Binance niega reclamos de investigaciones de lavado de dinero
- Reuters afirma que la investigación del Departamento de Justicia involucra a fiscales de la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos, la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington en Seattle y el Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas.
- Binance, refutando los informes de posibles cargos criminales, dijo que tiene un equipo de casi 300 investigadores cibernéticos que colaboran con las autoridades de todo el mundo.
Hoy temprano, Reuters informó que una posible división entre los fiscales del Departamento de Justicia de EE. UU. está retrasando la finalización de una extensa investigación criminal sobre Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas. La plataforma afirmó que, según fuentes familiarizadas con el asunto, los fiscales tienen opiniones diferentes sobre si las pruebas actuales son suficientes para presentar cargos contra la plataforma y sus ejecutivos.
Sin embargo, Binance desmintió el informe en Twitter, alegando que esta vez el sitio de noticias se equivocó. La plataforma de intercambio acusó a Reuters de "atacar a nuestro increíble equipo policial. Un equipo del que estamos increíblemente orgullosos: han hecho que las criptomonedas sean más seguras para todos nosotros".“
Binance compartió una declaración y una publicación de blog que detalla su lucha contra el crimen. La empresa comercial, a través de un portavoz, dijo que no tiene ninguna idea del funcionamiento interno del Departamento de Justicia de EE. UU., y agregó que sería inapropiado comentar si la tuviera.
Binance reveló que cuenta entre sus filas con algunos de los investigadores cibernéticos más reconocidos, representantes de las principales agencias policiales del mundo. La popular plataforma también afirmó contar con un equipo de casi 300 investigadores de delitos financieros que trabajan para garantizar la seguridad de los usuarios, y añadió que “su arduo trabajo ha dado como resultado un ecosistema de criptomonedas con mucha menos actividad delictiva, en promedio, que el sistema de efectivo tradicional”.”
Binance también señaló que el equipo colaboró con las agencias de aplicación de la ley de todo el mundo para resolver casos relacionados con piratería, estafas, fraude de inversiones, lavado de dinero, ataques patrocinados por estados nacionales y otros delitos. Además, el intercambio de criptomonedas reveló que el equipo ha mantenido sesiones con Interpol, Europol y agentes de seguridad en Brasil, Argentina y otros países.
Binance compartió más detalles en un blog correo, dicho,
Durante el último año, este programa nos ha permitido compartir nuestros conocimientos y experiencia a través de más de 70 talleres y sesiones de capacitación con fuerzas del orden y fiscales en diversos países, desde Asia hasta Europa y América. Entre ellos se incluyen Argentina, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, Israel, Países Bajos, Filipinas, Suecia, Corea del Sur, Tailandia y el Reino Unido, por nombrar solo algunos.
Binance y el Departamento de Justicia
El enfoque de la DOJ‘La investigación, iniciada en 2018, se centró en el cumplimiento de Binance con las regulaciones y sanciones contra el lavado de dinero en Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses investigaban acusaciones de conspiración para blanquear dinero, transferencias no autorizadas de dinero e incumplimiento de sanciones penales.
Según dos fuentes de Reuters, varios de los al menos seis fiscales federales que trabajan en el caso consideran que la información obtenida previamente justifica la adopción de medidas drásticas contra la bolsa y la imputación de delitos contra ciertos funcionarios, incluido el fundador, Changpeng Zhao. Las fuentes afirmaron que otros han instado a que se tome el tiempo necesario para considerar más pruebas.
Según el artículo, los abogados defensores de Binance se reunieron recientemente con representantes del Departamento de Justicia y se opusieron a emprender acciones legales. La plataforma de intercambio de criptomonedas advirtió que cualquier acción legal en su contra podría tener un efecto desastroso en la industria de las criptomonedas. Las negociaciones supuestamente incluyeron posibles acuerdos con la fiscalía, según el informe.
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