Binance twierdzi, że Reuters przegapił „Krytyczne fakty” w ostatnim raporcie

• Reuters twierdzi, że od 2021 roku Izrael przejął 190 kont Binance ze względu na ich powiązania z grupami terrorystycznymi Hamasem i Państwem Islamskim.
• Izraelska NBCTF poinformowała, że skonfiskowała konta na Binance, aby “utrudnić działalność” Państwa Islamskiego i “ograniczyć jego zdolność do realizacji celów”.”
• Giełda twierdzi, że autorzy raportu Reutersa “celowo pomijają kluczowe fakty” związane ze sprawą.
• “Ważne jest, aby wyjaśnić, że osoby działające nieuczciwie nie rejestrują kont pod nazwami swoich przestępczych przedsiębiorstw” – powiedział Binance.

---

Konflikt między największą na świecie giełdą kryptowalut, Binance, a renomowanym serwisem informacyjnym Reuters jest dobrze znany społeczności kryptowalutowej. Faktem jest również, że wielu uważa, że giełda kryptowalut jest niesłusznie oskarżana przez media w swoich doniesieniach. Z drugiej strony, liczne doniesienia Reutersa twierdzą, że wiodąca firma kryptowalutowa nie przestrzega prawa i zaniedbuje zasady i regulacje KYC. 

w niedawnym raport, Agencja Reuters twierdzi, że od 2021 roku izraelskie władze przejęły około 190 kont na platformie Binance, ponieważ niektóre z nich były powiązane z ugrupowaniami terrorystycznymi Hamas i Państwo Islamskie. Powołując się na dokumenty opublikowane przez krajowe służby antyterrorystyczne, Reuters podaje, że 12 stycznia skonfiskowano dwa konta i ich zawartość. 

Izraelskie Narodowe Biuro ds. Zwalczania Finansowania Terroryzmu (NBCTF) oświadczyło na swojej stronie internetowej, że skonfiskowało konta na giełdzie Binance, aby “utrudnić działalność” Państwa Islamskiego i “ograniczyć jego zdolność do realizacji celów”. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że dokument nie wspomina o kwocie skonfiskowanych kryptowalut ani o powiązaniach kont z Państwem Islamskim.

Media twierdzą, że Binance nie odpowiedział na jego telefony i e-maile w czwartek przed opublikowaniem artykułu. Jednak po opublikowaniu artykułu nastąpiła wymiana stwierdził Agencja Reuters twierdzi, że “celowo pomijała kluczowe fakty”. Platforma handlu kryptowalutami twierdzi, że “ściśle współpracowała z międzynarodowymi organami ds. walki z terroryzmem” w związku z konfiskatami. 

“Jeśli chodzi o konkretne organizacje wymienione w artykule, ważne jest, aby wyjaśnić, że osoby popełniające przestępstwo nie rejestrują kont pod nazwami swoich przestępczych przedsiębiorstw” – powiedział Binance, dodając: 

“Nasze polityki i procesy są zgodne z wymogami AMLD5/6 dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Posiadamy solidny program zgodności, który obejmuje zaawansowane zasady i narzędzia dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i sankcji globalnych, służące wykrywaniu i reagowaniu na podejrzane działania. W naszym zespole mamy nawet specjalistów, którzy poświęcili całą swoją karierę zawodową zwalczaniu terroryzmu”.”

Binance dodał ponadto, że autorzy artykułu Reutera, Tom Wilson i Angus Berwick, wykonali kilka ujęć giełdy, ale pominęli krytyczne fakty w każdym ze swoich raportów. 

W październiku 2022 roku Wilson i Berwick opublikowali a raport po zebraniu tajnych informacji od “30 byłych pracowników, doradców i partnerów biznesowych oraz przeanalizowaniu tysięcy wiadomości, e-maili i dokumentów firmy z okresu od 2017 do początku 2022 roku”. W raporcie stwierdzono, że kierownictwo Binance wraz ze współzałożycielem i dyrektorem generalnym Changpengiem Zhao opracowało metody “izolacji” przed Amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). 

Giełda spotkała się również z wieloma oskarżeniami ze strony różnych podmiotów. Jak donosił wcześniej Bitnation, Binance, Changpeng Zhao i trzej wpływowi byli nazwany w pozwie o wartości $1 miliardów twierdząc, że zaangażowali się w promocję niezarejestrowanych papierów wartościowych. Ponadto raporty twierdzą, że giełda ukrywała swoje powiązania z Chinami, dodając, że kierownictwo wielokrotnie wydawało pracownikom polecenia ukryć obecność firmy w Chinach.

Z drugiej strony amerykańskie ramię giełdy kryptowalut, Binance US, nie było w stanie zabezpieczyć partnerstw bankowych w celu wsparcia swoich klientów w regionie. Ostatnie niepowodzenia Silicon Valley Bank (SVB) i Signature Bank pozostawiły wiodącą amerykańską giełdę bez partnera.

Najnowsze wiadomości