Sankcje skarbowe USA Giełda powiązana z Hamasem
- Departament Skarbu USA twierdzi, że Hamas opiera się na kryptowalutach w celu finansowania.
- Dane z Chainalytic ujawniły, że od 2019 roku Hamas otrzymał setki tysięcy dolarów w formie darowizn w postaci kryptowalut.
- Amerykańscy prawodawcy zwrócili się do administracji Bidena o jasność co do tego, w jaki sposób planuje walczyć z oszustwami związanymi z kryptowalutami.
Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA, w środę, 18 października, ogłoszony Sankcje na dostawców usług finansowych udzielających pomocy Hamasowi w związku z trwającym kryzysem z Izraelem. OFAC poinformowało, że dodało “kantor wymiany walut wirtualnych i jego operatora z siedzibą w Strefie Gazy”, który posiadał adres portfela Bitcoin, do listy podmiotów objętych sankcjami.
Firma, zidentyfikowana jako Buy Cash Money, to giełda cyfrowa z siedzibą w Strefie Gazy, obsługiwana przez mieszkańca Gazy, Chana Junisa. OFAC stwierdziło, że Buy Cash i Junis mieli powiązania z Hamasem. Co ciekawe, izraelskie Narodowe Biuro ds. Zwalczania Finansowania Terroryzmu zamroziło jeden z portfeli Bitcoin należących do Buy Cash w czerwcu 2021 roku za domniemane powiązania z kampanią finansowania Hamasu.
Sankcje są powszechną taktyką stosowaną przez Departament Skarbu USA w celu ograniczenia wsparcia finansowego dla organizacji podejrzewanych o terroryzm lub inną nielegalną działalność. Departament wyjaśnił w swoim komunikacie, że “Buy Cash był również wykorzystywany do transferu środków przez podmioty powiązane z innymi grupami terrorystycznymi”. Departament zauważył, że Buy Cash otrzymało $2000 w BTC na swój portfel od operatora pieniężnego z siedzibą w Turcji i podmiotu powiązanego z Al-Kaidą we wrześniu 2019 roku.
W reakcji na tę wiadomość sekretarz skarbu Janet Yellen powiedziała w oświadczeniu:
Będziemy w dalszym ciągu podejmować wszelkie niezbędne kroki, aby pozbawić terrorystów Hamasu możliwości gromadzenia i wykorzystywania funduszy w celu dokonywania okrucieństw i terroryzowania narodu izraelskiego. Obejmuje to nakładanie sankcji i koordynację z sojusznikami i partnerami w celu śledzenia, zamrażania i przejmowania wszelkich aktywów związanych z Hamasem na ich jurysdykcjach.
Oprócz Buy Cash i jego założyciela, OFAC umieścił na liście sankcji dwóch czołowych urzędników Hamasu i sześć innych osób powiązanych z portfelem inwestycyjnym Hamasu. Hamas przeprowadził niespodziewany atak na Izrael na początku tego miesiąca, a władze zachodnie podjęły działania mające na celu ograniczenie dostępu Hamasu do zasobów.
Władze izraelskie niedawno współpracował z giełdą kryptowalut Binance kilka dni po atakach mających na celu zablokowanie kont powiązanych z Hamasem na giełdzie. Na początku tego tygodnia emitent monet stablecoin, Tether, ogłosił, że zamroził adresy kryptograficzne powiązane z terroryzmem w Izraelu i na Ukrainie.
Omówiłem kilka ekscytujących historii z mojej kariery dziennikarza i uważam, że historie związane z blockchainem są bardzo intrygujące. Wierzę, że Web3 zmieni świat i chce, aby wszyscy byli jego częścią.
Najnowsze wiadomości
