US-Finanzministerium verhängt Sanktionen gegen Hamas-verbundene Börse
- Das US-Finanzministerium behauptet, dass die Hamas zur Finanzierung auf Kryptowährungen angewiesen sei.
- Daten von Chainalysis ergaben, dass die Hamas seit 2019 Hunderttausende Dollar an Kryptospenden erhalten hat.
- US-Gesetzgeber haben die Biden-Regierung um Klarheit darüber gebeten, wie sie gegen Kryptobetrug vorgehen will.
Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat am Mittwoch, den 18. Oktober, angekündigt Sanktionen gegen Finanzdienstleister, die der Hamas inmitten ihrer anhaltenden Krise mit Israel Hilfe leisten. OFAC sagte, es habe eine „virtuelle Geldbörse und ihren Betreiber mit Sitz in Gaza“, die über eine Bitcoin-Wallet-Adresse verfügt, zu ihrer Liste der sanktionierten Unternehmen hinzugefügt.
Das Unternehmen mit der Bezeichnung „Buy Cash Money“ ist eine in Gaza ansässige digitale Börse, die von dem in Gaza ansässigen Khan Yunis betrieben wird. OFAC sagte, Buy Cash und Yunis hätten Verbindungen zur Hamas. Interessanterweise hat das israelische Nationalbüro für Terrorismusfinanzierung im Juni 2021 eine der Bitcoin-Wallets von Buy Cash wegen angeblicher Verbindungen zur Finanzierungskampagne der Hamas eingefroren.
Sanktionen sind eine gängige Taktik des US-Finanzministeriums, um die finanzielle Unterstützung für Organisationen zu kürzen, die im Verdacht stehen, in Terrorismus oder andere illegale Aktivitäten verwickelt zu sein. Das Finanzministerium erklärte in seiner Ankündigung, dass „Buy Cash auch dazu verwendet wurde, Gelder von Partnern anderer Terrorgruppen zu transferieren.“ Die Abteilung stellte fest, dass Buy Cash im September 2019 $2.000 in BTC von einem in der Türkei ansässigen Geldbetreiber und einem Al-Qaida-Ableger auf sein Wallet erhalten hat.
Als Reaktion auf die Nachricht sagte Finanzministerin Janet Yellen in einer Erklärung:
Wir werden weiterhin alle notwendigen Schritte unternehmen, um Hamas-Terroristen die Möglichkeit zu nehmen, Gelder zu beschaffen und zu verwenden, um Gräueltaten zu begehen und das Volk Israel zu terrorisieren. Dazu gehört die Verhängung von Sanktionen und die Koordinierung mit Verbündeten und Partnern, um alle Hamas-bezogenen Vermögenswerte in ihren Zuständigkeitsbereichen aufzuspüren, einzufrieren und zu beschlagnahmen.
Zusätzlich zu Buy Cash und seinem Gründer hat das OFAC zwei hochrangige Hamas-Beamte und sechs weitere Personen, die mit dem Investitionsportfolio der Hamas in Verbindung stehen, in seine Sanktionsliste aufgenommen. Die Hamas startete Anfang des Monats einen Überraschungsangriff auf Israel und westliche Behörden haben daran gearbeitet, ihren Zugang zu Ressourcen einzuschränken.
Israelische Behörden kürzlich zusammengearbeitet mit der Kryptowährungsbörse Binance einige Tage nach den Angriffen, um mit der Hamas verbundene Konten an der Börse zu sperren. Anfang dieser Woche gab der Stablecoin-Emittent Tether bekannt, dass er Kryptoadressen eingefroren hat, die mit Terrorismus in Israel und der Ukraine in Zusammenhang stehen.
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