FinCEN propone utilizar la sección 311 contra los mezcladores de criptomonedas
- FinCEN ha presentado un nuevo Aviso de elaboración de reglas propuestas para mezcladores de cifrado.
- La agencia cree que la ‘mezcla de criptomonedas’ es un área de “principal preocupación en materia de lavado de dinero”.”
- Busca minimizar el uso de mezcladores por parte del grupo Hamás durante el conflicto entre Israel y Hamás.
- El director de FinCEN dijo que este es el primer uso de la autoridad de la Sección 311 contra una clase completa de transacciones.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló un nuevo Aviso de Propuesta de Normativa (NPRM) para mezcladores de criptomonedas que clasifica como Mezcla de Monedas Virtuales Convertibles (CVC) internacionales. La agencia considera que estos mezcladores representan un peligro para la estabilidad financiera y son utilizados por grupos terroristas para impulsar sus actividades.
Según un comunicado de prensa, FinCEN citado ‘La "mezcla de criptomonedas" es un área de "principal preocupación en materia de blanqueo de capitales" y busca imponer la obligación de llevar registros y reportar información a las personas involucradas en las transacciones. Curiosamente, se ha dado al público 90 días para comentar sobre la NPRM, y es evidente que la agencia mantiene una postura estrictamente negativa respecto a las mezclas.
El subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Wally Adeyemo, afirmó que la FinCEN y el Tesoro se centran en “combatir la explotación de la mezcla de monedas virtuales convertibles por parte de una amplia gama de actores ilícitos, incluidos actores cibernéticos afiliados a estados, ciberdelincuentes y grupos terroristas”, y agregó:
“En términos más generales, el Departamento del Tesoro está combatiendo agresivamente el uso ilícito de todos los aspectos del ecosistema CVC por parte de grupos terroristas, incluidos Hamás y la Yihad Islámica Palestina”.”
Los mezcladores de criptomonedas permiten a los usuarios ofuscar los detalles de sus transacciones para que no sea fácil rastrear sus direcciones de blockchain, entre otros detalles. Si bien estos mezcladores tienen algunos casos de uso positivos para personas centradas en la privacidad que no quieren ser rastreadas por las herramientas de análisis de blockchain, son utilizados principalmente por ciberdelincuentes y piratas informáticos para lavar las ganancias de sus actividades ilícitas.
La directora de FinCEN, Andrea Gacki, dijo que el NPRM propuesto marca el primer uso de la autoridad de la Sección 311 contra toda una clase de transacciones. Curiosamente, la Sección 311 sólo había sido usado contra empresas, bancos o países individuales, como un banco privado andorrano, Bitzlato, Irán y Corea del Norte, hasta ahora.
Gacki señaló que los mezcladores permiten que “ecosistemas de ransomware, actores estatales corruptos y otros delincuentes financien sus actividades ilegales y oculten el flujo de ganancias ilícitas”, y agregó:
“Este es el primer uso por parte de FinCEN de la autoridad de la Sección 311 para apuntar a una clase de transacciones de principal preocupación en materia de lavado de dinero y, al igual que con nuestros esfuerzos en el sistema financiero tradicional, el Tesoro trabajará para identificar y erradicar el uso ilícito y el abuso del ecosistema CVC”.”
Como informó anteriormente Bitnation, FinCEN mezcladores criptográficos de marca como puntos críticos de lavado de dinero, ayudando a grupos terroristas. Recientemente, el grupo Hamás recaudó millones en criptomonedas en su guerra contra Israel, y la agencia cree que los mezcladores desempeñaron un papel vital.
Criptoperiodista con más de 3 años de experiencia en DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth ha trabajado con los principales medios de comunicación en el mundo de las criptomonedas y las finanzas y ha adquirido experiencia y conocimientos en la criptocultura después de sobrevivir a los mercados bajistas y alcistas a lo largo de los años.
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