La CFTC poursuit Binance et le PDG ChangPeng Zhao
- Binance a fait l'objet d'une surveillance accrue aux États-Unis.
- Les régulateurs américains ont accusé Binance d'opérer illégalement dans le pays.
- La SEC enquêterait pour savoir si Binance a aidé les utilisateurs américains à accéder à des titres non enregistrés.
Un dépôt lundi a confirmé que la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis avait poursuivi l'échange de crypto Binance, son PDG Changpeng Zhao et le directeur de la conformité Samuel Lim. Le régulateur affirme que les parties impliquées ont violé les règles de négociation et de produits dérivés.
La CFTC a déposé la procès Devant un tribunal fédéral de Chicago, une plainte a été déposée contre Binance, Lim et Zhao, les accusant d'avoir “ ignoré la législation fédérale ” régissant les marchés financiers américains. Il est précisé dans la plainte que Binance exerce des activités de trading aux États-Unis depuis 2019 et permet aux résidents d'effectuer des swaps, des contrats à terme et des transactions sur options de cryptomonnaies telles que le Litecoin, l'Ethereum et le Bitcoin.
La CFTC a également accusé Binance d'étendre sa présence aux États-Unis malgré les affirmations selon lesquelles cela empêcherait les résidents américains d'accéder à l'échange. Le régulateur a allégué que Binance n'avait pas enregistré ses services et avait ignoré les exigences pour rendre ses services crédibles aux États-Unis. La CFTC enquête sur Binance depuis 2021, et le procès indique sa volonté de prendre des mesures.
Le costume a ajouté que
Binance a adopté une approche calculée et progressive pour accroître sa présence aux États-Unis, malgré avoir publiquement déclaré son intention de ‘ bloquer ’ ou de ‘ restreindre ’ l'accès à sa plateforme aux clients situés aux États-Unis.
La poursuite affirme que Binance a sapé son programme de conformité en permettant à ses employés, agents et dirigeants de cacher leur emplacement à l'aide d'un réseau privé virtuel (VPN). Des rapports sont apparus la semaine dernière accusant Binance d'aider les utilisateurs en Chine à contourner les sanctions actuelles pour accéder à sa plateforme.
La plainte affirme que le refus de Binance de révéler l'adresse de son siège social témoigne de sa volonté de contourner la réglementation. La CFTC allègue que Binance a enfreint les lois visant à prévenir et à dissuader le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
La CFTC a écrit,
Binance n'a jamais été enregistré auprès de la CFTC à quelque titre que ce soit et a ignoré les lois fédérales essentielles à l'intégrité et à la vitalité des marchés financiers américains. À moins d'être retenus et enjoints par la Cour, les défendeurs continueront vraisemblablement à se livrer aux actes et pratiques allégués dans la présente plainte.
Fait intéressant, la plainte contenait des messages extraits du téléphone de Zhao et envoyés via Signal. Ces messages révélaient que le PDG de Binance avait demandé à ses employés d'utiliser Signal pour contacter des clients aux États-Unis.
En réaction à la plainte, Gretchen Lowe, directrice par intérim de la division de l'application des lois à la CFTC, a déclaré que les messages montraient que “ les efforts de conformité de Binance n'étaient qu'une mascarade et que Binance a délibérément choisi – à maintes reprises – de privilégier les profits au détriment du respect de la loi ”.”
La CFTC exigerait de Binance le remboursement de profits prétendument illicites et l'acceptation de restrictions sur ses transactions. Un porte-parole de Binance a toutefois réfuté ces allégations, soulignant que la plateforme a réalisé “ d'importants investissements ces deux dernières années afin de garantir l'absence d'utilisateurs américains actifs sur sa plateforme ”.”
Le porte-parole de Binance a déclaré :
La plainte déposée par la CFTC est inattendue et décevante, car nous travaillons en collaboration avec la CFTC depuis plus de deux ans. Néanmoins, nous avons l'intention de continuer à collaborer avec les régulateurs aux États-Unis et dans le monde. La meilleure voie à suivre consiste à protéger nos utilisateurs et à collaborer avec les régulateurs pour développer un régime réglementaire clair et réfléchi.
Plus tôt cette année, Binance a reconnu qu'il s'attendait à faire l'objet d'une surveillance accrue en 2023 et s'efforçait d'améliorer ses relations avec les régulateurs. Binance a également été interrogé par l'Internal Revenue Service pour sa conformité aux réglementations anti-blanchiment d'argent. En outre, la Securities and Exchange Commission est également enquêtant si Binance aidait les résidents américains à accéder à des titres non enregistrés.
J'ai couvert des histoires passionnantes dans ma carrière de journaliste et je trouve les histoires liées à la blockchain très intrigantes. Je crois que Web3 va changer le monde et je veux que tout le monde en fasse partie.
Dernières nouvelles
