Министерство финансов США ввело санкции против биржи, связанной с ХАМАСом
- Министерство финансов США утверждает, что ХАМАС полагается на криптовалюты для финансирования.
- Данные Chainaанализа показали, что с 2019 года ХАМАС получил сотни тысяч долларов в виде пожертвований в криптовалюте.
- Американские законодатели попросили администрацию Байдена разъяснить, как она планирует бороться с мошенничеством с криптовалютой.
Об этом сообщило Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США в среду, 18 октября. объявил санкции в отношении поставщиков финансовых услуг, оказывающих помощь ХАМАСу на фоне продолжающегося кризиса с Израилем. OFAC заявило, что добавило «виртуальную валютную биржу и ее оператора, базирующегося в секторе Газа», у которого был адрес биткойн-кошелька, в свой список организаций, подпадающих под санкции.
Компания, известная как Buy Cash Money, представляет собой цифровую биржу со штаб-квартирой в секторе Газа, которой управляет житель сектора Газа Хан Юнис. OFAC заявило, что Buy Cash и Юнис связаны с ХАМАС. Интересно, что Национальное бюро по борьбе с терроризмом Израиля заморозило один из биткойн-кошельков Buy Cash в июне 2021 года за предполагаемую связь с кампанией финансирования ХАМАС.
Санкции были распространенной тактикой, используемой Министерством финансов США для сокращения финансовой поддержки организаций, подозреваемых в причастности к терроризму или другой незаконной деятельности. В своем заявлении Казначейство пояснило, что «Buy Cash также использовалась для перевода средств филиалами других террористических групп». В ведомстве отметили, что в сентябре 2019 года компания Buy Cash получила на свой кошелек $2000 в BTC от турецкого денежного оператора и филиала Аль-Каиды.
Реагируя на эту новость, министр финансов Джанет Йеллен заявила в своем заявлении:
Мы продолжим предпринимать все необходимые шаги, чтобы лишить террористов ХАМАС возможности собирать и использовать средства для совершения зверств и террора народа Израиля. Это включает в себя введение санкций и координацию действий с союзниками и партнерами для отслеживания, замораживания и конфискации любых активов, связанных с ХАМАС, в их юрисдикции.
Помимо Buy Cash и ее основателя, OFAC включило в свой санкционный список двух высокопоставленных чиновников ХАМАСа и еще шестерых, связанных с инвестиционным портфелем ХАМАСа. В начале этого месяца ХАМАС предпринял внезапную атаку на Израиль, и западные власти попытались ограничить их доступ к ресурсам.
Израильские власти недавно сотрудничал с криптовалютной биржей Binance через несколько дней после атак с целью заблокировать на бирже аккаунты, связанные с ХАМАС. Ранее на этой неделе эмитент стейблкоинов Tether объявил, что заморозил криптовалютные адреса, связанные с терроризмом в Израиле и Украине.
За свою журналистскую карьеру я освещал несколько интересных историй и считаю истории, связанные с блокчейном, очень интригующими. Я верю, что Web3 изменит мир, и хочу, чтобы каждый стал его частью.
