune exposition avec le fonds spéculatif crypto en faillite 3AC ou l'écosystème Terra.

En raison d'un manque de clarté réglementaire, la société de prêt a déclaré en décembre qu'elle cesserait progressivement ses activités aux États-Unis “ au cours des prochains mois ”. Il est également crucial de noter que le jeton natif de la plateforme de prêt, NEXO, a chuté de manière significative au cours des deux derniers mois depuis son introduction en bourse sur Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde.

Au moment de la rédaction, le prix de 1 NEXO est en baisse de 84% par rapport au sommet historique atteint au mois de novembre de l'année dernière et son prix est de $0.7396, tandis que l'ATH était de $4.63.

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