ASIC tenía preocupaciones sobre FTX Australia meses antes del colapso
- El ASIC tenía preocupaciones con respecto a las operaciones de FTX Australia mucho antes del colapso y la declaración de quiebra en noviembre de 2022.
- Las preocupaciones comenzaron el día en que FTX obtuvo la licencia para operar en Australia con la ayuda de la adquisición de IFS Markets en diciembre de 2021.
- ASIC emitió un aviso de la Sección 912C a FTX Australia el mismo mes en que comenzó sus operaciones en la región.
- Entre las preocupaciones iniciales y la declaración de quiebra en noviembre, el regulador emitió tres avisos a FTX.
Australia se está convirtiendo gradualmente en un terreno para los criptoempresarios e inversores, ya que muchas empresas han establecido tiendas en la región, brindando servicios centrados en blockchain a sus clientes. Curiosamente, el intercambio de criptomonedas FTX, ahora en bancarrota, también tenía una subsidiaria que operaba en la región, lo que atrajo la atención de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones, o ASIC, que es el regulador de los mercados financieros en la región.
según el documentos Según Guardian Australia, la ASIC tenía inquietudes sobre las operaciones de FTX Australia, la división australiana de la plataforma, mucho antes del colapso y la posterior declaración de quiebra de la plataforma en noviembre de 2022, bajo el liderazgo de su fundador y exdirector ejecutivo, Sam Bankman-Fried, también conocido como SBF en el sector de las criptomonedas. Además de la plataforma, más de 130 empresas relacionadas también se declararon en bancarrota bajo el Capítulo 11.
Además, ASIC tenía preocupaciones, que comenzaron el día en que FTX obtuvo la licencia para operar en Australia con la ayuda de una adquisición. FTX adquirió IFS Markets en diciembre de 2021, lo que le otorgó una Licencia de Servicios Financieros de Australia (AFSL) después de pasar por rigurosas verificaciones de antecedentes. Esta fue una laguna en la ley que fue denunciada por Joseph Longo, presidente de la ASIC.
Durante un comité parlamentario conjunto sobre corporaciones y servicios financieros en diciembre de 2022, Longo declaró que ASIC no tenía fundamento legal en lo que respecta a la investigación de FTX Australia debido a una laguna en la ley que permitía que el intercambio pasara por alto los controles de seguridad. Curiosamente, FTX Australia abrió sus puertas en marzo de 2022, con la intención de dominar todo el mercado en un futuro próximo.
Curiosamente, según los documentos, la ASIC emitió una notificación de la Sección 912C a FTX Australia el mismo mes en que inició sus operaciones en la región debido a las preocupaciones sobre las operaciones de la empresa. Además, el regulador solicitó a la bolsa que proporcionara más información sobre sus operaciones, la cual se utilizaría para determinar si FTX Australia cumple los criterios necesarios para operar en la región con la licencia AFSL.
Este aviso otorga a la ASIC la facultad de exigir a cualquier licenciatario que proporcione más detalles sobre sus finanzas y operaciones comerciales para que el regulador pueda determinar si realmente cumple con la prueba de idoneidad. Además, el documento obtenido también reveló que, entre las preocupaciones iniciales del regulador sobre las operaciones de FTX Australia y la implosión de la plataforma en los meses siguientes, se emitieron un total de tres avisos a la plataforma de comercio de criptomonedas.
El exchange también fue puesto bajo vigilancia, lo que confirmó que las actividades de la empresa de criptomonedas no cumplían con los estándares de ASIC. Incluso en octubre, el regulador seguía mostrando preocupación por las operaciones y la forma en que FTX las llevaba a cabo.
Como informó anteriormente Bitnation, FTX Bankman-Fried está en problemas después de que recientemente intentó comuníquese con el abogado general actual de FTX US, la filial estadounidense de la bolsa. Además, la familia SBF también está lista para... someterse a interrogatorio bajo juramento.
Se difundió un documento de 115 páginas que contenía los nombres de todas las personas afectadas por el colapso de FTX, incluyendo 9,7 millones (9.693.985) clientes. El intercambio debe sumas sustanciales de dinero a los grandes jugadores tecnológicos, empresas locales ubicadas en su sede de las Bahamas, aerolíneas, organizaciones benéficas y empresas de medios.
Criptoperiodista con más de 3 años de experiencia en DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth ha trabajado con los principales medios de comunicación en el mundo de las criptomonedas y las finanzas y ha adquirido experiencia y conocimientos en la criptocultura después de sobrevivir a los mercados bajistas y alcistas a lo largo de los años.
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