Dyrektor generalny Binance, Changpeng „CZ” Zhao, przyznaje się do winy
- Ugoda oznaczałaby rezygnację dyrektora generalnego Binance CZ ze stanowiska na giełdzie.
- Obecnie nie jest jasne, czy CZ grozi kara więzienia.
- SEC oskarżyła Krakena o prowadzenie działalności bez licencji.
Prezes i założyciel Binance, Changpeng “CZ” Zhao, planuje ustąpić ze stanowiska w giełdzie i przyznać się do winy za naruszenie amerykańskich przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Według doniesień „Wall Street Journal”, posunięcie to jest częścią trwających negocjacji Binance z Departamentem Sprawiedliwości (DOJ). Ugoda przewiduje, że Binance zapłaci 14 bilionów dolarów TP4, a DOJ wycofa wszystkie zarzuty wobec giełdy.
Pomimo planowania ustąpienia ze stanowiska dyrektora generalnego, CZ to zrobi podobno pozostać większościowym udziałowcem giełdy. CZ nie będzie jednak mogła pełnić roli wykonawczej w Binance i zapłaci karę w wysokości $50 milionów.
Departament Sprawiedliwości oskarżył Zhao i innych dyrektorów Binance o złamanie amerykańskich sankcji gospodarczych i ustawy o tajemnicy bankowej (Bank Secrecy Act) poprzez zaniedbanie wdrożenia programu przeciwdziałania praniu pieniędzy. Źródła ujawniają, że zarzuty postawione zostaną również byłemu dyrektorowi ds. zgodności z przepisami w Binance, Samuelowi Limowi.
Organy regulacyjne twierdziły również, że Binance działała jako nieautoryzowana firma zajmująca się przekazami pieniężnymi, czerpiąca zyski z rynku amerykańskiego i naruszająca Międzynarodową ustawę o nadzwyczajnych uprawnieniach gospodarczych.
Ugoda kończy śledztwo Departamentu Sprawiedliwości w sprawie Binance. Amerykańskie organy regulacyjne zdecydowały się na łagodniejsze rozwiązanie w sprawie przeciwko Binance. Zamiast doprowadzić do upadku giełdy i wpłynąć na cały sektor kryptowalut, ugoda pozwala Binance kontynuować działalność.
CZ na Twitterze potwierdził swoje odejście z Binance i ogłosił nowego dyrektora generalnego. On napisał:
Dziś ustąpiłem ze stanowiska dyrektora generalnego Binance. Trzeba przyznać, że nie było łatwo rozładować emocje. Ale wiem, że to właściwa rzecz. Popełniłem błędy i muszę wziąć na siebie odpowiedzialność. Jest to najlepsze dla naszej społeczności, dla Binance i dla mnie. Binance nie jest już dzieckiem. Nadszedł czas, abym pozwolił mu chodzić i biegać. Wiem, że Binance będzie nadal się rozwijać i wyróżniać się dzięki głębokiej platformie, jaką posiada.
CZ mianował Richarda Tenga, szefa rynków regionalnych Binance poza Stanami Zjednoczonymi, nowym prezesem firmy. Kryptowalutowy miliarder wyraził również chęć “pozostania do dyspozycji zespołu w razie potrzeby, zgodnie z ramami określonymi w naszych rezolucjach agencyjnych w USA”.”
Binance stało się przedmiotem śledztwa w USA
Binance wystartowało w 2017 roku i w ciągu pierwszych 180 dni stało się wiodącą platformą handlową na świecie. Dane z CoinMarketCap pokazują, że w ciągu ostatnich 24 godzin na giełdzie wolumen obrotu wyniósł ponad $11,6 miliarda. Jest to znaczący wzrost o 515% z $1,9 miliarda odnotowanego przez drugą co do wielkości giełdę kryptowalut, Coinbase.
Departament Sprawiedliwości rozpoczął dochodzenie w sprawie Binance w 2018 r. W 2020 r. władze USA zażądały od giełdy dokumentów wewnętrznych dotyczących jej wysiłków na rzecz zwalczania prania pieniędzy, a także interakcji z Zhao od 2017 r.
Amerykańska Komisja ds. Kontraktów Terminowych i Obrotu Towarami (CFTC) wniosła pozew, oskarżając Binance o brak wdrożenia odpowiedniego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy w celu identyfikacji i zapobiegania finansowaniu terroryzmu. CFTC twierdziła, że kilku pracowników giełdy przyznało, że platforma umożliwiała “potencjalnie nielegalne działania”.”
CZ odrzuciła wówczas pozew jako zwykłe przytoczenie faktów. SEC złożyła również oddzielny pozew, oskarżając Binance o manipulowanie wolumenem obrotu, brak ograniczenia użytkownikom z USA dostępu do globalnej platformy, wprowadzanie inwestorów w błąd co do stosowanych przez nią środków nadzoru i przekierowanie środków klientów.
Rynek kryptowalut poniósł już szereg głośnych porażek, w tym bankructwo dawnej giełdy kryptowalut FTX. Wielu uważa, że upadek Binance byłby nieodwracalny dla branży.
Amerykańskie organy regulacyjne prowadzą działania egzekucyjne wobec innych platform kryptograficznych. Niedawno SEC naładowany Kraken działa jako “niezarejestrowana giełda papierów wartościowych, broker, dealer i agencja rozliczeniowa”. Giełda zapłaciła już w lutym karę w wysokości $30 milionów dolarów za zarzuty postawione przez SEC.
Omówiłem kilka ekscytujących historii z mojej kariery dziennikarza i uważam, że historie związane z blockchainem są bardzo intrygujące. Wierzę, że Web3 zmieni świat i chce, aby wszyscy byli jego częścią.
Najnowsze wiadomości
