Die FEDs frieren die Vermögenswerte von Alex Mashinsky ein

• Die FED reichte sieben Strafanzeigen gegen Mashinksy ein und warf ihm vor, Investoren irregeführt zu haben.
• Celsius meldete im Juli 2022 unter Berufung auf die Marktbedingungen Insolvenz an.
• Mashinksy bekannte sich in allen Anklagepunkten nicht schuldig und wurde nach Hinterlegung einer Kaution in Höhe von $40 Millionen freigelassen.
• Die Staatsanwaltschaft behauptet, sie werde mehr als einen Monat benötigen, um Beweise für Mashinskys mutmaßliches Fehlverhalten zu sammeln. 

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Als Reaktion auf eine Anfrage des US-Justizministeriums hat ein Bundesrichter entschieden, dass einige Bankkonten und Vermögenswerte im Zusammenhang mit dem ehemaligen CEO von Celsius, Alex Mashinsky, eingefroren werden. Die FEDs reichten im Juli mehrere Strafanzeigen gegen Mashinsky ein und haben nun dafür gesorgt, dass Mashinsky keinen Zugriff auf seine Vermögenswerte bei SoFi Securities, Merrill Lynch, Goldman Sachs und First Republic Securities hat.

Das Einfrieren Befehl wurde auch auf Mashinskys Anwesen in Austin, Texas, ausgedehnt, das er und seine Frau Kristine im Jahr 2021 gekauft hatten. Berichten zufolge hatte das Paar das Haus zum Verkauf angeboten, als Celsius Insolvenz anmeldete.

Die US-Behörden (FEDs) beschuldigten Mashinsky im Juli des Betrugs und warfen ihm vor, Celsius-Investoren getäuscht und sein Unternehmen habe “riskante Handelspraktiken” angewendet. Darüber hinaus erhoben weitere US-Regulierungsbehörden, wie die Federal Trade Commission (FTC), die Securities and Exchange Commission (SEC) und die Commodity Futures Trading Commission (CFTC), mehrere zivilrechtliche Klagen gegen Celsius.

Staatsanwälte sagten im Juli:

Mashinsky stellte Celsius als eine moderne Bank dar, bei der Kunden Krypto-Assets sicher hinterlegen und Zinsen verdienen können. In Wahrheit betrieb Mashinsky Celsius jedoch als riskanten Investmentfonds, der unter falschen und irreführenden Vorwänden Kundengelder annahm.

Die US-Behörden werfen Celsius vor, nicht registrierte Wertpapiere vertrieben und Kunden systematisch über die Sicherheit der Plattform getäuscht zu haben. Darüber hinaus behaupten sie, die Krypto-Kreditplattform habe ihre Dienste fälschlicherweise als sichere Alternative zum Bankwesen dargestellt.

Die Fed behauptete weiter, dass Mashinsky durch Kundenbetrug Gewinne in Höhe von $42 Millionen eingefahren habe, während er gleichzeitig den Anlegern die Stabilität seines Unternehmens versicherte. Er trat ein nicht schuldig In allen Anklagepunkten wurde er gegen eine Kaution von $40 Millionen freigelassen, die eine elektronische Überwachung und ein Verbot der Abhebung, Übertragung oder Entgegennahme von mehr als $10.000 ohne vorherige Einholung der Erlaubnis beinhaltete.

Kryptowährungs-Kreditplattformen erfreuten sich während des letzten Bullenzyklus großer Beliebtheit. Ihr Versprechen, unglaubliche Renditen zu erzielen und eine sicherere Alternative zu Banken zu sein, lockte Tausende von Kunden zu ihren Dienstleistungen. Allerdings haben mehrere Kreditplattformen im Jahr 2022 ihre Arbeit eingestellt, darunter auch Celsius. Die Kreditplattform stellte im Juni 2022 die Abhebungen ein und meldete daraufhin im Juli Insolvenz an.

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