Alegações da CFTC são 'uma recitação incompleta de fatos', diz CEO da Binance
- O CEO da Binance, Changpeng Zhao, disse que está surpreso e desapontado com o processo da CFTC, já que sua empresa trabalha com a agência nos últimos dois anos.
- “The complaint appears to contain an incomplete recitation of facts, and we do not agree with the characterization of many of the issues alleged in the complaint,” said Zhao.
- O executivo disse que sua empresa bloqueia usuários dos EUA por IPs, operadoras de celular, impressões digitais de dispositivos, depósitos e saques bancários, números de caixa de cartão de crédito etc.
- CZ mencionou pela primeira vez neste blog que eles têm afiliados que fornecem liquidez para pares menos líquidos e proíbem os funcionários de negociar em futuros.
- Zhao disse que tem duas contas em sua bolsa, uma para o Binance Card e outra para armazenar criptoativos.
Binance, the world’s largest crypto exchange by spot trading volume, is the newest exchange to come under the wrath of regulatory authorities, as the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) processou a bolsa líder e seu cofundador e CEO, Changpeng Zhao, também conhecido como CZ no espaço criptográfico. Em resposta à ação movida no Tribunal Distrital do Distrito Norte de Illinois, Zhao afirmou que está surpreso e desapontado porque sua empresa tem trabalhado com a CFTC nos últimos dois anos.
Em um postagem do blog, Zhao wrote that “the complaint appears to contain an incomplete recitation of facts, and we do not agree with the characterization of many of the issues alleged in the complaint.” Interestingly, the CFTC claims that Binance failed to meet its regulatory obligations by not properly registering with the derivatives regulator and therefore, violated trading rules.
The CFTC added in the lawsuit that Binance allowed US citizens to trade Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), and Ether (ETH) in 2019 despite knowing that it was not allowed to do so. The crypto exchange deliberately violated the law, claims the CFTC in the lawsuit, which was also filed against the company’s Chief Compliance Officer, Samuel Lim.
Zhao disse que essas alegações não são verdadeiras, acrescentando que sua exchange cripto foi a primeira exchange fora dos EUA a introduzir a lavagem de dinheiro (AML) e conhecer as leis do seu cliente (KYC), e que a Binance hoje tem um dos mais altos padrões em KYC e AML.
“We block US users by nationality (KYC), IP (including commonly used VPN endpoints outside of the US), mobile carrier, device fingerprints, bank deposits and withdrawals, blockchain deposits and withdrawals, credit card bin numbers, and more,” Zhao said.
The Binance executive also pointed out that his exchange has worked with regulators in 2022 and 2023, helping them freeze/seize more than $125 million in funds in 2022 alone and $160 million in 2023 so far. Zhao said that the firm’s compliance team consists of more than 750 people and many of them have prior law enforcement and regulatory agency backgrounds.
Additionally, Zhao pointed out that his crypto exchange “does not trade for profit or ‘manipulate’ the market under any circumstances.” He added that the platform “trades” in a number of situations and confirmed that its revenue is in crypto.
“Our revenues are in crypto. We do need to convert them from time-to-time to cover expenses in fiat or other crypto currencies. We have affiliates that provide liquidity for less liquid pairs. These affiliates are monitored specifically not to have large profits,” said Zhao.
É crucial notar aqui que CZ mencionou pela primeira vez neste blog que eles têm afiliados que fornecem liquidez para pares menos líquidos e proíbem os funcionários de negociar em futuros, e também enfatizou que eles têm um período de 90 dias sem negociação. regra para funcionários. CZ confirmou que nenhum dos funcionários da empresa com conhecimento do LaunchPad e outras moedas está autorizado a negociar esses tokens.
Conforme apontado corretamente por CZ no post, a Binance detém o maior número de licenças/registros globalmente e, conforme relatado anteriormente pela Bitnation, a principal exchange voltou a entrar no mercado sul-coreano com a aquisição da Gopax.
Jornalista cripto com mais de 3 anos de experiência em DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth trabalhou com grandes meios de comunicação no mundo cripto e financeiro e ganhou experiência e conhecimento em cultura criptográfica depois de sobreviver a mercados de baixa e alta ao longo dos anos.
