Binance bestreitet Behauptungen von Geldwäsche-Ermittlungen
- Reuters behauptet, dass die Untersuchung des Justizministeriums Staatsanwälte der Abteilung für Geldwäsche und Vermögensabschöpfung, des US-Staatsanwalts für den westlichen Bezirk von Washington in Seattle und des Nationalen Krypto-Einsatzteams einbezieht.
- Binance widerlegte Berichte über mögliche Strafanzeigen und sagte, es habe ein Team von fast 300 Cyber-Ermittlern, die mit Behörden auf der ganzen Welt zusammenarbeiten.
Reuters berichtete heute, dass eine mögliche Uneinigkeit unter den Staatsanwälten des US-Justizministeriums die Durchführung einer langwierigen strafrechtlichen Untersuchung gegen Binance, die größte Kryptowährungsbörse, verzögert. Die Plattform gab an, dass Quellen, die mit dem Fall vertraut sind, berichteten, die Staatsanwälte seien unterschiedlicher Meinung darüber, ob die vorliegenden Beweise für eine Anklage gegen die Börse und ihre Führungskräfte ausreichen.
Binance wies den Bericht jedoch auf Twitter zurück und behauptete, die Nachrichtenseite habe sich diesmal geirrt. Die Handelsplattform warf Reuters vor, “unser hervorragendes Strafverfolgungsteam anzugreifen. Ein Team, auf das wir unglaublich stolz sind – es hat Kryptowährungen für uns alle sicherer gemacht.”
Binance hat eine Erklärung und einen Blogbeitrag geteilt, in dem der Kampf gegen die Kriminalität beschrieben wird. Das Handelsunternehmen sagte über einen Sprecher, es habe keinen Einblick in das Innenleben des US-Justizministeriums und fügte hinzu, dass es unangebracht wäre, sich zu äußern, wenn dies der Fall wäre.
Binance gab bekannt, dass einige der renommiertesten Cyberermittler führender Strafverfolgungsbehörden weltweit in ihren Reihen arbeiten. Die beliebte Kryptobörse erklärte weiter, dass ein Team von fast 300 Finanzkriminalitätsermittlern für die Sicherheit der Nutzer im Einsatz sei und fügte hinzu: “Ihre harte Arbeit hat direkt zu einem Krypto-Ökosystem geführt, das im Durchschnitt deutlich weniger kriminelle Aktivitäten aufweist als das traditionelle Bargeldsystem.”
Binance stellte außerdem fest, dass das Team mit Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt zusammengearbeitet hat, um Fälle von Hacks, Betrug, Anlagebetrug, Geldwäsche, von Nationalstaaten geförderten Angriffen und anderen Verbrechen zu lösen. Darüber hinaus enthüllte der Krypto-Austausch, dass das Team Sitzungen mit Interpol, Europol und Vollzugsbeamten in Brasilien, Argentinien und anderen Ländern abgehalten hat.
Binance teilte weitere Details in einem Blog mit Post, Sprichwort,
Im vergangenen Jahr konnten wir im Rahmen dieses Programms unser Insiderwissen und unsere Expertise in über 70 Workshops und Schulungen mit Strafverfolgungsbehörden und Staatsanwälten in verschiedenen Ländern – von Asien über Europa bis Amerika – teilen. Die Liste umfasst unter anderem Argentinien, Brasilien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Israel, die Niederlande, die Philippinen, Schweden, Südkorea, Thailand und Großbritannien.
Binance und das DOJ
Der Fokus der DOJ‘Die Untersuchung, die 2018 begann, betraf die Einhaltung der Geldwäschebestimmungen und Sanktionen durch Binance in den Vereinigten Staaten. Die US-Behörden untersuchten Vorwürfe der Verschwörung zur Geldwäsche, unautorisierter Geldtransfers und Verstöße gegen strafrechtliche Sanktionen.
Laut zwei Reuters-Quellen sind mehrere der mindestens sechs mit dem Fall betrauten Bundesstaatsanwälte der Ansicht, dass die bisher gesammelten Informationen ein hartes Vorgehen gegen die Börse und die Anklage bestimmter Verantwortlicher, darunter des Gründers Changpeng Zhao, rechtfertigen. Die Quellen gaben an, dass andere dazu gedrängt hätten, weitere Beweise zu prüfen.
Dem Artikel zufolge trafen sich die Anwälte von Binance kürzlich mit Vertretern des Justizministeriums und sprachen sich gegen eine Klage aus. Die Kryptobörse warnte, dass jegliche rechtliche Schritte gegen sie verheerende Folgen für die gesamte Kryptowährungsbranche haben könnten. Die Verhandlungen umfassten angeblich auch mögliche Absprachen mit der Staatsanwaltschaft, heißt es in dem Bericht.
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