Polícia investiga exchange de criptomoedas taiwanesa por fraude
- Taiwan tem um mercado de criptografia em crescimento. No entanto, não há requisitos formais de licenciamento.
- Taiwan apresentou um projeto de lei em outubro visando definir ativos digitais.
Law enforcement agents in Taiwan are reportedly investigating Taiwanese crypto exchange Bitgin for possible money laundering. Local sources revealed that Taiwanese authorities had detained Yuting Zhang, the company’s chief operating officer, on suspicion of his involvement in the “Eighty-Eight Guild Hall” money laundering scandal.
As autoridades também nomearam dois empresários proeminentes, Zhemin Guo e Chengwen Tu, como pessoas de interesse. A polícia de Taiwan acusou anteriormente ambos os indivíduos de administrarem um esquema multibilionário de lavagem de dinheiro. A polícia alegou que ambos os empresários usaram contas de câmbio criptográficas para receber fundos ilícitos de contas estrangeiras. As autoridades também acusaram Chengwen Tu de evasão fiscal.
Taiwan tem uma comunidade criptográfica crescente. No entanto, o país ainda não possui requisitos formais de licenciamento para trocas de criptografia. Curiosamente, a Bitgin e outros participantes da indústria criaram o Escritório Preparatório para Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASP) em setembro para defender políticas amigáveis.
Bitget, in a statement on Monday, claimed its operations “are normal and user rights will not be affected.” The crypto exchange explained that its COO, Yutian Zhang, worked with companies connected to the Eighty-Eight Guild Hall money laundering scandal. However, Bitgin claimed that Zhang cut off all contact with the counterparties following the money laundering charges.
A troca disse:
Atualmente, a Bitgin está cooperando plenamente com a unidade de investigação e fornecendo ativamente toda a assistência necessária para garantir a boa condução da investigação. E espera que os factos possam ser esclarecidos o mais rapidamente possível.
The preparatory group of the Taiwan Virtual Asset Platform and Transaction Business (VASP) Association conducted an interim meeting in response to Bitgin’s investigation. The Taiwan VASP Association is not legally recognized. So, the preparatory group is an entity voluntarily created by the industry to assist in organizing and completing the preparatory work needed to form the association.
Yuling Tsai, general counsel of the Taiwan VASP Association, announced that the preparatory group “took the initiative to suspend their [Bitget] participation in the work of the preparatory group.”
Taiwan trabalha para regular seu mercado de criptografia
Os legisladores taiwaneses estão trabalhando para lançar políticas que definam as operações das exchanges de criptomoedas. No final de outubro, Taiwan deu o primeiro passo no sentido de regulamentar os ativos digitais. O país introduziu uma criptografia conta ao Yuan Legislativo para sua primeira leitura.
O projeto de lei, conhecido como Portaria de Gestão de Ativos Virtuais, visa definir ativos virtuais e fornecer diretrizes para operadores de ativos em termos de operações. Também busca garantir a segurança dos clientes e exige que os prestadores de serviços digitais solicitem autorização.
Taiwan apressado seu processo regulatório após o colapso da exchange cripto FTX há um ano. Os relatórios afirmam que a FTX tinha uma enorme base de usuários em Taiwan devido às suas atraentes taxas de juros em dólares americanos.
Taiwan’s new crypto bills differ from those proposed in Hong Kong and Japan. Unlike Hong Kong, the Taiwanese bill does not take a firm position on derivatives or stablecoins. Furthermore, it does not limit digital asset trades to professional investors.
O projeto de lei de criptografia de Taiwan exige que os operadores de câmbio nomeiem contadores para fornecer relatórios regularmente sobre suas operações e os ativos que supervisionam. Exige também que permitam auditorias frequentes e inspeções do sistema de controlo interno por entidades reguladoras como a Comissão de Supervisão Financeira (FSC).
Cobri algumas histórias interessantes em minha carreira como jornalista e acho as histórias relacionadas ao blockchain muito intrigantes. Acredito que a Web3 vai mudar o mundo e quero que todos façam parte dele.
