El Departamento de Justicia toma medidas contra un ejecutivo por fraude que involucra futuros criptográficos
- El Departamento de Justicia ha emprendido acciones legales contra Peter Kabolin, quien se declaró culpable de engañar a los inversores.
- Kabolin era propietario y director ejecutivo de la firma de inversión Systematic Alpha Management LLC (SAM).
- El Departamento de Justicia afirma que utilizó los fondos de sus clientes para obtener beneficios personales y que estaba involucrado en un esquema de ’selección de lo que más le interesa“.
- Se enfrenta a una sentencia de cinco años, pero el tribunal aún no ha anunciado una fecha para el acusado.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) ha tomado medidas contra el director ejecutivo de una firma de inversión, quien se declaró culpable el 12 de octubre de un esquema de selección de acciones con contratos de futuros de criptomonedas. La agencia afirma que el ejecutivo se apropió fraudulentamente de operaciones rentables para sí mismo y cargó a sus inversores con pérdidas.“
Según el anuncio liberado El 12 de octubre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) declaró a Peter Kambolin, de 48 años y ciudadano ruso-estadounidense residente en Sunny Isles Beach, Florida, propietario y director de Systematic Alpha Management LLC (SAM), una firma de inversión. La firma se promocionaba entre los inversores como una empresa que ofrecía estrategias de negociación algorítmica con contratos de futuros.
La Fiscal General Adjunta Interina Nicole M. Argentieri, de la División Penal del Departamento de Justicia, declaró que "el acusado violó la confianza de sus clientes para obtener un beneficio personal". La agencia afirma que Kambolin, quien era asesor de comercio de materias primas y operador de un fondo común de materias primas, participó en una estrategia de selección de clientes entre enero de 2019 y noviembre de 2021, en la que "asignó fraudulentamente las ganancias y pérdidas de las operaciones de futuros para beneficiar injustamente sus propias cuentas a expensas de sus clientes".“
“Esta conducta socava la confianza de los inversores en los mercados de materias primas. Esta declaración demuestra que el Departamento de Justicia no permitirá que los asesores financieros prioricen sus propios intereses sobre los de sus clientes, ni siquiera seleccionando cuidadosamente las operaciones. También subraya el compromiso del Departamento de Justicia de utilizar el análisis de datos para perseguir las irregularidades en los mercados financieros, declaró Argentieri.
El Departamento de Justicia afirma que Kambolin mintió sobre el uso de estrategias comerciales de su empresa centradas en contratos de futuros de criptomonedas y de divisas, cuando en realidad casi la mitad de las operaciones del estafador en cada fondo se centraban en contratos de futuros sobre índices bursátiles. La agencia también señaló que las ganancias del fraude se destinaron a gastos personales, como el alquiler de un apartamento frente al mar.
Además, el Departamento de Justicia declaró que Kabolin transfirió una parte de las ganancias a cuentas bancarias extranjeras que su cómplice controlaba en Bielorrusia y Dominica. Mientras tanto, Kabolin enfrenta una sentencia de cinco años de prisión y aún no se ha revelado la fecha.
El Inspector General Adjunto de Investigaciones, Shimon R. Richmond, de la Oficina del Inspector General de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC-OIG), dijo que la "declaración de culpabilidad reconoce la importancia de responsabilizar al acusado por sus acciones al engañar y defraudar a los inversores a través de un esquema de selección de clientes y usar las ganancias del esquema para financiar su propio estilo de vida personal".“
Como informó anteriormente Bitnation, el Departamento de Justicia criptomonedas incautadas por valor de $3,36 mil millones de un hombre que “obtuvo ilegalmente” más de 50.000 bitcoins del ahora extinto mercado de la red oscura, Silk Road.
Criptoperiodista con más de 3 años de experiencia en DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth ha trabajado con los principales medios de comunicación en el mundo de las criptomonedas y las finanzas y ha adquirido experiencia y conocimientos en la criptocultura después de sobrevivir a los mercados bajistas y alcistas a lo largo de los años.
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