Das US-Finanzministerium fordert zusätzliche Instrumente zur strafrechtlichen Verfolgung von Kryptofirmen
- Das US-Finanzministerium forderte den Kongress auf, Sanktionen zu genehmigen, einschließlich des Ausschlusses der Täter aus dem US-Finanzsystem.
- Die US-Behörden haben kürzlich eine Einigung über $4,3 Milliarden mit der Krypto-Börse Binance erzielt.
- Adeyemo behauptet, Binance habe sich in den letzten Jahren von kriminellen Organisationen missbrauchen lassen.
Das US-Finanzministerium hat die Gesetzgeber aufgefordert, seine Befugnisse auszuweiten und der Regierung eine beispiellose Kontrolle über die Kryptoindustrie zu gewähren, einschließlich der Befugnis, Sanktionen zu verhängen und Gesetze durchzusetzen, die weit über die Landesgrenzen hinausreichen, und in Transaktionen mit Nicht-Staatsbürgern einzugreifen.
Wally Adeyemo, der stellvertretende Finanzminister, vorgeführt Dem Kongress sei ein gut ausgearbeiteter Vorschlag vorgelegt worden, der laut seiner Aussage “eine Reihe von vernünftigen Empfehlungen zur Erweiterung unserer Befugnisse und zur Aufstockung unserer Instrumente und Ressourcen zur Verfolgung illegaler Akteure im Bereich digitaler Vermögenswerte” darstelle.”
In einem an US-Abgeordnete versandten Dokument des Finanzministeriums heißt es, dass sich “die Methoden zur Geldbeschaffung und -übertragung stetig weiterentwickeln und viele unserer Befugnisse seit Jahrzehnten nicht aktualisiert wurden”. Das Finanzministerium behauptet, die meisten Terrororganisationen nutzten “neue virtuelle Methoden, um ihre Finanzierungsströme zu transferieren, zu speichern und zu verschleiern. Diese Methoden umfassen häufig die Nutzung schwer auffindbarer Kryptowährungsnetzwerke und -dienste, einschließlich Mixern.”
Adeyemo forderte den Kongress auf, Sanktionen zu unterstützen, die darauf abzielen, die Täter aus dem US-Finanzsystem auszuschließen. Unter Verweis auf die Einigung von Binance mit dem US-Justizministerium behauptete Adeyemo, die erweiterten Befugnisse würden sicherstellen, dass kriminelle Organisationen wie die Hamas “keinen sicheren Hafen im Ökosystem digitaler Vermögenswerte” finden.”
Der stellvertretende Finanzminister behauptete, dass “Binance sich von Tätern von sexuellem Kindesmissbrauch, illegalem Drogenhandel und Terrorismus in mehr als 100.000 Transaktionen missbrauchen ließ” und fügte hinzu, dass kriminelle Gruppen wie “Hamas, Al-Qaida und der IS diese Transaktionen durchführten”.”
Adeyemo forderte zudem eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen der Finanzbranche und der US-Regierung im Kampf gegen Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfinanzierung. Er schlug außerdem vor, dass die Behörden Stablecoin-Anbieter außerhalb der USA ins Visier nehmen sollten, während das Finanzministerium versuche, diese Lücken zu schließen.“
Adeyemo behauptet, die erweiterten Sanktionsinstrumente würden “nicht nur ein Unternehmen vom US-Finanzsystem abschneiden, sondern auch jedes Unternehmen, das weiterhin mit dem sanktionierten Unternehmen Geschäfte tätigt, dem Risiko aussetzen, vom US-Finanzsystem abgeschnitten zu werden.”
Das Finanzministerium hat kürzlich einen historischen Wert von $4,3 Milliarden erreicht Siedlung Die Vereinbarung mit Binance beinhaltete die höchste jemals vom US-Finanzministerium verhängte Unternehmensstrafe sowie Bußgelder gegen andere Behörden. Sie sieht vor, dass Binance Beobachter ernennt, die die fortlaufenden Aktivitäten des Unternehmens den zuständigen Aufsichtsbehörden der US-Regierung melden.
Darüber hinaus gaben die US-Behörden am Mittwoch bekannt, dass sie gegen Sinbad, einen Kryptowährungs-Mischdienst, vorgegangen seien. Die Behörden behaupten, Sinbad habe der Lazarus Group, einer kriminellen Organisation, beim Waschen gestohlener Gelder geholfen.
Ich habe in meiner Karriere als Journalist einige spannende Geschichten berichtet und finde blockchainbezogene Geschichten sehr faszinierend. Ich glaube, dass Web3 die Welt verändern wird und möchte, dass alle daran teilhaben.
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