US-Finanzministerium verhängt Sanktionen gegen Hamas-verbundene Börse

• Das US-Finanzministerium behauptet, dass die Hamas zur Finanzierung auf Kryptowährungen angewiesen sei. 
• Daten von Chainalysis ergaben, dass die Hamas seit 2019 Hunderttausende Dollar an Kryptospenden erhalten hat. 
• US-Gesetzgeber haben die Biden-Regierung um Klarheit darüber gebeten, wie sie gegen Kryptobetrug vorgehen will.

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Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat am Mittwoch, den 18. Oktober, angekündigt sanctions on financial service providers providing aid to Hamas amidst its ongoing crisis with Israel. OFAC said it had added a “virtual currency exchange and its operator based in Gaza” that had a Bitcoin wallet address to its list of sanctioned entities. 

The company, identified as Buy Cash Money, is a Gaza-based digital exchange that is operated by Gaza resident Khan Yunis. OFAC said Buy Cash and Yunis had ties to Hamas. Interestingly, Israel’s National Bureau for Counter-Terrorist Finance froze one of Buy Cash’s Bitcoin wallets in June 2021 for alleged ties to Hamas’s funding campaign. 

Today, Treasury imposed sanctions on ten key Hamas terrorist group members, operatives, and financial facilitators in Gaza and elsewhere as part of a continuous effort by the U.S. to root out Hamas’s sources of revenue. https://t.co/KZtF6K60id

— Finanzministerium (@USTreasury) 18. Oktober 2023

Sanctions have been a common tactic employed by the US Treasury to reduce financial support for organizations suspected of being involved in terrorism or other illegal activity. The Treasury explained in its announcement that “Buy Cash has also been used to transfer funds by affiliates in other terrorist groups.” The department noted that Buy Cash received $2,000 in BTC to its wallet from a Türkiye-based money operator and an al-Qa’ida affiliate in September 2019. 

Als Reaktion auf die Nachricht sagte Finanzministerin Janet Yellen in einer Erklärung:

Wir werden weiterhin alle notwendigen Schritte unternehmen, um Hamas-Terroristen die Möglichkeit zu nehmen, Gelder zu beschaffen und zu verwenden, um Gräueltaten zu begehen und das Volk Israel zu terrorisieren. Dazu gehört die Verhängung von Sanktionen und die Koordinierung mit Verbündeten und Partnern, um alle Hamas-bezogenen Vermögenswerte in ihren Zuständigkeitsbereichen aufzuspüren, einzufrieren und zu beschlagnahmen.

In addition to Buy Cash and its founder, OFAC named two top Hamas officials and six others connected to Hamas’s investment portfolio in its sanctions list. Hamas launched a surprise attack on Israel earlier this month and Western authorities have worked to limit their access to resources.  

Israelische Behörden kürzlich zusammengearbeitet mit der Kryptowährungsbörse Binance einige Tage nach den Angriffen, um mit der Hamas verbundene Konten an der Börse zu sperren. Anfang dieser Woche gab der Stablecoin-Emittent Tether bekannt, dass er Kryptoadressen eingefroren hat, die mit Terrorismus in Israel und der Ukraine in Zusammenhang stehen. 

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