Coinbase, New York Düzenleyicileri ile Anlaşmaya Vardı
- Coinbase, uyumluluğa yaptığı yatırımın küresel olarak diğer tüm kripto borsalarını geride bıraktığını iddia ediyor.
- Düzenleyiciler, Coinbase'in uyumluluğuyla ilgili sorunları ilk olarak 2020'de tespit etti, ancak borsa tavsiyeleri uygulamakta yavaş kaldı.
ABD merkezli kripto para borsası Coinbase, düzenleyicilerin kullanıcıların kara para aklama yasalarını ihlal ederek yeterli geçmiş kontrolü yapmadan hesap kaydetmesine izin verdiğine karar vermesinin ardından $50 milyon para cezası ödemeyi kabul etti.
bu anlaşma New York Eyaleti Mali Hizmetler Departmanı ile yaptığı anlaşma, kripto ticaret şirketinin, güvenliğini artıracak ve çocuk pornografisi, kara para aklayıcılar ve uyuşturucu kaçakçıları gibi suçluları Coinbase ile hesap açmaktan caydıracak uyum programını güçlendirmek için $50 milyon yatırım yapmasını gerektiriyor.
Yetkililere göre Coinbase, 2017'de New York'ta faaliyet göstermek için bir lisans aldı ve firmadaki uyumluluk sorunları ilk olarak 2020'deki rutin bir değerlendirme sırasında keşfedildi. Düzenleyiciler, Coinbase'in 2018'deki kara para aklamayı önleme kontrolleriyle zaten ilgilendiklerini söylediler.
Eyalet Mali Hizmetler Departmanı, Coinbase'in kara para aklamayı önleme programının zayıf ve bu büyüklükteki bir kuruluş için yetersiz olduğunu söyledi. Düzenleyiciler ayrıca, ticaret platformunun hileli işlemleri izlemeye yönelik sistemlerinin, finansal güvenlik için bir tehdit oluşturan ortalamanın altında olduğunu iddia etti.
Bir vakada, kimliği açıklanmayan bir kuruluş için çalışma kisvesi altında Coinbase hesabı açan bir dijital suçlu, Coinbase'in bilgisi olmadan $150 milyon çalmayı başardı.
Coinbase başlangıçta, günlük operasyonlarını kara para aklamayı önleme kurallarına uygun hale getirmek, kullanıcılarının kimliğini bilmek ve herhangi bir şüpheli davranışa dikkat etmek için bağımsız bir danışman tutma sözü verdi.
Finansal Hizmetler Müfettişi Adrienne A. Harris anlaşmaya tepki olarak şunları söyledi:
Tüm finans kurumlarının sistemlerini kötü aktörlerden koruması kritik öneme sahiptir ve Bakanlığın tüketici koruma, siber güvenlik ve kara para aklamayı önleme programlarına ilişkin beklentileri, geleneksel finansal hizmet kurumları için olduğu kadar kripto para şirketleri için de katıdır. Coinbase, büyümesine ayak uydurabilecek işlevsel bir uyum programı oluşturamadı ve sürdüremedi.
Coinbase'in baş hukuk sorumlusu Paul Grewal yaptığı açıklamada, kripto borsasının mali düzenleyici tarafından dile getirilen endişeleri gidermek için adımlar attığını ve "düzenleyicilerle ortaklık yapmak da dahil olmak üzere kripto alanında lider ve rol model olmaya kararlı olmaya devam ettiğini" söyledi. uyum gelir.”
Grewal, Coinbase'in uyumluluğa yaptığı yatırımın "dünyanın herhangi bir yerindeki diğer tüm kripto borsalarını geride bıraktığını" iddia etti ve "müşterilerin platformlarımızı kullanırken kendilerini güvende ve korunmuş hissedebileceğini" ekledi.
ABD makamları uzun süredir kripto sektörünün uluslararası kara para aklamayı önleme önlemlerini zayıflatabileceğinden endişe duyuyorlar. İlginç bir şekilde, kripto yöneticileri, düzenlemeden kaçınma yetenekleriyle uzun süredir gurur duyuyorlar.
Eyalet ve federal yetkililer, son on yılda Coinbase ve uluslararası rakipleri gibi borsaları düzenlemek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. son FTX draması düzenleyicilere sektörü kontrol etme arayışlarında üstünlük sağlamış görünüyor.
Bir gazeteci olarak kariyerimde bazı heyecan verici hikayeleri ele aldım ve blockchain ile ilgili hikayeleri çok ilgi çekici buluyorum. Web3'ün dünyayı değiştireceğine ve herkesin bunun bir parçası olmasını isteyeceğine inanıyorum.
