Bolsa vinculada ao Hamas com sanções do Tesouro dos EUA
- O Tesouro dos EUA afirma que o Hamas depende de criptomoedas para financiamento.
- Dados da Chainalysis revelaram que o Hamas recebeu centenas de milhares de dólares em doações criptográficas desde 2019.
- Os legisladores dos EUA pediram clareza ao governo Biden sobre como planeja combater as fraudes criptográficas.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA, na quarta-feira, 18 de outubro, anunciado sanções aos prestadores de serviços financeiros que prestam ajuda ao Hamas no meio da crise em curso com Israel. A OFAC disse que adicionou uma “câmbio de moeda virtual e sua operadora com sede em Gaza” que tinha um endereço de carteira Bitcoin à sua lista de entidades sancionadas.
A empresa, identificada como Buy Cash Money, é uma bolsa digital com sede em Gaza operada pelo residente de Gaza Khan Yunis. A OFAC disse que Buy Cash e Yunis tinham ligações com o Hamas. Curiosamente, o Departamento Nacional de Finanças Antiterroristas de Israel congelou uma das carteiras Bitcoin da Buy Cash em junho de 2021 por supostas ligações com a campanha de financiamento do Hamas.
As sanções têm sido uma táctica comum utilizada pelo Tesouro dos EUA para reduzir o apoio financeiro a organizações suspeitas de estarem envolvidas em terrorismo ou outras actividades ilegais. O Tesouro explicou no seu anúncio que “o Buy Cash também foi usado para transferir fundos por afiliados de outros grupos terroristas”. O departamento observou que a Buy Cash recebeu $2.000 em BTC em sua carteira de uma operadora monetária com sede em Türkiye e uma afiliada da Al Qaeda em setembro de 2019.
Reagindo à notícia, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, disse em comunicado:
Continuaremos a tomar todas as medidas necessárias para negar aos terroristas do Hamas a capacidade de angariar e utilizar fundos para cometer atrocidades e aterrorizar o povo de Israel. Isso inclui a imposição de sanções e a coordenação com aliados e parceiros para rastrear, congelar e apreender quaisquer bens relacionados com o Hamas nas suas jurisdições.
Além da Buy Cash e do seu fundador, a OFAC nomeou dois altos funcionários do Hamas e seis outros ligados à carteira de investimentos do Hamas na sua lista de sanções. O Hamas lançou um ataque surpresa a Israel no início deste mês e as autoridades ocidentais têm trabalhado para limitar o seu acesso aos recursos.
As autoridades israelitas recentemente colaborou com a bolsa de criptomoedas Binance alguns dias após os ataques para bloquear contas conectadas ao Hamas na bolsa. No início desta semana, o emissor de stablecoin, Tether, anunciou que congelou endereços criptográficos ligados ao terrorismo em Israel e na Ucrânia.
Cobri algumas histórias interessantes em minha carreira como jornalista e acho as histórias relacionadas ao blockchain muito intrigantes. Acredito que a Web3 vai mudar o mundo e quero que todos façam parte dele.
