Le accuse della CFTC sono "una recitazione incompleta dei fatti", afferma il CEO di Binance
- Il CEO di Binance Changpeng Zhao ha dichiarato di essere sorpreso e deluso dalla causa della CFTC poiché la sua azienda ha lavorato con l'agenzia negli ultimi due anni.
- “The complaint appears to contain an incomplete recitation of facts, and we do not agree with the characterization of many of the issues alleged in the complaint,” said Zhao.
- Il dirigente ha affermato che la sua azienda blocca gli utenti statunitensi in base a IP, gestori di telefonia mobile, impronte digitali del dispositivo, depositi e prelievi bancari, numeri di cestino delle carte di credito, ecc.
- CZ ha menzionato per la prima volta in questo blog di avere affiliati che forniscono liquidità per coppie meno liquide e vietano ai dipendenti di negoziare futures.
- Zhao ha detto di avere due account nel suo exchange, uno per la Binance Card e l'altro per la memorizzazione di criptovalute.
Binance, the world’s largest crypto exchange by spot trading volume, is the newest exchange to come under the wrath of regulatory authorities, as the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha citato in giudizio l'exchange leader e il suo co-fondatore e CEO, Changpeng Zhao, noto anche come CZ nello spazio crittografico. In risposta alla causa intentata presso il tribunale distrettuale per il distretto settentrionale dell'Illinois, Zhao ha dichiarato di essere sorpreso e deluso dal momento che la sua azienda ha lavorato con la CFTC negli ultimi due anni.
In un post sul blog, Zhao wrote that “the complaint appears to contain an incomplete recitation of facts, and we do not agree with the characterization of many of the issues alleged in the complaint.” Interestingly, the CFTC claims that Binance failed to meet its regulatory obligations by not properly registering with the derivatives regulator and therefore, violated trading rules.
The CFTC added in the lawsuit that Binance allowed US citizens to trade Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), and Ether (ETH) in 2019 despite knowing that it was not allowed to do so. The crypto exchange deliberately violated the law, claims the CFTC in the lawsuit, which was also filed against the company’s Chief Compliance Officer, Samuel Lim.
Zhao ha affermato che queste accuse non sono vere, aggiungendo che il suo scambio di criptovalute è stato il primo scambio non statunitense a introdurre le leggi antiriciclaggio (AML) e conoscere le leggi del tuo cliente (KYC), e che Binance oggi ha uno dei più alti standard in KYC e antiriciclaggio.
“We block US users by nationality (KYC), IP (including commonly used VPN endpoints outside of the US), mobile carrier, device fingerprints, bank deposits and withdrawals, blockchain deposits and withdrawals, credit card bin numbers, and more,” Zhao said.
The Binance executive also pointed out that his exchange has worked with regulators in 2022 and 2023, helping them freeze/seize more than $125 million in funds in 2022 alone and $160 million in 2023 so far. Zhao said that the firm’s compliance team consists of more than 750 people and many of them have prior law enforcement and regulatory agency backgrounds.
Additionally, Zhao pointed out that his crypto exchange “does not trade for profit or ‘manipulate’ the market under any circumstances.” He added that the platform “trades” in a number of situations and confirmed that its revenue is in crypto.
“Our revenues are in crypto. We do need to convert them from time-to-time to cover expenses in fiat or other crypto currencies. We have affiliates that provide liquidity for less liquid pairs. These affiliates are monitored specifically not to have large profits,” said Zhao.
È fondamentale notare qui che CZ ha menzionato per la prima volta in questo blog di avere affiliati che forniscono liquidità per coppie meno liquide e proibiscono ai dipendenti di negoziare in futures, e ha anche sottolineato che hanno un no-day-trading di 90 giorni regola per i dipendenti. CZ ha confermato che nessuno dei dipendenti dell'azienda con conoscenza di LaunchPad e altre monete è autorizzato a scambiare questi token.
Come giustamente sottolineato da CZ nel post, Binance detiene il maggior numero di licenze/registrazioni a livello globale, e come riportato in precedenza da Bitnation, l'exchange leader rientra nel mercato sudcoreano con l'acquisizione di Gopax.
Un giornalista crittografico con oltre 3 anni di esperienza in DeFi, NFT, metaverse, ecc. Parth ha lavorato con i principali media nel mondo crittografico e finanziario e ha acquisito esperienza e competenza nella cultura crittografica dopo essere sopravvissuto ai mercati ribassisti e rialzisti nel corso degli anni.
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