DoJ, Kripto Vadeli İşlemlerini İçeren Dolandırıcılık Nedeniyle Yöneticiye Karşı Harekete Geçti
- Adalet Bakanlığı, yatırımcıları yanıltmaktan suçunu kabul eden Peter Kambolin'e karşı yasal işlem başlattı.
- Kambolin, yatırım şirketi Systematic Alpha Management LLC'nin (SAM) sahibi ve CEO'suydu.
- Adalet Bakanlığı, müvekkillerinin paralarını kişisel çıkar sağlamak için kullandığını ve "kiraz toplama" planına dahil olduğunu iddia ediyor.
- Beş yıl hapis cezasıyla karşı karşıya ancak mahkeme sanık için henüz bir tarih açıklamadı.
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DoJ), 12 Ekim'de kripto para vadeli işlemleriyle ilgili "kişi seçme" planını kabul eden bir yatırım şirketinin CEO'suna dava açtı. Kurum, yöneticinin "kârlı işlemleri hileli bir şekilde kendisi için kötüye kullandığını ve yatırımcılarını zarara uğrattığını" iddia ediyor.“
Duyuruya göre piyasaya sürülmüş Adalet Bakanlığı tarafından 12 Ekim'de yapılan açıklamada, Florida, Sunny Isles Beach'te ikamet eden 48 yaşındaki ABD-Rusya vatandaşı Peter Kambolin'in, Systematic Alpha Management LLC (SAM) adlı bir yatırım şirketinin sahibi ve başkanı olduğu belirtildi. Şirket, yatırımcılara vadeli işlem sözleşmelerini içeren algoritmik işlem stratejileri sunuyormuş gibi pazarlanıyordu.
Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi'nden Vekil Başsavcı Yardımcısı Nicole M. Argentieri, "sanığın kişisel çıkar sağlamak için müşteri güvenini ihlal ettiğini" belirtti. Kurum, emtia ticareti danışmanı ve emtia havuzu operatörü olan Kambolin'in Ocak 2019 ile Kasım 2021 arasında "müşterilerinin aleyhine kendi hesaplarına haksız yere fayda sağlamak amacıyla vadeli işlemlerden elde ettiği kâr ve zararları hileli bir şekilde tahsis ettiği" bir "kiraz toplama" planına başvurduğunu iddia ediyor.“
“Argentieri, "Bu davranış, yatırımcıların emtia piyasalarına olan güvenini zedeliyor. Bu savunma, Adalet Bakanlığı'nın finansal danışmanların, alım satımlarda seçicilik de dahil olmak üzere, müşterilerinin çıkarlarını kendi çıkarlarının önüne koymalarına izin vermeyeceğini gösteriyor. Ayrıca, Adalet Bakanlığı'nın finans piyasalarındaki usulsüzlükleri kovuşturmak için veri analitiğini kullanma taahhüdünün de altını çiziyor," dedi.
Adalet Bakanlığı, Kambolin'in kripto para vadeli işlem sözleşmeleri ve döviz vadeli işlem sözleşmelerine odaklanan işlem stratejileri kullanarak firması hakkında insanlara yalan söylediğini iddia ediyor; ancak gerçekte, dolandırıcının her iki havuzdaki işlemlerinin neredeyse yarısı hisse senedi endeksi vadeli işlem sözleşmelerini içeriyordu. Kurum ayrıca, dolandırıcılıktan elde edilen gelirin sahil kenarında bir daire kiralamak gibi kişisel amaçlar için kullanıldığını da belirtti.
Ayrıca Adalet Bakanlığı, Kambolin'in gelirlerin bir kısmını suç ortağının Belarus ve Dominika'da kontrol ettiği yabancı banka hesaplarına aktardığını belirtti. Bu arada Kambolin beş yıl hapis cezasıyla karşı karşıya ve henüz tarih açıklanmadı.
Federal Mevduat Sigorta Kurumu Müfettişlik Ofisi'nden (FDIC-OIG) Soruşturmalardan Sorumlu Genel Müfettiş Yardımcısı Shimon R. Richmond, "Bu savunmada, sanığın yatırımcıları seçme yoluyla yanıltma ve dolandırma ve bu plandan elde edilen geliri kendi kişisel yaşam tarzını finanse etmek için kullanma eylemlerinden dolayı sorumlu tutulmasının önemi kabul edilmektedir" dedi.“
Daha önce Bitnation tarafından bildirildiği üzere DoJ $3,36 milyar değerinde kripto para birimi ele geçirildi Artık var olmayan karanlık ağ pazarı Silk Road'dan 50.000'den fazla Bitcoin'i "yasadışı yollarla" elde eden bir adamdan.
DeFi, NFT, metaverse vb. alanlarda 3 yıldan fazla deneyime sahip bir kripto gazetecisi. Parth, kripto ve finans dünyasındaki büyük medya kuruluşlarıyla çalıştı ve yıllar içinde ayı ve boğa piyasalarından sağ çıktıktan sonra kripto kültüründe deneyim ve uzmanlık kazandı.
