Zarzuty CFTC to „niepełna recytacja faktów”, mówi CEO Binance

• Dyrektor generalny Binance, Changpeng Zhao, powiedział, że jest zaskoczony i rozczarowany pozwem CFTC, ponieważ jego firma współpracuje z agencją od dwóch lat.
• “Wydaje się, że w skardze nie przedstawiono w pełni faktów. Nie zgadzamy się z charakterystyką wielu kwestii poruszonych w skardze” – powiedział Zhao.
• Dyrektor powiedział, że jego firma blokuje użytkowników z USA na podstawie ich adresów IP, operatorów komórkowych, odcisków palców urządzeń, wpłat i wypłat bankowych, numerów kart kredytowych itp.
• CZ po raz pierwszy wspomniał na tym blogu, że ma podmioty stowarzyszone, które zapewniają płynność mniej płynnym parom i zabraniają pracownikom handlu kontraktami terminowymi.
• Zhao powiedział, że ma dwa konta na swojej giełdzie, jedno dla karty Binance, a drugie do przechowywania aktywów kryptograficznych.

---

Binance, największa na świecie giełda kryptowalut pod względem wolumenu obrotu spot, jest najnowszą giełdą, która znalazła się pod gniewem organów regulacyjnych, takich jak Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC) pozwał wiodącą giełdę oraz jej współzałożyciela i prezesa, Changpeng Zhao, znany również jako CZ w przestrzeni kryptograficznej. W odpowiedzi na pozew złożony w Sądzie Okręgowym dla Północnego Dystryktu Illinois, Zhao stwierdził, że jest zaskoczony i rozczarowany, ponieważ jego firma współpracuje z CFTC od dwóch lat. 

W post na blogu, Zhao napisał, że “skarga wydaje się zawierać niepełne przedstawienie faktów i nie zgadzamy się z charakterystyką wielu kwestii poruszonych w skardze”. Co ciekawe, CFTC twierdzi, że Binance nie wypełniła swoich obowiązków regulacyjnych, nie rejestrując się prawidłowo w organie nadzorującym instrumenty pochodne, a tym samym naruszyła przepisy handlowe. 

CFTC dodała w pozwie, że Binance zezwoliła obywatelom USA na handel Bitcoinem (BTC), Litecoinem (LTC) i Etherem (ETH) w 2019 roku, mimo że wiedziała, że jest to zabronione. Giełda kryptowalut celowo naruszyła prawo, twierdzi CFTC w pozwie, który został również złożony przeciwko Samuelowi Limowi, dyrektorowi ds. zgodności z przepisami.

Zhao powiedział, że te zarzuty nie są prawdziwe, dodając, że jego giełda kryptograficzna była pierwszą giełdą spoza USA, która wprowadziła przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i znajomości prawa klienta (KYC), a Binance ma dziś jeden z najwyższych standardów w KYC i AML. 

“Blokujemy użytkowników z USA ze względu na narodowość (KYC), adres IP (w tym powszechnie używane punkty końcowe VPN poza USA), operatora sieci komórkowej, odciski palców urządzeń, wpłaty i wypłaty bankowe, wpłaty i wypłaty w ramach blockchain, numery kart kredytowych i inne dane” – powiedział Zhao. 

Dyrektor naczelny Binance zwrócił również uwagę, że jego giełda współpracowała z organami regulacyjnymi w latach 2022 i 2023, pomagając im zamrozić/przejąć ponad 14 biliony dolarów (TP4T) w funduszach tylko w 2022 roku i 14 bilionów dolarów (TP4T) w 2023 roku. Zhao powiedział, że zespół ds. zgodności firmy składa się z ponad 750 osób, z których wiele ma doświadczenie w organach ścigania i agencjach regulacyjnych.

Zhao podkreślił również, że jego giełda kryptowalut “nie handluje w celu osiągnięcia zysku ani nie ‘manipuluje’ rynkiem pod żadnymi okolicznościami”. Dodał, że platforma “handluje” w wielu sytuacjach i potwierdził, że jej przychody pochodzą z kryptowalut. 

“Nasze przychody pochodzą z kryptowalut. Musimy je od czasu do czasu przewalutować, aby pokryć wydatki w walutach fiducjarnych lub innych kryptowalutach. Mamy partnerów, którzy zapewniają płynność dla mniej płynnych par. Partnerzy ci są monitorowani pod kątem unikania dużych zysków” – powiedział Zhao. 

Należy tutaj zauważyć, że CZ po raz pierwszy wspomniał na tym blogu, że ma podmioty stowarzyszone, które zapewniają płynność mniej płynnym parom i zabraniają pracownikom handlu kontraktami terminowymi, a także podkreślił, że mają 90-dniowy zakaz handlu reguła dla pracowników. CZ potwierdził, że żaden z pracowników firmy ze znajomością LaunchPada i innych monet nie może handlować tymi tokenami. 

Jak słusznie zauważył CZ w poście, Binance posiada największą liczbę licencji/rejestracji na świecie, a jak wcześniej informował Bitnation, wiodąca giełda ponownie weszła na rynek Korei Południowej wraz z przejęciem Gopax.

Najnowsze wiadomości