Polis Tayvan Kripto Borsasını Dolandırıcılıktan Soruşturuyor
- Tayvan büyüyen bir kripto pazarına sahip. Ancak resmi bir lisans gerekliliği yoktur.
- Tayvan, Ekim ayında dijital varlıkları tanımlamayı amaçlayan bir yasa taslağı sundu.
Tayvan'daki kolluk kuvvetlerinin, Tayvanlı kripto para borsası Bitgin'i olası kara para aklama iddiasıyla soruşturduğu bildiriliyor. Yerel kaynaklar, Tayvan yetkililerinin şirketin baş operasyon sorumlusu Yuting Zhang'ı "Eighty-Eight Guild Hall" kara para aklama skandalına karıştığı şüphesiyle gözaltına aldığını açıkladı.
Yetkililer ayrıca iki önde gelen girişimciyi, Zhemin Guo ve Chengwen Tu'yu da ilgilenilen kişiler olarak adlandırdı. Tayvan polisi daha önce her iki kişiyi de milyarlarca dolarlık kara para aklama planı yürütmekle suçlamıştı. Polis, her iki iş adamının da yabancı hesaplardan haksız kazanç elde etmek için kripto para borsası hesaplarını kullandığını iddia etti. Yetkililer ayrıca Chengwen Tu'yu vergi kaçakçılığıyla da suçladı.
Tayvan'ın büyüyen bir kripto topluluğu var. Ancak ülkede henüz kripto para borsaları için resmi lisans gereklilikleri bulunmuyor. İlginç bir şekilde Bitgin ve diğer sektör katılımcıları, dostane politikaları savunmak amacıyla Eylül ayında Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcısı Hazırlık Ofisi'ni (VASP) kurdu.
Bitget, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, faaliyetlerinin "normal olduğunu ve kullanıcı haklarının etkilenmeyeceğini" iddia etti. Kripto para borsası, COO'su Yutian Zhang'ın, Eighty-Eight Guild Hall kara para aklama skandalıyla bağlantılı şirketlerle çalıştığını açıkladı. Ancak Bitgin, Zhang'ın kara para aklama suçlamalarının ardından karşı taraflarla tüm iletişimini kestiğini iddia etti.
Borsa şunları söyledi:
Şu anda Bitgin, soruşturma birimiyle tam işbirliği yapıyor ve soruşturmanın sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlamak için gerekli tüm yardımı aktif olarak sağlıyor. Ve gerçeklerin mümkün olan en kısa sürede açıklığa kavuşturulmasını umuyoruz.
Tayvan Sanal Varlık Platformu ve İşlem İşletmeleri (VASP) Derneği'nin hazırlık grubu, Bitgin'in soruşturmasına yanıt olarak ara bir toplantı düzenledi. Tayvan VASP Derneği yasal olarak tanınmamaktadır. Dolayısıyla, hazırlık grubu, derneğin kurulması için gereken hazırlık çalışmalarının organize edilmesine ve tamamlanmasına yardımcı olmak üzere sektör tarafından gönüllü olarak oluşturulmuş bir kuruluştur.
Tayvan VASP Derneği Genel Danışmanı Yuling Tsai, hazırlık grubunun “[Bitget] hazırlık grubunun çalışmalarına katılımını askıya alma inisiyatifi aldığını” duyurdu.”
Tayvan Kripto Pazarını Düzenlemeye Yönelik Çalışıyor
Tayvanlı milletvekilleri, kripto borsalarının operasyonlarını tanımlayan politikaları yayınlamak için çalışıyor. Ekim ayı sonlarında Tayvan, dijital varlıkları düzenlemeye yönelik ilk adımını attı. Ülke kriptoyu tanıttı fatura İlk okuması için Yasama Yuanı'na.
Sanal Varlık Yönetimi Yönetmeliği olarak bilinen tasarı taslağı, sanal varlıkları tanımlamayı ve varlık operatörleri için operasyonlar açısından yönergeler sağlamayı amaçlıyor. Aynı zamanda müşterilerin güvenliğini garanti altına almayı amaçlıyor ve dijital hizmet sağlayıcılarının yetki almasını zorunlu kılıyor.
Tayvan acele Bir yıl önce kripto borsası FTX'in çöküşünün ardından düzenleyici süreci. Raporlar, cazip ABD doları faiz oranları nedeniyle FTX'in Tayvan'da büyük bir kullanıcı tabanına sahip olduğunu iddia ediyor.
Tayvan'ın yeni kripto para yasaları, Hong Kong ve Japonya'da önerilenlerden farklı. Hong Kong'un aksine, Tayvan yasa tasarısı türevler veya stablecoin'ler konusunda kesin bir tavır almıyor. Ayrıca, dijital varlık işlemlerini profesyonel yatırımcılarla sınırlamıyor.
Tayvan kripto yasa tasarısı, borsa operatörlerinin muhasebecileri, operasyonları ve denetledikleri varlıklar hakkında düzenli olarak rapor vermeleri için atamasını zorunlu kılıyor. Ayrıca Mali Denetleme Komisyonu (FSC) gibi düzenleyici kurumlar tarafından sık sık denetimlere ve iç kontrol sistemi incelemelerine izin verilmesini gerektirir.
Bir gazeteci olarak kariyerimde bazı heyecan verici hikayeleri ele aldım ve blockchain ile ilgili hikayeleri çok ilgi çekici buluyorum. Web3'ün dünyayı değiştireceğine ve herkesin bunun bir parçası olmasını isteyeceğine inanıyorum.
