Il CEO di Binance Changpeng Zhao ha menzionato per la prima volta che la sua azienda ha affiliati che forniscono liquidità per coppie meno liquide.

Le accuse della CFTC sono "una recitazione incompleta dei fatti", afferma il CEO di Binance

  • Il CEO di Binance Changpeng Zhao ha dichiarato di essere sorpreso e deluso dalla causa della CFTC poiché la sua azienda ha lavorato con l'agenzia negli ultimi due anni.
  • "La denuncia sembra contenere un resoconto incompleto dei fatti, e non siamo d'accordo con la caratterizzazione di molti dei problemi addotti nella denuncia", ha detto Zhao.
  • Il dirigente ha affermato che la sua azienda blocca gli utenti statunitensi in base a IP, gestori di telefonia mobile, impronte digitali del dispositivo, depositi e prelievi bancari, numeri di cestino delle carte di credito, ecc.
  • CZ ha menzionato per la prima volta in questo blog di avere affiliati che forniscono liquidità per coppie meno liquide e vietano ai dipendenti di negoziare futures.
  • Zhao ha detto di avere due account nel suo exchange, uno per la Binance Card e l'altro per la memorizzazione di criptovalute.

Binance, il più grande scambio di criptovalute al mondo per volume di scambi spot, è l'ultimo scambio a cadere sotto l'ira delle autorità di regolamentazione, come la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha citato in giudizio l'exchange leader e il suo co-fondatore e CEO, Changpeng Zhao, noto anche come CZ nello spazio crittografico. In risposta alla causa intentata presso il tribunale distrettuale per il distretto settentrionale dell'Illinois, Zhao ha dichiarato di essere sorpreso e deluso dal momento che la sua azienda ha lavorato con la CFTC negli ultimi due anni. 

In un post sul blog, Zhao ha scritto che "la denuncia sembra contenere un resoconto incompleto dei fatti e non siamo d'accordo con la caratterizzazione di molte delle questioni addotte nella denuncia". È interessante notare che la CFTC afferma che Binance non ha rispettato i propri obblighi normativi non registrandosi correttamente presso l'autorità di regolamentazione dei derivati e, pertanto, ha violato le regole di trading. 

La CFTC ha aggiunto nella causa che Binance ha consentito ai cittadini statunitensi di scambiare Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC) ed Ether (ETH) nel 2019 nonostante sapesse che non era consentito farlo. Lo scambio di criptovalute ha deliberatamente violato la legge, afferma la CFTC nella causa, che è stata intentata anche contro il Chief Compliance Officer della società, Samuel Lim.

Zhao ha affermato che queste accuse non sono vere, aggiungendo che il suo scambio di criptovalute è stato il primo scambio non statunitense a introdurre le leggi antiriciclaggio (AML) e conoscere le leggi del tuo cliente (KYC), e che Binance oggi ha uno dei più alti standard in KYC e antiriciclaggio. 

"Blocchiamo gli utenti statunitensi per nazionalità (KYC), IP (compresi gli endpoint VPN comunemente usati al di fuori degli Stati Uniti), gestore di telefonia mobile, impronte digitali del dispositivo, depositi e prelievi bancari, depositi e prelievi blockchain, numeri di cestino delle carte di credito e altro ancora", Zhao disse. 

Il dirigente di Binance ha anche sottolineato che il suo exchange ha lavorato con i regolatori nel 2022 e nel 2023, aiutandoli a congelare/sequestrare più di $125 milioni di fondi nel solo 2022 e $160 milioni nel 2023 finora. Zhao ha affermato che il team di conformità dell'azienda è composto da oltre 750 persone e molte di loro hanno precedenti esperienze nelle forze dell'ordine e nelle agenzie di regolamentazione.

Inoltre, Zhao ha sottolineato che il suo scambio di criptovalute "non commercia a scopo di lucro né" manipola "il mercato in nessuna circostanza". Ha aggiunto che la piattaforma "commercia" in una serie di situazioni e ha confermato che le sue entrate sono in criptovalute. 

“I nostri ricavi sono in criptovalute. Abbiamo bisogno di convertirli di tanto in tanto per coprire le spese in fiat o altre criptovalute. Abbiamo affiliati che forniscono liquidità per coppie meno liquide. Questi affiliati sono monitorati specificamente per non avere grandi profitti ", ha affermato Zhao. 

È fondamentale notare qui che CZ ha menzionato per la prima volta in questo blog di avere affiliati che forniscono liquidità per coppie meno liquide e proibiscono ai dipendenti di negoziare in futures, e ha anche sottolineato che hanno un no-day-trading di 90 giorni regola per i dipendenti. CZ ha confermato che nessuno dei dipendenti dell'azienda con conoscenza di LaunchPad e altre monete è autorizzato a scambiare questi token. 

Come giustamente sottolineato da CZ nel post, Binance detiene il maggior numero di licenze/registrazioni a livello globale, e come riportato in precedenza da Bitnation, l'exchange leader rientra nel mercato sudcoreano con l'acquisizione di Gopax.

Parte Dubey
Parte Dubey Autore verificato

Un giornalista crittografico con oltre 3 anni di esperienza in DeFi, NFT, metaverse, ecc. Parth ha lavorato con i principali media nel mondo crittografico e finanziario e ha acquisito esperienza e competenza nella cultura crittografica dopo essere sopravvissuto ai mercati ribassisti e rialzisti nel corso degli anni.

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