DFPI da Califórnia adverte contra 17 sites criptográficos
- O DFPI da Califórnia emitiu um aviso público contra 17 sites criptográficos, afirmando que eles estão associados a atividades fraudulentas.
- Algumas delas são Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Trade 1960, VoyanX.com e ZC Exchange.
- O DFPI da Califórnia também alertou contra dois sites que copiaram o nome de duas empresas criptográficas genuínas: eth-Wintermute.net e UniSwap LLC.
- Um aviso semelhante foi emitido em junho contra 26 empresas e sites de criptomoedas.
As autoridades nos Estados Unidos ainda não lançaram um único regulamento uniforme para todas as empresas de criptomoedas. Curiosamente, os investidores em cripto na última terra de oportunidades, a Califórnia, foram alertados pelo Departamento de Proteção Financeira e Inovação (DFPI) contra 17 sites relacionados a cripto que são suspeitos de serem operados por fraudadores. As autoridades visam combater o crescente número de golpes de criptografia nos EUA.
Os avisos foram emitidos em um período de dois dias, e mais de 17 sites e plataformas criptográficas foram mencionados neles por serem suspeitos de atividades fraudulentas. Esses sites incluem Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Hekamenltd/Tosal Markets Limited, Trade 1960, Yong Ying Global Investment Company Limited, Unison FX, VoyanX.com e ZC Exchange, entre outros.
O DFPI da Califórnia também alertou contra dois sites que copiaram os nomes de duas das maiores empresas de criptomoedas e os estão usando para enganar os investidores. Esses sites são eth-Wintermute.net e UniSwap LLC. Wintermute é um dos principais criadores do mercado global de criptomoedas que ganhou bastante reputação no espaço criptográfico, enquanto a Uniswap (UNI) é a maior exchange cripto descentralizada do mundo.
De acordo com o alerta ao consumidor do DFPI página, mais de 17 avisos foram emitidos contra sites criptográficos, e o regulador afirmou que eles “parecem estar envolvidos em fraudes contra consumidores da Califórnia”. Além disso, não é incomum que o DFPI publique vários avisos contra empresas de criptografia e sites de uma só vez. No entanto, os alertas atuais emitidos entre 27 e 28 de dezembro sugerem que houve um aumento nos golpes de criptografia no final do ano.
Em junho, a autoridade reguladora da Califórnia emitiu alertas para mais de 26 empresas cripto, o que atraiu a atenção de toda a comunidade cripto. Os avisos surgiram quando vários investidores em criptomoedas nos EUA reclamaram de perder seu dinheiro para esses golpistas. Os usuários perderam dinheiro variando de $2.000 a até $1,2 milhões.
Conforme relatado anteriormente pela Bitnation, a DFPI divulgou em um comunicado à imprensa em 27 de setembro que emitiu ordens de cessar e desistir contra 11 empresas cripto diferentes por violações das leis de valores mobiliários do estado, acrescentando que a Califórnia deseja se estabelecer como um hub seguro de criptomoeda e blockchain.
Além disso, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, recusou-se a assinar um projeto de lei para abrir caminho para o licenciamento e estrutura regulatória do estado para cripto em setembro. O projeto de lei exigiria que as empresas de criptomoedas se registrassem nas autoridades locais antes de oferecer seus serviços a investidores no estado do oeste dos EUA.
Jornalista cripto com mais de 3 anos de experiência em DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth trabalhou com grandes meios de comunicação no mundo cripto e financeiro e ganhou experiência e conhecimento em cultura criptográfica depois de sobreviver a mercados de baixa e alta ao longo dos anos.
