Alegações da CFTC são 'uma recitação incompleta de fatos', diz CEO da Binance
- O CEO da Binance, Changpeng Zhao, disse que está surpreso e desapontado com o processo da CFTC, já que sua empresa trabalha com a agência nos últimos dois anos.
- “A denúncia parece conter uma descrição incompleta dos fatos e não concordamos com a caracterização de muitos dos problemas alegados na denúncia”, disse Zhao.
- O executivo disse que sua empresa bloqueia usuários dos EUA por IPs, operadoras de celular, impressões digitais de dispositivos, depósitos e saques bancários, números de caixa de cartão de crédito etc.
- CZ mencionou pela primeira vez neste blog que eles têm afiliados que fornecem liquidez para pares menos líquidos e proíbem os funcionários de negociar em futuros.
- Zhao disse que tem duas contas em sua bolsa, uma para o Binance Card e outra para armazenar criptoativos.
A Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo em volume de negociação à vista, é a mais nova bolsa a ficar sob a ira das autoridades reguladoras, como a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) processou a bolsa líder e seu cofundador e CEO, Changpeng Zhao, também conhecido como CZ no espaço criptográfico. Em resposta à ação movida no Tribunal Distrital do Distrito Norte de Illinois, Zhao afirmou que está surpreso e desapontado porque sua empresa tem trabalhado com a CFTC nos últimos dois anos.
Em um postagem do blog, Zhao escreveu que “a denúncia parece conter uma descrição incompleta dos fatos e não concordamos com a caracterização de muitos dos problemas alegados na denúncia”. Curiosamente, a CFTC alega que a Binance falhou em cumprir suas obrigações regulatórias ao não se registrar adequadamente no regulador de derivativos e, portanto, violou as regras de negociação.
A CFTC acrescentou no processo que a Binance permitiu que cidadãos dos EUA negociassem Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC) e Ether (ETH) em 2019, apesar de saber que não era permitido fazê-lo. A troca de criptomoedas violou deliberadamente a lei, afirma a CFTC no processo, que também foi movido contra o diretor de conformidade da empresa, Samuel Lim.
Zhao disse que essas alegações não são verdadeiras, acrescentando que sua exchange cripto foi a primeira exchange fora dos EUA a introduzir a lavagem de dinheiro (AML) e conhecer as leis do seu cliente (KYC), e que a Binance hoje tem um dos mais altos padrões em KYC e AML.
“Bloqueamos usuários dos EUA por nacionalidade (KYC), IP (incluindo endpoints VPN comumente usados fora dos EUA), operadora de celular, impressões digitais de dispositivos, depósitos e saques bancários, depósitos e saques em blockchain, números de cartão de crédito e muito mais”, Zhao disse.
O executivo da Binance também apontou que sua bolsa trabalhou com reguladores em 2022 e 2023, ajudando-os a congelar/apreender mais de $125 milhões em fundos somente em 2022 e $160 milhões em 2023 até agora. Zhao disse que a equipe de conformidade da empresa consiste em mais de 750 pessoas e muitas delas têm antecedentes de agências reguladoras e de aplicação da lei.
Além disso, Zhao apontou que sua exchange de criptomoedas “não negocia com fins lucrativos ou 'manipula' o mercado sob nenhuma circunstância”. Ele acrescentou que a plataforma “negocia” em várias situações e confirmou que sua receita é em cripto.
“Nossas receitas estão em cripto. Precisamos convertê-los de tempos em tempos para cobrir despesas em moeda fiduciária ou outras criptomoedas. Temos afiliados que fornecem liquidez para pares menos líquidos. Essas afiliadas são monitoradas especificamente para não terem grandes lucros”, disse Zhao.
É crucial notar aqui que CZ mencionou pela primeira vez neste blog que eles têm afiliados que fornecem liquidez para pares menos líquidos e proíbem os funcionários de negociar em futuros, e também enfatizou que eles têm um período de 90 dias sem negociação. regra para funcionários. CZ confirmou que nenhum dos funcionários da empresa com conhecimento do LaunchPad e outras moedas está autorizado a negociar esses tokens.
Conforme apontado corretamente por CZ no post, a Binance detém o maior número de licenças/registros globalmente e, conforme relatado anteriormente pela Bitnation, a principal exchange voltou a entrar no mercado sul-coreano com a aquisição da Gopax.
Jornalista cripto com mais de 3 anos de experiência em DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth trabalhou com grandes meios de comunicação no mundo cripto e financeiro e ganhou experiência e conhecimento em cultura criptográfica depois de sobreviver a mercados de baixa e alta ao longo dos anos.
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