SEC, CoinDeal Dolandırıcılığının Yaratıcısını ve Diğer Yedi Kişiyi Suçladı
- SEC, CoinDeal dolandırıcılığı için Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott ve ilgili firmaları suçladı.
- Dolandırıcı olduğu iddia edilen kişiler, CoinDeal blockchain teknolojisine para yatırmak için insanlara başvurdu ve bundan $45 milyon topladı.
- CoinDeal'in varlıklı kişilere trilyonlarca dolara satılacağı sözü verildi ancak satış gerçekleşmedi.
- Chandran parayı araba, emlak ve tekne satın almak için kullandı.
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yetkililer, kripto para birimleri ve dijital varlıklar konusunda giderek daha fazla şüpheci hale geldi ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) kripto şirketlerine ve kurucularına hükmettiği son suçlama sürüsünden açıkça görülüyor. Benzer olayların ışığında, menkul kıymetler düzenleyicisi, CoinDeal'in kurucusunu ve diğer yedi kişiyi $45 milyon dolandırıcılıkla bağlantılı olarak suçladı.
göre basın bülteni SEC'den yapılan açıklamada, düzenleyicinin Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc., Banner Co-Op, Inc. ve BannersGo, LLC'yi, "dünya çapında on binlerce yatırımcıya kayıtlı olmayan menkul kıymet satışlarından $45 milyon dolardan fazla para toplayan CoinDeal adlı dolandırıcılık yatırım planına dahil oldukları" iddiasıyla suçladığı belirtildi.“
“SEC Chicago Bölge Ofisi Direktörü Daniel Gregus, "Sanıkların değerli blok zinciri teknolojisine erişim iddiasında bulunduklarını ve teknolojinin yakın zamanda satışının yatırımcılara 500.000 kattan fazla yatırım getirisi sağlayacağını iddia ettiklerini iddia ediyoruz," dedi. "Şikayetimizde iddia edildiği gibi, gerçekte tüm bunlar, sanıkların on binlerce bireysel yatırımcıyı dolandırırken kendilerini zenginleştirdikleri karmaşık bir plandan ibaretti."”
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Michigan Doğu Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi'ne sunduğu şikayete göre, dolandırıcılığa karışan Chandran, Davidson, Glaspie, Knott ve Mossel isimli kişiler, yatırımcılara blockchain teknolojisi CoinDeal'a yatırım yapma potansiyeli hakkında asılsız iddialarda bulunmuş ve insanlara teknolojinin trilyonlarca dolara zenginlere satılacağına dair söz vermişler. Ancak durum böyle değil.
Chandran, Davidson, Glaspie, Knott ve Mossel, Ocak 2019 ile 2022 arasında "yatırımcılara CoinDeal'in iddia edilen değeri, CoinDeal'in sözde satışına dahil olan taraflar ve yatırım gelirlerinin kullanımı hakkında yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunurken" hiçbir CoinDeal satışı gerçekleşmedi.
SEC ayrıca, CoinDeal planına dahil olan kişilerin birlikte "milyonlarca dolarlık yatırımcı fonunu kişisel kullanım için zimmetine geçirdiğine" ve bildirildiğine göre Chandran'ın bu fonları kullanarak araba, gayrimenkul ve bir tekne satın aldığına inanıyor. Ayrıca, Haziran 2022'de Chandran'ın Adalet Bakanlığı tarafından Nebraska Bölge Mahkemesi'nde "CoinDeal'a katılımı nedeniyle üç elektronik dolandırıcılık ve iki yasadışı parasal işlem suçlamasıyla" suçlandığını belirtmek de önemlidir.“
“Açıklamada ayrıca, "SEC'in şikayeti, tüm sanıklara karşı tazminatın geri alınmasını, yargılama öncesi faiz, ceza ve kalıcı ihtiyati tedbirler; Chandran, Davidson, Glaspie, Knott ve Mossel'a karşı yönetici ve yönetici yasakları; ve Chandran'a karşı davranışa dayalı ihtiyati tedbir talep ediyor" ifadeleri yer aldı.
Son zamanlarda, popüler ünlü Kim Kardashian da SEC'in artı işareti altına girdi. EthereumMAX'ın (EMAX) tanıtımı, bildirildiğine göre bir pompala ve boşalt kripto şeması. Dahası, SEC ve CFTC kripto şirketlerine giderek daha fazla baskı uygulamaya başladı ve ikincisi son zamanlarda kripto vadeli işlemlerinin ve spot piyasa borsası Digitex'in kurucusu Adam Todd'u birden fazla kez suçladı. Ticaret Borsası Yasasının (CEA) ihlalleri.
DeFi, NFT, metaverse vb. alanlarda 3 yıldan fazla deneyime sahip bir kripto gazetecisi. Parth, kripto ve finans dünyasındaki büyük medya kuruluşlarıyla çalıştı ve yıllar içinde ayı ve boğa piyasalarından sağ çıktıktan sonra kripto kültüründe deneyim ve uzmanlık kazandı.
