Las acusaciones de la CFTC son 'una recitación incompleta de los hechos', dice el CEO de Binance

• El CEO de Binance, Changpeng Zhao, dijo que está sorprendido y decepcionado por la demanda de la CFTC, ya que su empresa ha estado trabajando con la agencia durante los últimos dos años.
• “La denuncia parece contener una enumeración incompleta de los hechos y no estamos de acuerdo con la caracterización de muchos de los asuntos alegados en la denuncia”, dijo Zhao.
• El ejecutivo dijo que su empresa bloquea a los usuarios de EE. UU. por sus IP, operadores de telefonía móvil, huellas dactilares de dispositivos, depósitos y retiros bancarios, números de bandeja de tarjetas de crédito, etc.
• CZ mencionó por primera vez en este blog que tienen afiliados que brindan liquidez para pares menos líquidos y prohíben a los empleados comerciar con futuros.
• Zhao dijo que tiene dos cuentas en su intercambio, una para Binance Card y otra para almacenar criptoactivos.

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Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen de comercio al contado, es el intercambio más nuevo que está bajo la ira de las autoridades reguladoras, ya que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) demandó al intercambio líder y a su cofundador y director ejecutivo, Changpeng Zhao, también conocido como CZ en el espacio criptográfico. En respuesta a la demanda presentada en el Tribunal de Distrito del Distrito Norte de Illinois, Zhao declaró que está sorprendido y decepcionado ya que su empresa ha estado trabajando con la CFTC durante los últimos dos años. 

en un entrada en el blog, Zhao escribió que “la denuncia parece contener una enumeración incompleta de los hechos, y no estamos de acuerdo con la caracterización de muchos de los asuntos alegados en la denuncia”. Curiosamente, la CFTC afirma que Binance no cumplió con sus obligaciones regulatorias al no registrarse adecuadamente con el regulador de derivados y, por lo tanto, violó las reglas comerciales. 

La CFTC agregó en la demanda que Binance permitió a los ciudadanos estadounidenses comerciar con Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC) y Ether (ETH) en 2019 a pesar de saber que no estaba permitido hacerlo. El intercambio de criptomonedas violó deliberadamente la ley, afirma la CFTC en la demanda, que también se presentó contra el Director de Cumplimiento de la empresa, Samuel Lim.

Zhao dijo que estas acusaciones no son ciertas, y agregó que su criptointercambio fue el primer intercambio fuera de los EE. UU. en introducir leyes contra el lavado de dinero (AML) y conocer a su cliente (KYC), y que Binance hoy tiene uno de los más altos estándares en KYC y AML. 

"Bloqueamos a los usuarios de EE. UU. por nacionalidad (KYC), IP (incluidos los puntos finales de VPN de uso común fuera de los EE. UU.), operador de telefonía móvil, huellas dactilares de dispositivos, depósitos y retiros bancarios, depósitos y retiros de blockchain, números de contenedores de tarjetas de crédito y más", Zhao dicho. 

El ejecutivo de Binance también señaló que su intercambio ha trabajado con los reguladores en 2022 y 2023, ayudándolos a congelar/incautar más de $125 millones en fondos solo en 2022 y $160 millones en 2023 hasta el momento. Zhao dijo que el equipo de cumplimiento de la firma consta de más de 750 personas y muchas de ellas tienen experiencia previa en agencias reguladoras y de aplicación de la ley.

Además, Zhao señaló que su criptointercambio "no negocia con fines de lucro ni 'manipula' el mercado bajo ninguna circunstancia". Agregó que la plataforma "comercia" en varias situaciones y confirmó que sus ingresos son en criptografía. 

“Nuestros ingresos están en criptomonedas. Necesitamos convertirlos de vez en cuando para cubrir los gastos en monedas fiduciarias u otras criptomonedas. Tenemos afiliados que brindan liquidez para pares menos líquidos. Estos afiliados son monitoreados específicamente para que no tengan grandes ganancias”, dijo Zhao. 

Es crucial tener en cuenta aquí que CZ mencionó por primera vez en este blog que tienen afiliados que brindan liquidez para pares menos líquidos y prohíben a los empleados negociar con futuros, y también enfatizó que tienen un día de negociación de 90 días. regla para los empleados. CZ confirmó que ninguno de los empleados de la empresa con conocimiento de LaunchPad y otras monedas puede intercambiar estos tokens. 

Como señaló correctamente CZ en la publicación, Binance tiene la mayor cantidad de licencias/registros a nivel mundial, y como informó anteriormente Bitnation, el intercambio líder reingresó al mercado de Corea del Sur con la adquisición de Gopax.

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