CFTC-Vorwürfe sind „eine unvollständige Wiedergabe von Fakten“, sagt der CEO von Binance

• Der CEO von Binance, Changpeng Zhao, sagte, er sei überrascht und enttäuscht von der CFTC-Klage, da sein Unternehmen seit zwei Jahren mit der Agentur zusammenarbeite.
• „Die Beschwerde scheint eine unvollständige Wiedergabe von Tatsachen zu enthalten, und wir stimmen der Charakterisierung vieler der in der Beschwerde behaupteten Probleme nicht zu“, sagte Zhao.
• Die Führungskraft sagte, dass sein Unternehmen US-Benutzer anhand ihrer IPs, Mobilfunkanbieter, Gerätefingerabdrücke, Bankeinzahlungen und -abhebungen, Kreditkartennummern usw. blockiert.
• CZ erwähnte zum ersten Mal in diesem Blog, dass sie Tochtergesellschaften haben, die Liquidität für weniger liquide Paare bereitstellen und Mitarbeitern den Handel mit Futures verbieten.
• Zhao sagte, dass er zwei Konten bei seiner Börse hat, eines für die Binance Card und das andere zum Speichern von Krypto-Assets.

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Binance, die nach Kassahandelsvolumen größte Krypto-Börse der Welt, ist die neueste Börse, die unter den Zorn der Aufsichtsbehörden gerät, wie die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) verklagte die führende Börse und ihren Mitbegründer und CEO, Changpeng Zhao, im Kryptoraum auch als CZ bekannt. Als Antwort auf die beim Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Illinois eingereichte Klage erklärte Zhao, er sei überrascht und enttäuscht, da sein Unternehmen seit zwei Jahren mit der CFTC zusammenarbeite. 

In einem Blogeintrag, schrieb Zhao, dass „die Beschwerde eine unvollständige Wiedergabe von Tatsachen zu enthalten scheint und wir mit der Charakterisierung vieler der in der Beschwerde behaupteten Probleme nicht einverstanden sind.“ Interessanterweise behauptet die CFTC, dass Binance seinen regulatorischen Verpflichtungen nicht nachgekommen ist, indem es sich nicht ordnungsgemäß bei der Regulierungsbehörde für Derivate registriert und daher gegen die Handelsregeln verstoßen hat. 

Die CFTC fügte in der Klage hinzu, dass Binance US-Bürgern im Jahr 2019 den Handel mit Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC) und Ether (ETH) erlaubt habe, obwohl sie wusste, dass dies nicht erlaubt sei. Die Krypto-Börse habe vorsätzlich gegen das Gesetz verstoßen, behauptet die CFTC in der Klage, die auch gegen den Chief Compliance Officer des Unternehmens, Samuel Lim, eingereicht wurde.

Zhao sagte, dass diese Anschuldigungen nicht wahr seien, und fügte hinzu, dass seine Krypto-Börse die erste Nicht-US-Börse sei, die Anti-Geldwäsche- (AML) und Know-Your-Customer-Gesetze (KYC) eingeführt habe, und dass Binance heute einen der höchsten Standards habe KYC und AML. 

„Wir blockieren US-Benutzer nach Nationalität (KYC), IP (einschließlich häufig verwendeter VPN-Endpunkte außerhalb der USA), Mobilfunkanbieter, Gerätefingerabdrücken, Bankeinzahlungen und -abhebungen, Blockchain-Einzahlungen und -Abhebungen, Kreditkarten-Bin-Nummern und mehr“, sagte Zhao genannt. 

Der Binance-Manager wies auch darauf hin, dass seine Börse in den Jahren 2022 und 2023 mit den Aufsichtsbehörden zusammengearbeitet und ihnen dabei geholfen habe, allein im Jahr 2022 mehr als $125 Millionen an Geldern und bisher $160 Millionen im Jahr 2023 einzufrieren/beschlagnahmen. Zhao sagte, dass das Compliance-Team des Unternehmens aus mehr als 750 Personen besteht und viele von ihnen bereits Erfahrungen mit Strafverfolgungsbehörden und Aufsichtsbehörden gesammelt haben.

Darüber hinaus wies Zhao darauf hin, dass seine Krypto-Börse „unter keinen Umständen gewinnbringend handelt oder den Markt ‚manipuliert‘“. Er fügte hinzu, dass die Plattform in einer Reihe von Situationen „handelt“ und bestätigte, dass ihre Einnahmen in Krypto erzielt werden. 

„Unsere Einnahmen sind in Krypto. Wir müssen sie von Zeit zu Zeit umrechnen, um die Ausgaben in Fiat- oder anderen Kryptowährungen zu decken. Wir haben Partner, die Liquidität für weniger liquide Paare bereitstellen. Diese verbundenen Unternehmen werden speziell überwacht, um keine großen Gewinne zu erzielen“, sagte Zhao. 

Es ist hier wichtig anzumerken, dass CZ zum ersten Mal in diesem Blog erwähnte, dass sie Tochtergesellschaften haben, die Liquidität für weniger liquide Paare bereitstellen und Mitarbeitern den Handel mit Futures verbieten, und auch betonte, dass sie einen 90-tägigen No-Day-Trading haben Regel für Arbeitnehmer. CZ bestätigte, dass keiner der Mitarbeiter der Firma mit Kenntnissen über LaunchPad und andere Coins diese Token handeln darf. 

Wie CZ in der Post zu Recht betonte, hält Binance weltweit die höchste Anzahl an Lizenzen/Registrierungen, und wie bereits zuvor von Bitnation, der führenden Börse, berichtet trat mit der Übernahme von Gopax wieder in den südkoreanischen Markt ein.

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