SEC obciąża Sama Bankmana-Frieda za oszukiwanie klientów z USA

• SEC oskarżyła Bankmana-Frieda o przekierowanie środków klientów na użytek osobisty.
• Mówi się, że 30-latek dał inwestorom fałszywe wrażenie, że FTX jest bezpieczny i ma odpowiednie systemy zarządzania ryzykiem.
• Bankman-Fried został niedawno aresztowany na Bahamach po postawieniu mu zarzutów w Stanach Zjednoczonych.

---

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych (SEC). podobno wniósł oskarżenie przeciwko niedawno aresztowanemu założycielowi zbankrutowanej giełdy FTX, Samowi Bankmanowi-Friedowi. Strażnik oskarżył Bankmana-Frieda o naruszenie przepisów ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. i ustawy o giełdzie papierów wartościowych z 1934 r.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) twierdziła, że SBF dopuścił się niczym innym, jak “bezczelnym” oszustwem trwającym latami od początku istnienia FTX, co umożliwiło mu niewłaściwe zarządzanie i defraudację miliardów dolarów środków użytkowników na cele osobiste. Z dokumentów sądowych opublikowanych we wtorek wynika, że Bankman-Fried wykorzystał fundusze klientów do ratowania swojej firmy handlowej Alameda Research, która miała działać niezależnie od FTX. 30-latek miał również sprzeniewierzyć fundusze, aby realizować swoje ambicje polityczne poprzez hojne darowizny.

Zgodnie z pozwem cywilnym złożonym przez agencję w Południowym Dystrykcie Nowego Jorku, Bankman-Fried wygenerował ponad $1,8 mld od inwestorów, którzy nabyli udziały w giełdzie pod wrażeniem, że FTX sprawuje skuteczną kontrolę i proaktywnie zarządza ryzykiem.

Klienci rzekomo “uwierzyli w jego kłamstwa” i uważali platformę za bezpieczną, powierzając giełdzie miliardy dolarów. W pozwie stwierdzono, że SBF “wydawał hojnie pieniądze na powierzchnie biurowe i apartamenty na Bahamach oraz utopił miliardy dolarów środków klientów w spekulacyjnych inwestycjach venture capital”.”

Przewodniczący SEC Gary Gensler powiedział w oświadczeniu:

Twierdzimy, że Sam Bankman-Fried zbudował domek z kart na fundamencie oszustwa, jednocześnie mówiąc inwestorom, że jest to jeden z najbezpieczniejszych budynków w kryptowalutach.

SEC złożyła pozew dzień po tym, jak Bankman-Fried został aresztowany na Bahamach przez organy ścigania po tym, jak został poinformowany, że w sądzie w Nowym Jorku wniesiono przeciwko niemu akt oskarżenia. Bankman-Fried poprzednio twierdził, że świadomie nie dopuścił się oszustwa. Jednak regulatorzy uważają, że taki był plan od samego początku.

SBF został oskarżony o wprowadzanie inwestorów w błąd kłamstwami dotyczącymi relacji między FTX a Alameda Research. Założyciel FTX podobno twierdził, że “Alameda była po prostu kolejnym klientem platformy bez żadnych specjalnych przywilejów”. W skardze stwierdzono jednak, że Alameda otrzymała nielegalnie specjalny status z liniami kredytowymi i zwolnieniem z procedur likwidacyjnych FTX, co umożliwiło jej dostęp do środków użytkowników.

Aresztowanie Bankman-Fried może dać organom regulacyjnym większą kontrolę nad sektorem kryptowalut.

Najnowsze wiadomości