Kraken paiera $362k pour régler les violations des sanctions contre l'Iran
- L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) des États-Unis a infligé une amende d'environ $362,000 au principal échange de crypto Kraken pour la violation apparente des sanctions imposées au peuple iranien.
- Kraken a également accepté « d'investir » $100 000 dans des contrôles supplémentaires de conformité aux sanctions, ainsi que la formation de son personnel et la mise en œuvre de contrôles techniques pour aider à la détection des sanctions.
- L'OFAC a des raisons de croire qu'entre le 14 octobre 2015 et le 29 juin 2019, la bourse a traité 826 transactions, totalisant environ $1 680 577,10.
Échange cryptographique majeur Kraken est enfin sorti des troubles réglementaires liés aux violations des sanctions imposées aux citoyens iraniens. L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) des États-Unis ne se laisse pas décourager dans sa décision d'infliger une amende aux échanges de crypto pour violation des sanctions imposées dans le monde entier, et maintenant l'échange de crypto classé au troisième rang des échanges en termes de volume de transactions, est celui à payer.
Une amende d'environ $362 000 a été imposé sur l'important échange cryptographique américain Kraken par le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du département du Trésor pour la violation apparente des sanctions américaines imposées contre le peuple iranien. De plus, la bourse a accepté de « régler sa responsabilité civile potentielle », ce qui a entraîné d'éventuelles violations de la réglementation iranienne sur les transactions et les sanctions.
De plus, Kraken a également accepté « d'investir » $100 000 dans des contrôles supplémentaires de conformité aux sanctions, ainsi que la formation de son personnel et la mise en œuvre de contrôles techniques pour aider à la détection des sanctions.
"En raison de l'incapacité de Kraken à mettre en œuvre en temps opportun des outils de géolocalisation appropriés, y compris un système automatisé de blocage d'adresses IP (Internet Protocol), Kraken a exporté des services vers des utilisateurs qui semblaient être en Iran lorsqu'ils ont effectué des transactions en monnaie virtuelle sur la plate-forme de Kraken", a déclaré l'OFAC. .
L'agence de renseignement financier et d'application de la loi des États-Unis a en outre ajouté que "le montant du règlement reflète la détermination de l'OFAC selon laquelle les violations apparentes de Kraken n'étaient pas flagrantes et volontairement révélées".
Selon l'agence, Kraken avait mis en place un programme satisfaisant de lutte contre le blanchiment d'argent et de conformité aux sanctions. Cela comprenait le filtrage des clients lors de l'intégration et quotidiennement par la suite, ainsi que l'examen des informations d'adresse IP générées au moment de l'intégration pour empêcher les utilisateurs dans les juridictions sanctionnées d'ouvrir des comptes.
Mais, l'OFAC a des raisons de croire qu'entre le 14 octobre 2015 et le 29 juin 2019, la bourse avait traité 826 transactions, totalisant environ $1 680 577,10, pour des personnes situées en Iran, ce qui était contraire aux sanctions imposées.
Selon les rapports, le enquête sur les violations potentielles des sanctions de Kraken a commencé en juillet et cela a fait de l'entité basée au Delware le plus grand échange de crypto à avoir jamais fait face à une action d'application de la loi de l'OFAC.
Expansion de Kraken Eyes après le départ du PDG
Selon des rapports antérieurs, l'ancien PDG de Kraken, Jesse Powell, qui a été directeur général pendant plus de 11 ans au sein de l'entreprise, décidé d'arrêter plus tôt cette année et par conséquent, a été remplacé par le directeur de l'exploitation Dave Ripley, qui travaille avec l'entreprise depuis 2016. Ripley dit qu'il a d'énormes chaussures à remplir et a également ajouté que l'échange vise à contourner les obstacles réglementaires et à se frayer un chemin dans le adoption de la cryptographie par le grand public. L'entreprise a l'intention de se concentrer sur l'augmentation de son équipe et étendre ses services dans le monde entier afin d'élargir sa clientèle.
Un journaliste crypto avec plus de 3 ans d'expérience dans DeFi, NFT, métaverse, etc. Parth a travaillé avec les principaux médias du monde de la crypto et de la finance et a acquis de l'expérience et de l'expertise dans la culture crypto après avoir survécu aux marchés baissiers et haussiers au fil des ans.
Dernières nouvelles
