DoJ toma medidas contra executivos por fraude envolvendo futuros de criptografia
- O DoJ tomou medidas legais contra Peter Kambolin, que se declarou culpado de enganar investidores.
- Kambolin possuía e era CEO da empresa de investimentos Systematic Alpha Management LLC (SAM).
- Segundo o Departamento de Justiça, ele usou os fundos de seus clientes para obter lucro pessoal e estava envolvido em um esquema de "seleção criteriosa de ativos".
- Ele enfrenta uma sentença de cinco anos, mas o tribunal ainda não anunciou uma data para o réu.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) tomou medidas contra o diretor executivo (CEO) de uma empresa de investimentos que se declarou culpado, em 12 de outubro, de um esquema de "seleção criteriosa" envolvendo contratos futuros de criptomoedas. A agência alega que o executivo "se apropriou indevidamente de negociações lucrativas e causou prejuízos aos seus investidores".“
De acordo com o anúncio lançado Em 12 de outubro, o Departamento de Justiça dos EUA determinou que Peter Kambolin, de 48 anos, cidadão russo-americano residente em Sunny Isles Beach, Flórida, era proprietário e diretor da Systematic Alpha Management LLC (SAM), uma empresa de investimentos. A empresa era apresentada aos investidores como fornecedora de estratégias de negociação algorítmica envolvendo contratos futuros.
A Procuradora-Geral Adjunta Interina Nicole M. Argentieri, da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, declarou que “o réu violou a confiança de seus clientes para obter lucro pessoal”. A agência alega que Kambolin, que era consultor de negociação de commodities e operador de fundos de investimento em commodities, participou de um esquema de ‘seleção criteriosa’ entre janeiro de 2019 e novembro de 2021, no qual “ele alocou fraudulentamente lucros e perdas de negociações de futuros de maneira a beneficiar injustamente suas próprias contas em detrimento de seus clientes”.”
“Essa conduta mina a confiança dos investidores nos mercados de commodities. Essa confissão demonstra que o Departamento de Justiça não permitirá que consultores financeiros coloquem seus interesses pessoais acima dos interesses dos clientes, inclusive selecionando as melhores oportunidades de negociação. Também reforça o compromisso do Departamento de Justiça em usar a análise de dados para processar irregularidades nos mercados financeiros”, disse Argentieri.
O Departamento de Justiça alega que Kambolin mentiu para as pessoas sobre sua empresa utilizar estratégias de negociação focadas em contratos futuros de criptomoedas e contratos futuros de câmbio, quando, na realidade, quase metade das negociações do fraudador em cada segmento envolvia contratos futuros de índices de ações. A agência também observou que os lucros da fraude foram usados para fins pessoais, como o aluguel de um apartamento à beira-mar.
Além disso, o DoJ afirmou que Kambolin transferiu uma parte dos rendimentos para contas bancárias estrangeiras que o seu co-conspirador controlava na Bielorrússia e na Domínica. Enquanto isso, Kambolin enfrenta uma sentença de cinco anos de prisão e a data ainda não foi divulgada.
O Inspetor-Geral Adjunto de Investigações Shimon R. Richmond, do Escritório do Inspetor-Geral da Corporação Federal de Seguro de Depósitos (FDIC-OIG), afirmou que "o acordo reconhece a importância de responsabilizar o réu por suas ações de enganar e fraudar investidores por meio de um esquema de seleção criteriosa de ativos e por usar os lucros do esquema para financiar seu próprio estilo de vida".“
Conforme relatado anteriormente pela Bitnation, o DoJ criptomoedas apreendidas no valor de $3,36 bilhões de um homem que "obteve ilegalmente" mais de 50.000 bitcoins no extinto mercado da dark web, Silk Road.
Jornalista cripto com mais de 3 anos de experiência em DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth trabalhou com grandes meios de comunicação no mundo cripto e financeiro e ganhou experiência e conhecimento em cultura criptográfica depois de sobreviver a mercados de baixa e alta ao longo dos anos.
