Binance, Kara Para Aklama Soruşturmalarına İlişkin İddiaları Reddetti
- Reuters, Adalet Bakanlığı'nın soruşturmasına Kara Para Aklama ve Varlık Kurtarma Bölümü savcılarının, Seattle'daki Washington Batı Bölgesi ABD Savcılığı'nın ve Ulusal Kripto Para Uygulama Ekibi'nin katıldığını iddia ediyor.
- Olası suçlamalarla ilgili raporları yalanlayan Binance, dünyanın dört bir yanındaki yetkililerle işbirliği yapan yaklaşık 300 siber müfettişten oluşan bir ekibi olduğunu söyledi.
Reuters, bugün erken saatlerde, ABD Adalet Bakanlığı savcıları arasında olası bir bölünmenin, en büyük kripto para borsası Binance'e yönelik uzun süreli cezai soruşturmanın tamamlanmasını geciktirdiğini bildirdi. Platform, konuya yakın kaynakların, savcıların mevcut delillerin borsaya ve yöneticilerine dava açmak için yeterli olup olmadığı konusunda farklı görüşlere sahip olduğunu söylediğini iddia etti.
Ancak Binance, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, haber sitesinin bu sefer yanıldığını iddia ederek haberi yalanladı. Ticaret platformu, Reuters'ı "inanılmaz kolluk kuvvetleri ekibimize saldırmakla" suçladı. "Son derece gurur duyduğumuz bir ekip - kriptoyu hepimiz için daha güvenli hale getirdiler."“
Binance, suçla mücadelesini detaylandıran bir açıklama ve bir blog yazısı paylaştı. Ticaret şirketi, bir sözcü aracılığıyla, ABD Adalet Bakanlığı'nın iç işleyişine dair herhangi bir içgörüye sahip olmadığını ve varsa yorum yapmanın uygun olmayacağını da sözlerine ekledi.
Binance, dünya çapındaki büyük kolluk kuvvetlerini temsil eden en ünlü siber soruşturmacılardan bazılarının kadrosunda olduğunu açıkladı. Popüler borsa ayrıca, kullanıcıların güvenliğini sağlamak için çalışan yaklaşık 300 kişilik bir mali suç soruşturmacısından oluşan bir ekibe sahip olduğunu belirterek, "Onların sıkı çalışmaları, geleneksel nakit sistemine göre ortalama olarak çok daha az suç faaliyeti olan bir kripto ekosisteminin oluşmasına doğrudan katkıda bulundu." dedi.“
Binance ayrıca ekibin bilgisayar korsanlığı, dolandırıcılık, yatırım dolandırıcılığı, kara para aklama, ulus-devlet destekli saldırılar ve diğer suçları içeren vakaları çözmek için dünyanın dört bir yanındaki emniyet teşkilatlarıyla işbirliği yaptığını da belirtti. Ek olarak kripto borsası, ekibin Interpol, Europol ve Brezilya, Arjantin ve diğer ülkelerdeki icra daireleri ile oturumlar düzenlediğini ortaya çıkardı.
Binance bir blogda daha fazla ayrıntı paylaştı İleti, söyleyerek,
Geçtiğimiz yıl boyunca bu program, Asya'dan Avrupa'ya ve Amerika kıtasına kadar çeşitli ülkelerdeki kolluk kuvvetleri ve savcılarla 70'ten fazla atölye çalışması ve eğitim oturumu boyunca içeriden edindiğimiz bilgi ve uzmanlığı paylaşmamızı sağladı. Listede Arjantin, Brezilya, Kanada, Fransa, Almanya, İsrail, Hollanda, Filipinler, İsveç, Güney Kore, Tayland ve Birleşik Krallık gibi ülkeler yer alıyor.
Binance ve DOJ
Odak noktası DOJ‘2018 yılında başlayan soruşturma, Binance'in ABD'deki AML düzenlemelerine ve yaptırımlara uyumunu araştırıyordu. ABD yetkilileri, kara para aklama komplosu, yetkisiz para transferi ve cezai yaptırım ihlalleri iddialarını araştırıyordu.
Reuters'ın iki kaynağına göre, davayı yürüten en az altı federal savcıdan birkaçı, daha önce edinilen bilgilerin borsaya karşı ciddi bir işlem başlatılmasını ve kurucu Changpeng Zhao da dahil olmak üzere bazı yetkililerin suçlanmasını desteklediğini düşünüyor. Kaynaklar, diğerlerinin de daha fazla kanıtın değerlendirilmesi için zaman ayrılması çağrısında bulunduğunu iddia etti.
Makaleye göre, Binance'in savunma avukatları yakın zamanda Adalet Bakanlığı temsilcileriyle bir araya gelerek yasal işlem başlatılmasına karşı çıktı. Kripto borsası, kendilerine karşı açılacak herhangi bir yasal işlemin kripto para sektörü üzerinde yıkıcı bir etki yaratabileceği konusunda uyardı. Habere göre, müzakerelerin olası pazarlıkları kapsadığı iddia ediliyor.
Bir gazeteci olarak kariyerimde bazı heyecan verici hikayeleri ele aldım ve blockchain ile ilgili hikayeleri çok ilgi çekici buluyorum. Web3'ün dünyayı değiştireceğine ve herkesin bunun bir parçası olmasını isteyeceğine inanıyorum.
