FinCEN, Kripto Karıştırıcılara Karşı Bölüm 311'in Kullanılmasını Öneriyor
- FinCEN, kripto para karıştırıcıları için yeni bir Kural Oluşturma Teklifi Bildirimi sundu.
- Kurum, 'kripto karıştırma'nın "birincil kara para aklama endişesi" alanı olduğuna inanıyor.‘
- İsrail-Hamas çatışması sırasında Hamas grubunun mikser kullanımını en aza indirmeyi amaçlıyor.
- FinCEN direktörü bunun, Bölüm 311 yetkisinin tüm bir işlem sınıfına karşı ilk kullanımı olduğunu söyledi.
ABD Hazine Bakanlığı'nın Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), uluslararası Dönüştürülebilir Sanal Para Birimi Karıştırma (CVC karıştırma) olarak sınıflandırdığı kripto karıştırıcılar için yeni bir Önerilen Kural Yapma Bildirimi (NPRM) yayınladı. Kurum, bu karıştırıcıların finansal istikrar için bir tehlike oluşturduğuna ve terörist gruplar tarafından eylemlerini ilerletmek için kullanıldığına inanıyor.
Bir basın açıklamasına göre FinCEN alıntı ‘'Kripto karıştırma'yı "birincil kara para aklama endişesi" alanı olarak değerlendiriyor ve işlemlere dahil olan kişilere kayıt tutma ve bilgi raporlama zorunluluğu getirmeyi amaçlıyor. İlginç bir şekilde, kamuoyuna NPRM hakkında yorum yapması için 90 gün süre verilmiş ve kurumun karıştırıcılara karşı kesinlikle olumsuz bir tutum sergilediği açık.
ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, FinCEN ve Hazine'nin "devlet bağlantılı siber aktörler, siber suçlular ve terörist gruplar da dahil olmak üzere çok çeşitli yasadışı aktörler tarafından Dönüştürülebilir Sanal Para karıştırma işleminin istismarını engellemeye" odaklandığını belirterek şunları ekledi:
“"Daha geniş anlamda, Hazine Bakanlığı, Hamas ve Filistin İslami Cihadı da dahil olmak üzere terörist grupların CVC ekosisteminin tüm yönlerini yasadışı olarak kullanmalarına karşı agresif bir şekilde mücadele ediyor."”
Kripto karıştırıcılar, kullanıcıların diğer ayrıntıların yanı sıra blockchain adreslerini takip etmeyi kolaylaştırmayacak şekilde işlem ayrıntılarını gizlemelerine olanak tanır. Bu karıştırıcıların, blockchain analiz araçları tarafından takip edilmek istemeyen gizlilik odaklı bireyler için bazı olumlu kullanım durumları olsa da, çoğunlukla siber suçlular ve bilgisayar korsanları tarafından yasa dışı faaliyetlerinden elde edilen gelirleri aklamak için kullanılıyor.
FinCEN Direktörü Andrea Gacki, önerilen NPRM'nin, Bölüm 311 yetkisinin tüm bir işlem sınıfına karşı ilk kullanımını işaret ettiğini söyledi. İlginç bir şekilde, Bölüm 311 yalnızca kullanılmış Şimdiye kadar bireysel şirketlere, bankalara veya özel Andorra Bank, Bitzlato, İran ve Kuzey Kore gibi ülkelere karşı.
Gacki, karıştırıcıların "fidye yazılımı ekosistemlerinin, haydut devlet aktörlerinin ve diğer suçluların yasadışı faaliyetlerini finanse etmelerine ve haksız kazanç akışını gizlemelerine olanak sağladığını" belirterek şunları ekledi:
“Bu, FinCEN'in birincil kara para aklama endişesi taşıyan bir işlem sınıfını hedef almak için 311. Bölüm yetkisini ilk kez kullanmasıdır ve tıpkı geleneksel finans sistemindeki çabalarımızda olduğu gibi, Hazine, CVC ekosisteminin yasadışı kullanımını ve kötüye kullanımını tespit etmek ve ortadan kaldırmak için çalışacaktır.”
Daha önce Bitnation tarafından bildirildiği üzere FinCEN kara para aklamanın sıcak noktaları olarak markalı kripto karıştırıcılarTerörist gruplara yardım etmek. Son zamanlarda Hamas grubu İsrail'e karşı savaşında milyonlarca kripto para topladı ve kurum, karıştırıcıların hayati bir rol oynadığına inanıyor.
DeFi, NFT, metaverse vb. alanlarda 3 yıldan fazla deneyime sahip bir kripto gazetecisi. Parth, kripto ve finans dünyasındaki büyük medya kuruluşlarıyla çalıştı ve yıllar içinde ayı ve boğa piyasalarından sağ çıktıktan sonra kripto kültüründe deneyim ve uzmanlık kazandı.
