Indien erlegt Krypto-Transaktionen AML-Gesetze auf
- Kryptowährungsaktivitäten in Indien erlitten einen Rückschlag, nachdem das Land eine 30%-Steuer auf digitale Bestände eingeführt hatte letztes Jahr.
- Statistiken zeigen, dass die meisten Inder es vorziehen, mit Devisen zu handeln, während einige Start-ups in andere Länder mit freundlicheren Regeln gezogen sind.
Indien hat zum ersten Mal Krypto zu seinen Anti-Geldwäsche-Regeln hinzugefügt. Dies bedeutet, dass NFT-Marktplätze, Krypto-Börsen und Anbieter von Wallets für Depotdienste rechtlich dafür verantwortlich sind, fragwürdige Finanzaktivitäten im Auge zu behalten. Gemäß dem Gesetz zur Verhinderung der Geldwäsche (PMLA) müssten sich die Organisationen bei der Financial Intelligence Unit (FIU) registrieren und andere Anforderungen erfüllen.
Obwohl es in Indien keine spezifische Regulierungsbehörde für Kryptowährungen gibt, Umzug Die FIU trägt nun maßgeblich zur Überwachung von Kryptowährungen in Indien bei. Zuvor waren Krypto-Unternehmen gesetzlich nicht verpflichtet, Verifizierungsverfahren wie „Know Your Customer“ (KYC) durchzuführen. Dies ist nun jedoch verpflichtend. Um den gesetzlichen Bestimmungen zu entsprechen, müssen Krypto-Unternehmen zudem freiwillig Berichte über ungewöhnliche Aktivitäten an die FIU übermitteln und einen Geldwäschebeauftragten (MLRO) benennen.
Laut Shashi Jha, Partner bei Jigsaw Law, “müssen Krypto-Unternehmen künftig ein Programm zur Kundenprüfung und zur Verwaltung von Transaktionsdaten einführen und müssen Transaktionsaufzeichnungen im Zusammenhang mit ihren Kryptogeschäften zwingend führen. Zuvor gab es für diese Unternehmen keine Möglichkeit, verdächtige Transaktionen zu melden.”
Die Ankündigung, die veröffentlicht wurde, als Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt die AML-Vorschriften für Kryptowährungen verschärfen, wird indischen Kryptounternehmen den Betrieb erschweren. Leider hatten Krypto-Unternehmen in den letzten Monaten Schwierigkeiten, in Indien zu operieren.
Im vergangenen Jahr unterwarfen die Behörden in Indien den Besitz und die Übertragung digitaler Vermögenswerte einer 30%-Steuer. Die Kryptowährungsaktivitäten in Indien erlitten infolge der Nachricht einen Schlag. Das Handelsvolumen an den Top-Börsen des asiatischen Landes meldete innerhalb von 10 Tagen nach der Steuerpolitik einen Rückgang von 70%. Die Zahlen stiegen in den folgenden drei Monaten auf 90%. Die strengen Steuergesetze veranlassten auch angehende Kryptoprojekte, Indien zu verlassen, und trieben Kryptowährungshändler an ausländische Börsen.
Interessanterweise haben die sinkenden Zahlen die indischen Behörden nicht davon abgehalten, strengere Maßnahmen zu ergreifen. Die Regulierungsbehörden des Landes demonstrierten einmal mehr ihre Härte. Haltung Im vergangenen Monat wurde der Kryptowährungsmarkt durch ein vollständiges Verbot von Krypto-Sponsoring und -Werbung in der Frauen-Cricket-Liga eingeschränkt. Dies folgte einem ähnlichen Verbot für die Premier League der Männer im Jahr 2022.
Kürzlich forderte auch Indiens Finanzministerin Nirmala Sitharaman eine globale Zusammenarbeit zur Regulierung von Kryptowährungen. Es bleibt abzuwarten, ob die neue Politik positive Auswirkungen auf Kryptoaktivitäten in Indien haben wird.
Ich habe in meiner Karriere als Journalist einige spannende Geschichten berichtet und finde blockchainbezogene Geschichten sehr faszinierend. Ich glaube, dass Web3 die Welt verändern wird und möchte, dass alle daran teilhaben.
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