Poloniex İhlal Masrafları için $7.6M Anlaşmaya Ulaştı
- Poloniex'in İran, Küba ve Sudan gibi kısıtlı ülkelerden kullanıcıların borsayı kullanmasına izin verdiği iddia ediliyor.
- OFAC, $7,6 milyon doların borsanın ihlal davasını çözmek için kullanılacağını söyledi.
ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlık Kontrol Ofisi tarafından yayınlanan raporlara göre, kripto para borsası Poloniex, çok sayıda yaptırım programının 65.000'den fazla şüpheli ihlaliyle ilgili olarak $7,6 milyon sterlinlik bir anlaşmayı kabul etti. ABD savcıları ve sivil soruşturmacılar, yıllardır "yasadışı hizmetler" sunan ve yasadışı faaliyetleri durdurmayı amaçlayan yasaları ihlal eden kripto para şirketlerine odaklanıyor.
Poloniex'in, Ocak 2014 ile Kasım 2019 arasında Kırım, Küba, İran, Sudan ve Suriye'deki kullanıcıların toplamda $15 milyona kadar ticaret yapmasına izin verdiği iddia ediliyor. Poloniex, Ocak 2014'te faaliyetlerine başlamış olsa da, Mayıs 2015'e kadar bir yaptırım uyumluluk programı uygulamadı. Hazine Bakanlığı'na göre, belge, uyumluluk programı da geriye dönük değildi ve yaptırım uygulanan eyaletlerdeki ağ kullanıcılarının programı kullanmaya devam etmesine izin veriyordu.
OFAC'a göre,
Poloniex, uyumluluk programı uyarınca İran, Küba, Sudan, Kırım ve Suriye ile bağlantısı olan hesapları tespit etmek ve kısıtlamak için çaba sarf etse de, bu yargı bölgelerinde bulunan bazı müşteriler, çevrimiçi dijital varlıklarla ilgili işlemler yapmak için Poloniex'in platformunu kullanmaya devam etti.
Kısaca Poloniex sahip olunan ABD kripto para şirketi Circle tarafından kurulan platform, şu anda Tron'dan Justin Sun da dahil olmak üzere bir grup kuruluş tarafından yönetiliyor. Poloniex ve kripto para borsası Huobi, 2022'de Huobi ekosistemini canlandırmaya yardımcı olacak bir ortaklık başlatma planlarını duyurdu.
Bu haber, ABD düzenleyicilerinin kripto borsalarına yönelik baskılarını sürdürdüğü bir dönemde geldi. ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), yakın zamanda Binance ve CEO'su ve kurucusu Changpeng Zhao'yu "yasadışı" bir borsa işletmek ve "sahte" bir uyumluluk programı yürütmekle suçlayarak dava etti.
CFTC, Binance'i, CEO'sunu ve eski üst düzey uyumluluk çalışanını, "ticari çıkarları doğrultusunda düzenleyici tahkim stratejisini hesaplayarak" ABD yasalarından "kasıtlı olarak kaçmakla" suçladı.
Bu hikaye gelişiyor ve daha fazla ayrıntı içerecek şekilde güncellenecek.
Bir gazeteci olarak kariyerimde bazı heyecan verici hikayeleri ele aldım ve blockchain ile ilgili hikayeleri çok ilgi çekici buluyorum. Web3'ün dünyayı değiştireceğine ve herkesin bunun bir parçası olmasını isteyeceğine inanıyorum.
